ブラジルの警察が97億ドルの暗号通貨洗浄スキームを摘発

ブラジル当局は、主要な金融犯罪捜査の一環として、複数の都市で容疑者を逮捕し、97億ドルの仮想通貨洗浄スキームを明らかにしました。

ブラジル当局は、サンパウロ、フォルタレザ、ブラジリアを含む複数の都市を舞台にした、暗号通貨を利用した数十億ドル規模のマネーロンダリングスキームに取り締まりを加えました。

9月20日のブログ投稿において、ブロックチェーンフォレンジック会社TRM Labsは、連邦税務局と連邦警察が「オペレーション・ニフルヘイム」と呼ばれる一環として、暗号通貨を使用して犯罪活動（麻薬密売や密輸など）の資金洗浄を行う疑いのあるネットワークを標的として、23件の家宅捜索と8件の逮捕令状を執行したことを明らかにしました。

調査は、カシアス・ド・スルにある2つの企業に焦点を当てており、これらの企業は2019年8月から2020年5月までの間にそれぞれ190億レアル（約36億ドル）と150億レアル（約28億ドル）を移動したとされています。

ブラジルの暗号通貨洗浄スキーム | 出典：TRM Labsこのスキームは、租税回避者、シェル会社、外国の取引所や暗号通貨取引を支援する企業など、4つのレイヤーで構成されていました。洗浄された資金は、その後アメリカ、香港、アラブ首長国連邦などの国々に送金されました。

「当局は、主な容疑者と関連する預金の半数以上が犯罪的背景を持つ個人からのものであり、これは暗号通貨が不正活動を助長するために広く使用されていることを示している。」

TRMラボ

連邦裁判所は、銀行口座と仮想通貨取引所に保有されている15.8億ドルの資金を凍結しましたが、報告書では具体的にどのプラットフォームが関与しているかは明示されていませんでした。合計で、連邦警察は2021年の調査開始以来、97億ドル以上が資金洗浄されたと報告し、ブラジルにおける仮想通貨が金融犯罪を容易にする上で重要な役割を果たしていることを強調しています。