連邦準備制度理事会、仮想通貨操作事件で3社、15人に対する起訴を発表

仮想通貨詐欺 司法省 連邦捜査局

ボストンの検察官は、Gotbit、ZM Quant、CLS Global、およびそのリーダーがウォッシュ取引デジタルトークンを使用して価格を人工的に膨らませたとして告発しました。 最終更新:

2024年10月10日 00:11 EDT

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シャーリニ・ナガラジャン

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Shaliniは、暗号通貨セクターの日々の動向や規制の変化について詳細なレポートを提供する暗号通貨レポーターです。

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ボストンの検察官は、Gotbit、ZM Quant、CLS Global、およびこれらおよび他の企業のリーダーや従業員を起訴しました。 この取り締まりにより、4人が逮捕され、5つの取り決めがなされました。 当局は25億ドル以上相当の暗号通貨を差し押さえました。

企業は、デジタルトークンを用いてウォッシュ取引を行い、価格を人工的に高め、新たな投資家を誘致したとされています。水曜日の連邦当局の告発によると、被告はその後、「パンプ・アンド・ダンプ」という手法でトークンを売却しました。

埼玉県とGotbitからのトップsが逮捕されました

SAITAMA、これらの暗号通貨企業の中で最大のものは、かつて数十億ドルの時価を持っていました。その最高経営責任者であるマンプリート・コーリは月曜日に英国で逮捕されました。他にも5人の現職または元従業員が告発され、3人が有罪を認めています。

別の起訴された個人は、ロシアとポルトガルに住む暗号通貨の「マーケットメイカー」であるGotbitのCEOであるAleksei Andriuninです。彼は火曜日にポルトガルで逮捕されました。ロシアの彼の会社の従業員2人も起訴されました。

検察官は、2018年から2024年まで、Gotbitがいくつかの仮想通貨クライアントを代表してウォッシュ取引と市場操作に従事していたと述べた。この活動により、彼らのトークンの取引量が人為的に膨らんだ。

「これらは革新的な技術である暗号通貨が、100年前のスキームであるポンプとダンプと出会ったケースです」と、代理米国検事のジョシュア・レビー氏は述べています。「今日のメッセージは、投資家をだますために虚偽の声明をすると、それは詐欺です。」

米国のSEC、FBI、およびDOJは、#Gotbitおよび他の暗号通貨企業を、推定詐欺および市場操作のために訴えました。#Gotbitは以前、$WATERを売却して価格を公正なレベルに引き下げたと主張していました。

ただし、#Gotbitは購入よりもはるかに多くのトークンを売却しました！pic.twitter.com/8OWV5qOnMi

— Lookonchain (@lookonchain) 2024年 10月 10日

仮想通貨企業は、買い手を搾取するためにマーケットメーカーを雇ったとされる

暗号通貨企業は、支払いのためにトークンのウォッシュトレードをするために、「マーケットメイカー」として知られる企業を雇ったとされています。一人のマーケットメイカー被告は有罪を認めることに同意し、潜在的なクライアントにこの慣行を説明しました。

彼は「二次市場での目標は、コミュニティ内の他の購入者、あなたが知らない人や気にしない人を見つけること」だと述べ、「[他の購入者]に利益を得るためには、彼らに注文で損失を被らせなければならない」と述べました。

FBIの偽トークンが主要な暗号資産市場操作の起因になる

司法省は、FBIが捜査の一環として「Operation トークン Mirrors」と名付けた調査で、NexFundAIというトークンを作成したと発表しました。それによると、ZM Quant、CLS Global、MyTradeがこのトークンを洗浄した、または洗浄するために共謀したと主張しています。つまり、取引を操作して数字を魅力的に見せかけました。第四のマーケットメイカーであるGotbitとそのCEO、および2人の取締役も同様の計画を実行したとして告発されています。

暗号通貨市場メーカーで働いていた他の4人の個人も起訴されました。検察官は、これらの個人が顧客に市場操作サービスを提供するために広告を行ったと述べています。

マーケットメイカーMyTradeの創設者であるLiu Zhouは、裁判所の文書によると有罪を認めることに同意したとされています。また、ZM Quantで働いていた英国と香港のRiqui Liu、香港のBaijun Ou、そしてCLS Globalの従業員であるアラブ首長国連邦のAndrey Zhorzhesも起訴されています。01928374656574839201

他には、元Saitama従業員が設立した暗号通貨会社VZZNで働いていたバージニア州のマイケル・トンプソンや、自社の暗号通貨会社Lillian Financeを詐欺的に宣伝したとされるフロリダ州のブラッドリー・ビーティなどが起訴された。

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