Feds Target Businessman in Alleged Web of Secret Crypto Deals

米国は、未許可の仮想通貨運営を行っているとされる実業家を告発し、秘密裏の「帳簿外」取引を可能にしたとされています。

ライセンスなしの暗号資産取引：実業家クリストファー・スキャンロンが連邦の告発を受ける

フロリダを拠点とする実業家であるクリストファー・ジェームズ・スキャンロンは、許可を受けていない暗号通貨および法定通貨送金業務を運営していたとして、米国司法省（DOJ）が連邦起訴を行ったと発表しました。ユタ州出身のスキャンロンは、10月10日にマイアミ国際空港で逮捕され、その後、ニューアークの連邦裁判所で無罪を主張しました。

起訴状によると、Aurae LifestyleおよびClub SwanのCEOであるScanlonは、PMA Media GroupやAU Card LLCなどのエンティティを運営し、これらは暗号通貨や従来の金融サービスを提供していました。検察官は、これらの事業が連邦法で義務付けられているように、決してフィンセンにマネー送金業者として登録されていなかったと主張しています。

2015年から2019年まで、スキャンロンは高純資産の顧客のために規制当局の承認なしに財務取引を処理したとされており、いわゆる「帳簿外」の暗号通貨取引を行ったとされています。裁判所の書類には、スキャンロンが大規模な暗号通貨マイニング計画で別の起訴を受けている顧客のために「Ghost」取引を行った1つの事例が記載されています。メッセージでは、顧客がスキャンロンに取引をアカウントの記録から隠すよう依頼し、スキャンロンが「Boo」と返信するよう依頼したと記載されています。DOJは次のように述べています。「スキャンロンは顧客とメッセージのやり取りを行い、顧客が取引を顧客のアカウント帳簿から外して‘Ghost’取引として取引されるよう要求した」と。

現在の全ての容疑は告発に過ぎず、Scanlonは有罪が証明されるまで無罪推定のままです。DOJは次のように指摘しています:

陰謀罪の罪には、最高で5年の懲役と最高25万ドルまたは被告人の不正利得の2倍または被害者への損失の2倍の罰金が科せられる可能性があります。どちらが大きいかにかかわらず。