ルホラミン・ハクシャナス

最終更新:

2024年 7月31日10:36 EDT |2分で読めます

ウィスコンシン州金融省（DFI）は、金融および暗号詐欺や不正行為に対抗するために、一般にアクセス可能な投資詐欺トラッカーを立ち上げました。

DFIの報告によると、ウィスコンシン州民は2022年1月から2024年6月までの間に約355万ドルに相当する詐欺の被害に遭いました。

将来の損失を防ぐために、新たに発表されたトラッカーは、消費者の苦情に基づいて重要な脅威データを編集し、主な目的は一般市民に予防詐欺について通知し、詐欺師がより多くの投資家を騙すことをますます困難にすることです。

ウィスコンシン州のトラッカーカタログは、過去の苦情に関する22のエントリを記録しています

トラッカーは既に22件のエントリをカタログ化しており、過去の苦情からの情報です。被害者の多くが豚肉の解体計画や詐欺的な仮想通貨取引プラットフォームに誘われています。

「新しい投資詐欺追跡ツールと厳格な取り締まりを組み合わせ、DFIはこれらの冷酷な捕食者にスポットライトを当て、消費者と投資家を保護することを誓っています。」DFI事務局長のシェリル・オルソン＝コリンズは述べています。

DFIは苦情を申し立てた人々が報告した特定の詳細や損失を検証しないことを避けましたが、トラッカーは潜在的な脅威から暗号通貨投資家を警告し保護するための重要なツールとして機能します。

会社名、詐欺タイプ、またはキーワードで連続的に更新され、検索可能なトラッカーは、情報を提供して投資判断を行うための個人の力を高めることを目指しています。

今日、@WIS_DFIは、ウィスコンシン州民が金融投資詐欺、特に暗号通貨詐欺を見抜いて避けるのを手助けする投資詐欺トラッカーを立ち上げたことを発表しました。詳細はこちら: . pic.twitter.com/Pw7KrLFwP6

— ウィスコンシン財務省(@WIS_DFI) 2024年7月30日

Olson-Collins書記官はまた、仮想通貨の送金の不可逆性と追跡不能性について市民に警告し、オンラインの見知らぬ者とお金を共有したり、銀行口座やデジタルウォレットへのアクセスを許可したりすることを避けるよう助言しました。

ウィスコンシン州の人々は、仮想通貨への投資で非現実的な利益を約束する不明な当事者との関わりを避けることで、仮想通貨詐欺の被害になるリスクを減らすことができます。注意を払い、慎重に行動してください。

FBIが上昇する暗号資産詐欺について警告

3月には、連邦捜査局も同様の考えを示し、登録された暗号通貨マネーサービス事業者を利用する重要性を強調する警告を発し、顧客を知るとアンチマネーロンダリング規制に従うことの重要性を強調しました。

当時、FBIは、暗号通貨に関連する投資損失が2022年の25.7億ドルから2023年には約39.4億ドルに上昇し、驚異的な53%増加したと述べた。

これらの損失は、国内の投資詐欺の最大部分を占め、年間総額45.7億ドルの投資詐欺損失の約86%を占めています。

FBIは、被害者が自分の投資に大きな利益を約束されて誘惑され、暗号詐欺の犠牲になるという悩ましい傾向を強調しました。

「これらの詐欺は、投資家に高い利益を約束してターゲットにされるように設計されています。」FBIは強調しています。

個人を被害に遭わせる最も一般的な暗号詐欺の1つは、ロマンス詐欺であることに注意する価値があります。

このスキームでは、犯罪者は偽のオンライン身元を採用し、被害者と信頼関係を築いた後、暗号通貨を送信するよう説得してからその後姿を消します。

ブロックチェーン分析企業のChainalysisによると、ロマンス詐欺だけでも2023年に少なくとも374百万ドルの盗まれた暗号通貨が疑われています。

フィッシング詐欺も、2023年には約324,000人の仮想通貨利用者が被害に遭い、約295億ドル相当のデジタル資産を失った、重大な脅威となりました。

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