北朝鮮マネーロンダリング陰謀曝光！暗号資産で核兵器計画を支援、米国とアラブ首長国連邦が共同して反撃

北朝鮮の暗号化マネーロンダリング手法再現、世界の強大な権力に警戒心

北朝鮮は暗号化通貨を利用して資金マネーロンダリングを行い、大規模破壊兵器（WMD）計画の資金を調達するための陰謀が再び表面化しました。アメリカ財務省の海外資産統制事務所（OFAC）は、今週火曜日に制裁リストを公表し、アラブ首長国連邦（UAE）にあるGreen Alpine Trading, LLCという空の会社、および中国国籍のLu Huaying（音訳：ルー・ハヤン）とZhang Jian（音訳：チャン・ジェン）の2人を対象にしました。これらの人々は2022年以降、北朝鮮のスパイと協力し、ネットワーク攻撃や詐欺などを通じて非合法な資金を法定通貨に変換し、北朝鮮の核兵器およびミサイル計画を支援しているとされています。

出典：アメリカ財務省 アメリカ財務省の海外資産制御事務所（OFAC）は、今週の火曜日に制裁リストを発表しました。

中東企業が関与し、国際的な協力によって資金の流れを阻止する

アメリカ財務省のプレスリリースによると、Green Alpine Tradingは、数百万ドル相当の暗号通貨を変換することで、北朝鮮の代理人に金融、物質、技術支援を提供し、その代理人はOFACリストに載っている北朝鮮の金融特工Sim Hyon Sopです。Simは北朝鮮の「Korea Kwangson Banking Corp」の海外代理人として、中間者ネットワークを利用して資金の出所を隠していました。

アラブ首長国連邦はこの機会に、米国がそのマネーロンダリングシステムを打撃するのを支援し、国際社会が北朝鮮の暗号化された資金経路にますます警戒していることを反映しています。北朝鮮は複数の仲介を通じて、盗んだ暗号化された資産を最終的に中東で現金や高価な商品に換金し、北朝鮮の軍事的野心に資金を提供しています。外部の観察では、この行動は、米国とアラブ首長国連邦が北朝鮮の資金の命脈を断つために緊密に協力し、その密貨を利用して制裁を回避しようとする試みを阻止しようとしていることを示しています。

中国の仲介人が逮捕され、制裁が発効し、マネーロンダリングの経路が抑制されました

中国当局は、アメリカの制裁リストに載った2人の中国国民が陰謀の中心的な実行者の一人であると主張しています。ルー・ワーインは2022年初めから暗号通貨を法定通貨に交換するのを手伝い、数か月の間に北朝鮮のスパイに何百万ドルもの盗んだ資金を処理するのを手伝いました。また、チャン・ジェンは2022年末からルーと協力して「資金の配達人」の役割を演じ、資金の出所を隠すために多層のマネーロンダリング手法を使いました。アメリカは制裁を発表し、関連するGreen Alpineの資産とルー、チャンのアメリカの資産は凍結され、アメリカの市民と金融機関は彼らとの取引を禁止されます。

今回の行動は、北朝鮮が2017年以来30億ドル以上の暗号資産を盗み、核兵器の開発に使用していることを明らかにしています。デジタル資産の分散化の特性により、追跡は困難ですが、国際的な協力とより正確な情報により、各国の金融当局は北朝鮮のマネーロンダリングチャネルの封鎖を加速させています。専門家の分析によれば、北朝鮮は通常、偽の貿易会社、偽のプロジェクト、代理人の口座、暗号取引を利用して伝統的な金融制裁に対抗しています。今回の攻撃行動は、北朝鮮が国際市場で資金を盗み、転換する能力を弱める助けとなるでしょう。

国際的な圧力が高まり、規制政策が強化されています。

アメリカの高官は、今回のGreen Alpineとその共犯者への制裁措置は、北朝鮮が新興技術（ブロックチェーンおよび暗号通貨など）を使って制裁を回避しようとしても、その行動が隠されることはないというアメリカの決意を示しています。UAEとの協力も、中東がマネーロンダリング対策に積極的に取り組んでいることに注意を喚起しています。今後、国際社会はさらに情報資源を共有し、暗号通貨取引の厳格な監視と新たな規制を策定する可能性があります。これにより、デジタルアセットがテロ組織や制裁対象国による「マネーロンダリングツール」として簡単に利用されることを防ぐことができるでしょう。

ブロックチェーンおよび暗号化産業にとって、この事件は再び規制と透明性の重要性を浮き彫りにしました。当局は、暗号化業者や取引プラットフォームがKYC（顧客確認）およびAML（マネーロンダリング防止）プログラムを実施し、違法な資金の流入を防ぐよう要請しています。同時に、各国のフィンテック企業もこの動向に応じて、新興規制技術（RegTech）を採用して悪用リスクを低減する取り組みを行っています。

要するに、アメリカとUAEは北朝鮮の暗号化マネーロンダリングネットワークとの共同作戦を行い、国際社会に強いシグナルを送っただけでなく、暗号化通貨のエコシステム全体にも課題を提起しました。将来、ブロックチェーン産業は技術と規制のバランスを取ることができ、国際協力もますます緊密になり、マネーロンダリング行為に対するハードルを世界的に高めるでしょう。

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