Gate.io ブログ NFT「ラグプル」詐欺容疑で逮捕

NFT「ラグプル」詐欺容疑で逮捕

21 April 12:16

3月24日、米国司法省（DoJ）は、EthanNguyenとAndreLlacunaの2人の男性が詐欺とマネーロンダリングの罪で起訴されたという情報を発表しました。このペアは、「Frosties」と呼ばれるNFTプロジェクトで「ラグプル」詐欺を実行しました。

彼らは人々がプロジェクトに投資したお金を奪い、すぐにそれをシャットダウンしました。盗まれたお金を他の財布に移した後、彼らは姿を消しました。

検察官は、Coinbase取引所の電子メールアドレス、政府ID、電話番号、およびリードを追跡することにより、2人の容疑者を追跡しました。

米国の検察官は、非代替トークン（NFT）を使用した「ラグプル」スキームで、2人の男性をマネーロンダリングと詐欺で起訴しました。2人の容疑者はEthanNguyenとAndreLlacunaです。このペアは、漫画のキャラクター「Frosties」に基づくNFTの販売で約110万ドルを稼ぎました。残念ながら、デュオはすぐにプロジェクトをシャットダウンし、資金をいくつかの暗号通貨ウォレットに移動しました。

彼らに対して提出された苦情によると、IRS-CI（IRS刑事捜査局）とHSI（米国国土安全保障省）は、詐欺の申し立てを受けた後、1月からフロスティプロジェクトを調査しています。

フロスティーズプロジェクト

Frostiesプロジェクトには約8,888のNFTコレクションがあり、一般公開から1時間以内に売り切れました。NFT用のイーサリアムは130ドル相当で販売されています。

しかし、プロジェクトの作成者はプロジェクトの継続をあきらめ、購入者は収集品の転売によってわずかな利益しか得られず、その結果、市場の暗号愛好家は、Frostiesゲームの3Dアバターを含め、プロジェクトから利益を得るという希望が失われました。そして、事件容疑者を警察側が確保しました。

このメッセージは、EthanNguyenによってFrostiesコミュニティのモデレーターに送信されたとされています。

上記の情報を受け取った後も、Frostiesのコミュニティ運営者は、「Embers」と呼ばれるフォローアッププロジェクトを作成するという確固たる計画を持っています。Embersプロジェクトは3月に開始される予定です。計画は、抜け道を作ることです—約50,000ドルの収入を生み出し、その時点で、コミュニティが管理するウォレットがそれらの資金を保持し、慈善団体に寄付します。しかし、赤十字が寄付を受け取ったことを確認したにもかかわらず、ウォレットファンドのコミュニティ管理の約束は詐欺のように聞こえると考える人もいます。

EmbersのNFTロードマップの概要。

ケースの調査員は、NguyenとLlacunaの不和なアカウント、IPアドレス、電子メールアドレス、電話番号のデータをCoinbase取引所の他のアカウントと照合しました。さらに、Coinbaseのアカウントは、シティバンクカードおよび政府IDカードにリンクされています。

これらの証拠は、法執行官が容疑者を追跡するための好ましい条件を提供します。役員はまた、マネーロンダリングのために行われた2つの転送を追跡しました。彼らがマネーロンダリングで起訴されたのはこの証拠に基づいていた。

ラグプル詐欺のスキームは、暗号空間では非常に一般的です。ただし、刑事事件ははるかに少ないです。最近まで、大規模なNFTシリーズの背後にあるチームの法人格は公表されていませんでした。良い例は退屈な猿シリーズです。これまでのところ、シリーズの創設者は仮名を使用しています。

しかし、DOJの立場は、Frostiesプロジェクトが詐欺であることを非常に明確にしています。IRS-CIの責任者であるThomasFattorussoによると、NFTは金融投資であるため、他の投資と同じように扱う必要があります。彼は、「ビジネスのために資金を調達することはできませんが、突然それをあきらめて、投資家から得たお金を放棄することになります」

結論

NFTは昨年急速に成長し、音楽や美術品などの非常に高品質のデジタル資産が非常に高い価格（数百万ドル単位）で販売され、非常に成功しているため、市場は非常に活発です。この期間中。これは、各NFT所有者がコピーできない真正性の証明書を持つことができるという独自の特性に関連している可能性があります。

Chainalysisのデータ分析によると、2021年には、イーサリアムブロックチェーン上のNFTにリンクされたスマートコントラクトに440億ドル相当の暗号通貨が送られ、前年の1億600万ドルから増加します。

このレポートは、米国証券取引委員会（SEC）などの規制当局の注目も集めました。エージェンシーは、NFTクリエーターと彼らが取引する暗号通貨取引所をレビューして、アセットがルールに違反していないかどうかを判断しています。

過去数か月にわたって、SEC執行官は、トークンの提供に関する情報を要求する召喚状を発行しました。この調査の目的は、特定の非代替トークンであるデジタル資産が従来の証券と同じように使用されているかどうかを判断することです。

1946年の米国最高裁判所の「HoweyTestFramework」規制によると、投資家が会社から利益を得る目的で会社に資金を提供する場合、その資産は監督当局の権限の範囲内にあります。—Bloomberg したがって、SECの最も暗号に優しいコミッショナーであるHester Peirceは、ほとんどのNFTがSECの管轄下にあると述べました。

多くのNFTおよび暗号愛好家はSECの関与を批判する可能性がありますが、彼らの監視は、ラグプル計画などの違法行為を抑制するために重要です。EthanNguyenとAndreLlacunaが関与した事件は、いわゆるNFTの「ラグプル」詐欺の米国の法執行機関による起訴の初期の例であるとCointdeskは述べています。

著者：Gate.io研究者M. Olatunji翻訳者：Joy Z.

*この記事は研究者の意見を表すものであり、取引に関するアドバイスを構成するものではありません。

*この記事の内容はオリジナルであり、著作権はGate.ioにあります。転載が必要な場合は、著者と出典を明記してください。そうでない場合は、法的責任を負います。

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