元FTX幹部リヤン・サラメ氏が有罪を認める

サラメ氏は、米国連邦選挙委員会に対する違法な政治献金と詐欺の罪で有罪を認めました。彼は連邦検察との合意により、刑期の削減や無関係にする可能性があるという合意に達しました。カプラン判事は2024年3月6日にサラメ氏に対する判決を言い渡す予定です。

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はじめに

FTX暗号資産取引所の暴落をめぐるドラマは、さらに1人の元幹部が有罪を認めていることから続いている。裁判中に提出された証拠は、いくつかの統治上の不正行為を示しており、 それが取引所の崩壊につながりました。

この記事は、元FTX上級幹部のサラメ氏が罪を認めたことを取り上げている。また、これがFTXの評判とその復活計画にどのような影響を与えるかについても見ていきます。

サラメ氏、複数のFTX容疑で有罪を認める

ライアン・サラメ氏はFTXのバハマ子会社の元共同最高経営責任者(CEO)であり、近い関係にある。サム・バンクマン・フリードの同僚は違法な政治献金を含む2つの容疑で有罪を認めました。

2022年9月7日木曜日、サラメ被告はマンハッタンのルイス・カプラン連邦地方判事の前で有罪を認めました。公式には、サラメ氏は暗号資産取引所の崩壊への貢献を認めた4人目の元FTX幹部となりました。サラム氏の有罪答弁は、2022年11月にFTXを破産させる結果となったFTX詐欺の共謀罪で起訴されたFTX創設者兼最高経営責任者(CEO)のバンクマン・フリード氏の裁判が始まる約1カ月前に行われました。ちなみに、カプラン氏は10月3日に始まるSBFの裁判を監督する人物です。

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Riyan Salam の経歴と FTX での役割

ササラーム氏の行動を理解する前に、まず彼の経歴と組織内での役割を説明しましょう。FTXにおける彼のポジションを確認しましょう。

リヤン・サラム氏(29歳)は、米国マサチューセッツ州サンディスフィールドで生まれ育ちました。彼はわずか14歳のとき、地元のレストランで食器洗い機として働いていました。その後、彼はバークシャー武道学校で学び、2019年にはジョージタウン大学で金融の修士号を取得しました。

その後、サラム氏は短期間の間、コンサルティング会社アーンスト・アンド・ヤングで上級税務コンサルタントとして働いた後、ステーブルコイン発行会社のサークルに入社し、トレーダーとして活動しました。2019年には、商社であるバンクマン・フリーズ社のアラメダ・リサーチに入社、バハマを拠点にFTXと政府との連絡役としての役割を果たしました。

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LinkedInのプロフィールによれば、サラム氏は2021年にFTXデジタルマーケットの共同CEOに就任しました。その後、2020年から2022年までの期間に、彼はレストランや不動産を含むさまざまな不動産の取得を開始しました。例えば、サラム氏は$600万相当の不動産を6つ購入し、Sweet Dreamsベーカリー、Firefly Gastropub、The Olde Heritage Tavernなど、いくつかのレストランも買収しました。

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サラメに対する刑事告発

米国政府は、違法な政治献金と米国連邦選挙委員会に対する詐欺の罪に対して、サラム氏の有罪答弁をニューヨーク州南部地区の米国裁判所で受け入れました。

連邦検察当局は、サラム氏とシン氏が米国の政治家候補者に$数百万相当の寄付を行ったと主張しました。検察によれば、サラム氏とその仲間はFTX顧客の資金を使用して違法な寄付を行ったとされ、政府はその寄付金が連邦政府の制限を超えていると述べました。

検察によれば、サラム氏とその関係者、特にバンクマン・フリード氏の行動は、暗号資産業界に影響を与える可能性のある政策決定に影響を与えることを意図していたとされています。サラム氏とSBFは、アラメダ・リサーチを通じて寄付金を集めました。FTXの幹部たちは、アラメダ・リサーチに送金された資金を融資として扱ったとされています。

サラム氏は、共和党の候補者に$数百万を密かに提供した「ストロー献金者」であることを認めました。一方、バンクマン・フリード氏は民主党への寄付に責任を負っていました。

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バハマのFTX部門の共同最高経営責任者(CEO)であるサラム氏は、法廷で迅速に有罪を認め、詐欺行為への大きな関与、違法な政治献金の実行、無許可の送金事業の運営について認めたことで、法廷の時間を節約しました。 サラム氏は、「私はアラメダの子会社からの送金を使用して、私の名前で政治献金を行った」と述べました。

デイミアン・ウィリアムズ氏は、自身の公式な発言の中で、サラム氏が「違法な政治的影響力キャンペーンや無許可の送金ビジネスを通じてFTX、アラメダ・リサーチ、およびその共謀者の利益を促進することに同意した」と述べ、これにより「FTXは運営によって迅速に成長し、拡大することができた」と語りました。

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その一方で、裁判所は2024年3月6日にサラメ氏に対して最長10年の懲役刑の可能性がある判決を発表する予定だ。

サラメ氏の司法取引

サラム氏の政府との司法取引には、カプラン判事が2024年3月に下す最終的な判決に関連するいくつかの重要な条件が含まれています。最初に、サラム氏は政府に$600万を判決前に支払うことに同意しました。また、彼は無許可送金罪に該当する財産として$15億を没収されることになり、さらに裁判所はサラム氏に対して、FTXの債務者に約$550万の賠償金を支払うよう命じました。

すでにサラム氏は、「2021年型ポルシェ自動車」を含むいくつかの資産を政府に提供することに合意しています。さらに、彼はマサチューセッツ州の2つの住宅やルード・ファーム・コーポレーションなど、複数の資産を政府に譲渡する予定です。サラム氏が司法取引の全ての条件を期限内に満たせば、「彼は全ての訴訟から解放されます」。これは司法省の提出書類に記載されており、「支払いが受け取られると、[米国]は金銭判決に完全に満足し、支払いと代替資産を受け入れます」と述べています。判決は指定された日にカプラン判事によって言い渡されます。

FTXの訴訟とサラム氏の罪状認定についてコメントしたサラム氏の法律顧問であるメイヤー・ブラウン事務所のジェイソン・リンダーは、クライアントが有利な判決を受けて新たな人生の章をスタートできるとの期待を示しました。リンダー氏は、「ライアンはこの新しい章に向けて楽しみにしており、過去の出来事を超えて前進することができるでしょう」と述べました。特に、サラム氏は、裁判所と司法取引を行ったFTXの元幹部の一人であり、ゲイリー・ワン氏やキャロライン・エリソン氏と共にこの過程を経ています。

サラメ氏の嘆願が FTX の評判と運営に及ぼす影響

最新のFTXニュースによれば、サラム氏が有罪答弁を行った時点で、暗号資産取引所の再建計画は着実に進行中でした。ブルームバーグによれば、デラウェア州の裁判所に提出された陳述書により、消滅したFTX暗号資産取引所にはすでに75社以上の入札者が存在していることが明らかになりました。

現在、不動産管理会社は約$34億相当の暗号資産と約$70億相当のその他の資産からなる$160億を回収しています。最新の報道によれば、FTXの現経営陣であるCEOのジョン・J・レイ3世を含む幹部陣は、取引所の再開を計画していることが明らかになりました。

ただし、サラム氏が企業経営や財務管理の不備を認めたことから、現在のFTX経営陣の進展には課題が残る可能性があります。これは、FTXが適切な企業構造を整備し、将来の不正行為を発見し防止するための適切な監視が行われているかどうかがまだ不透明であるためです。現経営陣がFTXを再建しようとしても、多くの投資家がFTXへの投資をためらう可能性があり、暗号資産市場全体におけるFTXの競争力に影響を及ぼす可能性があるでしょう。

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結論

元FTX幹部のリヤン・サラメ氏は、自身に課された2つの容疑について有罪を認めました。しかし、同氏はFTX債務者への$55億の賠償を含む一部の金融債務を解決するために連邦検察と司法取引を結びました。カプラン判事は2024年3月6日にサラメ氏に対する判決を言い渡す予定です。

著者：Gate.ioの研究者Mashell C.
翻訳者：AkihitoY.
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