出典：湖北平安

7月18日、記者は湖北省荊門市沙陽県公安局から、売上高4000億元の国境を越えたオンラインギャンブル事件の主犯、邱蒙蒙が裁判に送られたことを知った。法律に。この瞬間のために、対策本部の警察官たちは2年間闘い続けてきた。

携帯電話賭博警察が衝撃的な事件を明らかに

「警官、私は犯罪を報告しています。助けてください。私は携帯電話でギャンブルをしていて、私の家族は破滅しそうです！」

2021年7月28日、湖北省沙陽県シオンソンさんが吉山警察署に事件を通報した。国境を越えたオンラインギャンブルの衝撃的な事件が氷山の一角を明らかにしたとは誰も予想していませんでした。

シオンさんは、暇なときは携帯電話で遊んで時間を潰すのが好きです。同年6月のある日、同僚が携帯電話でチェスやカードゲームをプレイし、100元チャージして数千元を獲得したのを見て、とてもうらやましく思ったという。シオンさんはすぐにこの「XXX チェス アンド ボード ゲーム」というソフトウェアをダウンロードし、すぐに大金を獲得しました。一定期間プレイすると、賭け金はどんどん大きくなっていきましたが、当たる確率はどんどん小さくなり、最終的には10万元以上を失いました。

「728特別部隊」は政府機関のギャングを壊滅させ、コンピューター、携帯電話、その他の犯罪ツールを押収した

沙陽県公安局の警察は、この事件の綿密な捜査により、これがモバイルアプリを使用してオンラインギャンブルを行うという一見単純な事件ではないことに気づきました。関係者の多さ、広範囲、巨額の資金、そしてマネーロンダリング手法の複雑さは、郡レベルの公安機関出身のこのグループの警察官にとって前例のないものである。

「このオンラインギャンブル事件は事前に発見されていた。事件に関与した金額は4000億。関係者は5万人以上。サーバーは国外に設置されていた。マネーロンダリングの手口には最も困難な仮想通貨が使われていた。主要なバックボーンそのうちの場合は国外にある可能性があります……」

荊門市副市長兼公安局長の陳史氏は、沙陽県公安局からの事件報告を聞いた後、直ちに警察のエリート部隊と特殊部隊を動員して「728」対策本部を結成するよう命令した。沙陽県公安局の捜査チーム。

この事件の継続的な捜査の深化により、この事件は関連上級当局によって州知事および省知事の事件として特定されました。

捜査の難しさが古典的な戦術を生んだ

新しいタイプのサイバー犯罪の特殊性により、従来の調査手法や戦術は「無効」になっています。

「それは簡単ではありません、それは困難です！」「728」タスクフォースの責任者であるマジュンは「ストレスを感じていました」。事件の捜査が深まるにつれ、捜査員たちは複雑に入り組んだ迷路のような犯罪ネットワークを前に苦戦していた。

——オンラインギャンブルはチェスやカードゲームを装っており、攻撃を避けるために国外にサーバーを設置しており、数万人が関与しており、捜査や証拠の入手は困難です！

——犯罪組織の中枢は海外で指揮されており、国内では何百人ものオフラインエージェントが育成されているため、発見と逮捕が困難になっています。

——オンライン ゲームの Bean リチャージ、従来の銀行カードの一括流通、第三者決済プラットフォームの沈殿、仮想通貨ロンダリング、ギャンブル関連の資金が偽装され繰り返し流通しており、その出所を特定して追跡することは困難です。

事件の捜査は一時、随所で壁にぶつかり難航した。

対策本部は邱蒙を含む容疑者3名を国外から送還した

「重要な核心に近づき、容疑者ギャングの主要なバックボーンを見つけつつあることは分かっているが、まだ明らかにできないベールがあるように感じている。」 特別事件チームの警察は人員の流れを追跡した、情報、資本が昼夜問わず行き来し、重要なところで行き詰まってしまいます。

「世界の繁栄は利益のためにあり、世界の喧騒は利益のためにある。」沙陽県副県判事兼公安局長の鄭大平氏の言葉は、警察官にこの任務を課すこととなった力の輝き。

「この場合、被疑者暴力団の組織体制にせよ、資金移動の循環網にせよ、人間の血管と同じように密に絡み合っているが、毛細血管と大動脈の交差点を経て、最終的には大動脈に流れ込んでいるはずだ」資金プールの中心。資金はこの事件の血液だ。我々が血に注目し、追跡し、追跡する限り、事件の鍵は必ず見つかるだろう！」

特別事件の捜査チームの中心人物である厳銀濤氏の言葉は、数か月間にわたって膨大なデータ分析を見つめてきたが、ほとんど成果がなかった同志たちに啓発を与えた。新しいタイプのサイバー犯罪と戦う先駆的な古典的な手法 - "ファンド浸透メソッド』が誕生しました！

大規模なデータ衝突により犯罪経路が遮断される

「資金浸透方法」の捜査思考を決定した後の事件検出は、GPSナビゲーションシステムを導入するようなもので、効率的かつ正確かつ圧倒的です。

事件分析ホワイトボードには容疑者の組織図が掲載され、リンクされている。

ギャンブルに関与した金額は、コンピューターのデータベースにクロスして集計されます。

容疑者ギャングのバックボーンが特定され、捜査官の脳内で視覚化されます...

特捜班の警察は膨大な取引データから繭を剥がし、ついに資本チェーンと関連容疑者の封鎖に成功した。全国各地に潜む多数の賭博業者、立て替え業者、仲介業者集団が徐々に表面化してきた。

特殊事件チームの警察が四川省で逮捕作戦の現場にいる

2021年12月から2022年4月にかけて、特別事件チームの警察は福建省、四川省、広西チワン族自治区、河南省などに急行して逮捕作戦を実施し、関連暴力団14社を次々に壊滅させ、容疑者130人以上を逮捕し、300台以上のコンピューターを押収した。 200枚の携帯電話カードと銀行カード、18台の紙幣カウンターとPOS機が事件に関与した。

警察は取り調べの中で、ギャンブラーらの取引はすべて仮想通貨で決済されていたことを突き止めた。特殊事件チームは手がかりを追って一行を追跡し、事件に関係した複数の仮想通貨アカウントをロックすることに成功した。特別事件チームは仮想通貨発行会社と連絡を取り、関係する仮想通貨口座を凍結し、口座に関与した1億6000万米ドル（約10億元）相当の仮想通貨が容疑者集団の手に渡るのを阻止した。

2022年10月、沙陽県人民法院は法律に従って凍結された仮想通貨の一部を没収する判決を下した。この事件は、国内の裁判所によって没収された最初の「仮想通貨事件」となった。

泥棒を捕まえるには、国王を捕まえて主犯を国境を越えて逮捕する必要があります

約 2 年にわたる困難な捜査を経て、この大規模なオンライン ギャンブル事件のベールがついに取り除かれましたが、主要な犯罪者 3 名は依然として国外で逃亡しています。 「泥棒を捕まえる」には「王様を捕まえる」必要がある――特捜班の警察は気力を抑え、最後の“疾走”を開始する。

公安省の支援と調整を受けて、「728」プロジェクトは国境を越えた司法協力を開始し、湖北省公安局は特別事件チームのメンバー5人を率いて海外へ捜査に出かけた。

「これは厳しい戦いだ。我々は多くの困難を乗り越え、さまざまな前例のない課題にうまく対処してきた」と特捜班の警察は、海外で関連法令を厳格に遵守して活動し、外国法と積極的に連絡・協力していると紹介した。執行機関。

海外での逮捕活動は、国内の我が国の外務省から強力な援助と支援を受けています。 59 日間にわたる曲がりくねった困難な国境を越えた法執行は、最終的に満足のいく結果をもたらし、2022 年 12 月、国外に潜伏していた主要容疑者 3 名が逮捕され、中国に送還されました。

2023年6月、主犯格の邱蒙蒙らは沙陽県人民検察院によって法律に基づき沙陽県人民法院に移送され、事件は公判に入った。これまでのところ、この全国的な「仮想通貨初の事件」は、対策本部の尽力により、ようやく終焉を迎えた。