BITマイニングは、日本での贈賄の疑惑に対してSECに400万ドルの罰金を支払うことになりました

暗号資産マイニング企業BITマイニングは、米国証券取引委員会（SEC）による告発に合意し、400万ドルの民事制裁金を支払うことで合意しました。告発は、外国腐敗行為防止法（FCPA）の違反の疑いがあるものです。 日本における贈収賄疑惑 SECは、かつて中国のオンラインギャンブルプラットフォーム500.comとして運営されていたBITマイニングを、日本の政府関係者に贈賄を行い影響を与えようとしたと非難しました。同社は2017年から2019年にかけて、日本の議員を含む複数の日本の公務員に、統合型カジノリゾートを開設するための入札を獲得するために、現金や贈り物を合わせて250万ドル以上支払ったとされています。 SECによると、これらの支払いは詐欺的なコンサルティング契約やアドバイザリーフィーとして偽装されていました。 SECおよび司法省との決済 SECの告訴を解決するための400万ドルの罰金に加えて、BITマイニングは米国司法省（DoJ）との和解にも同意しました。総額1000万ドルの罰金で、そのうち400万ドルがSECの和解に含まれています。 ニュージャージー地区の米国検事、フィリップ・R・セリンジャーは述べた: "違法な計画はトップから始まり、同社のCEOが違法な支払いとその後の隠蔽工作を指揮する重要な役割を果たしたとされています。" DoJはさらに、BIT マイニングは米国の刑事罰基準に従い、適切な刑事罰額は5400万ドルであることを認めたことを明らかにしました。しかし、罰金は会社の財務状況と高い罰金を支払う能力の欠如が示されたことにより、1000万ドルに減額されました。 3年間の起訴猶予契約 米司法省との和解の一環として、BIT マイニングは3年間の起訴猶予合意に合意しました。 この合意は、FCPAの反贈賄および記録保存規定の違反の共謀の罪、および記録保存要件の直接的な違反に対処しています。 企業は捜査機関と協力し、同様の実践を防止するための措置を実施することを約束しました。

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