ロシア：サンクトペテルブルク警察、『違法暗号資産取引所』取り締まりを開始

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サンクトペテルブルクおよびその他の地域で「数十の住所」が捜査されたとメディアが報じています 最終更新:

2024年 10月3日 23:00 EDT

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ティム・アルパー

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Tim Alperは、2018年以来Cryptonews.comで働いているイギリスのジャーナリスト兼特集ライターです。BBC、ガーディアン、朝鮮日報などのメディアに寄稿しています。また、彼は...

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2024年 10月3日 23:00 EDT

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ロシアのメディア47newsと78.ruによれば、警察官は「14の異なる地域」の住所を急襲した。

彼らは、警察が一連のレイドで「90人以上」を逮捕または警告したと主張しています。内務省の経済安全局も、この作戦に参加したと報じられています。

違法な暗号資産取引所：サンクトペテルブルク近くに拠点を置く？

問題のある取引所は、より広範なネットワークの一部である可能性があります。また、それらは資金洗浄リングに関連している可能性もあります。47Newsが説明しました：

「警察作戦の規模は、関与する組織の程度によって理解することができます。」

ロシア内務省の建物。 （出典：Barvenkovsky [CC BY-SA 4.0]）メディアは、「数百人」のモスクワのロシア内務省職員、地方警察官、および刑事捜査部のエージェントが10月2日の午前4時に集まったと説明しました。

その後、彼らは同じ日の午前6時から7時にかけて「襲撃を開始した」と報告されました。その後、警察官は「数十のグループに分かれ、その後、グループの各上級メンバーが捜査令状が封入された封筒を受け取りました」と47Newsは書いています。

ロシア、サンクトペテルブルクのプリモルスキー地区、リシイ・ノスの空中写真。（出典：Dmitrii Solar/YouTube/Screenshot）## 法的地位なし

暗号資産取引所はロシアで法的地位を持っていませんが、政府は多くの企業がロシア人が国外に資金を密輸するのを手助けしていると疑っています。

彼らは、企業が違法な国境を越えた通貨の送金手段として暗号通貨を利用していると考えています。

メディアは、取引所の首謀者が組織犯罪、不正な銀行業務、支払手段の違法な流通に関連する犯罪で告発されていると報じています。

セキュリティ部隊は、サンクトペテルブルクのプリモルスキー地区にあるリシイ・ノス村の住宅を調査していると報告されています。

ロシアの天然ガスの生産量は、今年の最初の9ヶ月間でほぼ9%増加し、政府の目標を達成する見通しですが、ウクライナ侵攻前の水準にはまだ大きく及びません。

— Bloomberg Markets (@markets) 2024年10月2日

内務省は、これが「クリプト・フォー・キャッシュ」作戦の「主催者」の自宅であると考えているようです。

9月下旬、モスクワの省庁の職員は、$2.2百万の国境を越える暗号通貨取引所のフロントとして疑われている旅行代理店を襲撃しました。

2人のロシア人が、数十億ドルのマネーロンダリングサービスを運営した容疑で起訴されました。

司法省、複数の不正な暗号資産取引所のウェブドメインを押収

🔗 > : pic.twitter.com/SRqOlejCs4

— 刑事課 (@DOJCrimDiv) 2024 年 9 月 26 日

アメリカ合衆国では、司法省の職員が疑わしい暗号取引所ドメインの管理を奪取しました。また、マネーロンダリングに関連する罪で2人のロシア人を逮捕しました。

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