暗号資産クジラとは何ですか、そしてそれらをどのように追跡しますか?

[ティッカー]

今年5月上旬、人気のあるアルゴリズムステーブルコインであるUSTは、 米ドルに固定され、ほとんど何もクラッシュせず、暗号資産経済全体に波及効果をもたらしました。 このイベントには、ステーブルコインの構成に固有の欠陥を含む多くの理由がありました。 しかし、この墜落への最も顕著で直接的な貢献は、クジラが生態系に投棄したことにさかのぼります。

暗号資産分析会社であるNansenによる最近の調査結果は、投資家に400億ドル近くの費用がかかったクラッシュの原因となったいくつかのクジラ口座取引を特定するため、この情報を明らかにしています。

暗号資産クジラは、大きな暗号資産保有を持つ財布として定義されています。 暗号資産クジラの最も一般的な分類は、1000 BTC以上を保持しているアカウントです。 BitInfoChartsによると、2022年5月に流通しているすべてのビットコインの3%以上が4つのウォレットのみに属しています。 たとえば、時価総額が小さいため、アルトコインの方がこの金額は高くなりますが、たとえば、Dogecoinの59%はわずか15のウォレットにかなり座っていますが、ロジックは同じです。

これらの投資家は、通常は機関投資家ですが、時には個人であり、通常、取引を通じて市場の動きを引き起こします。 クジラは、場合によっては、大量のコインを売買することによって、市場価格を上下させる可能性があります。 彼らの中には、ほとんどの場合、より小さな投資家の費用で、市場を有利に操作するためにポジションを使用する人もいます。 したがって、個人投資家や少額の保有者にとって、これらの大規模なウォレット取引を監視して、クジラの逆流に流されるのではなく、これらの活動を予測して有利に活用することが重要です。

賢い投資家は、オンチェーンエクスプローラー、有料分析プラットフォーム、クジラ取引を監視するソーシャルメディアプラットフォームなどの追跡ツールを使用して、オンチェーン分析を行い、投資決定を積極的に通知します。

この記事では、クジラとは何か、クジラの行動パターン、その意味、そしてそれらを活用する方法について、より詳細な情報を見つけることができます。 また、クジラの取引を追跡するために使用できるツールについても詳しく説明します。

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暗号資産クジラとそれらに関連する危険性は何ですか?

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彼らが名付けた哺乳類と同様に、暗号資産クジラは単に暗号資産市場の大規模な投資家です。 言い換えれば、特定の暗号資産で大きな保有を持つ財布です。 たとえば、BTCクジラは、 ビットコインの時価総額が大きいため、1000 BTC以上を保持するウォレットとして一般的に分類されています。 明らかに、アルトコインの時価総額ははるかに小さいため、この金額はアルトコインにとって有意に高くなります。 例えば、BitInfoChartのデータによると、Bitcoins市場供給の3%以上がわずか4つのウォレットに属し、Dogecoinのほぼ52%が2022年5月時点で15のウォレットに属しています。

クジラの背後にある単純な論理は、これらの財布が大規模な取引を行うときに、その保有物が保有する暗号資産の大部分を占めるため、最終的には資産を保持するエコシステム全体に影響を与えるということです。

時折、クジラはこの力を使って市場動向を有利に操作します。 これは、特に小規模投資家にとっては危険であり、Terraのステーブルコインの場合と同様に、複数のクジラの動きがクラッシュにつながる可能性があるためです。

あるいは、クジラの活動、別名機関の動きは、クジラ投資家の取引動向を追跡し、適切にサーフィンできるスマートマネー投資家にとっても良いことです。


クジラの行動は市場価格にどのように影響しますか?

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クジラは必ずしも意図的に市場価格を操作しようとしているわけではありませんが、取引の影響は通常、彼らが保有する暗号資産によって感じられます。 これにより、彼らは絶え間ない精査の対象となり、ひいては彼らがいるオンライン経済のサーモスタットとなっています。 これがどのように機能するかを見てみましょう。 通常、クジラは3つの方法で市場価格を上昇させることができます。

1.大規模な購入: 特定のウォレットが特定の暗号資産を大量に購入し始めると、コインが上昇し、小規模投資家が後を追うように促します。 これにより、暗号資産の価格は上昇し続け、テールエンドで列車に参加する投資家が少なくなるにつれて最終的に頭打ちになります。 この時点で、クジラは保有資産を減らし始め、疑いを持たない小規模投資家は投資を続けています。 これらの機関の動きを監視する賢い投資家は、トレンドを簡単に検出し、パニック売りが始まる前に撤退し、暴落したら市場に再参入することができます。

2.大規模な販売: 暗号資産クジラによる大規模な売却は、暗号資産の時価総額に悪影響を及ぼします。 これが起こるたびに、小規模な投資家がクジラが他の人が知らないインサイダー情報を持っていることを期待して追いつくために急いでいるので、パニック売りはめったに遠く離れていません。 しかし、すべての大きな販売がクジラの投棄であるわけではありません。財布を交換するだけの人もいれば、大きな買い物をした人もいるでしょう。 それにもかかわらず、これらの動きは市場に影響を与えます。






テラのクラッシュ。

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多くの投資家は、TerraのアルゴリズムステーブルコインUSTのクラッシュは、ステーブルコインがドルに対して1:1ペッグを失い、0.10ドルに下落した後、大規模な売却を引き起こしたクジラが資産を投棄したことによるものかもしれないと長い間疑ってきました。 しかし、ナンセンの分析では、1頭ではなく数頭のクジラが生態系のウォータールーを引き起こしたことを確認しました。 USTの姉妹コインであるルナに影響を与えたイベントも、その後のパニックで99%下落しました。

暗号資産分析会社の記事では、オンチェーン取引の調査により、数頭のクジラが、ドルペッグを維持できないシステム内の欠陥を発見した可能性を発見した後、USTの保有物を捨てたことが明らかになりました。 大規模な売り切れが始まり、残りは、彼らが言うように、歴史です。

3.未記入の買い/ 売り注文:彼らが精査されていることを知っているので、一部のクジラは彼らが満たさないことを知っている買いまたは売りの注文を出しました。 これらの注文は、もちろん、注文書に表示され、おそらく市場を動かします。


クジラのアカウントを監視する方法?

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次の手順を使用して、Whale アカウントを追跡できます。

- あなたに関連するクジラのアカウントを特定する: 前述のように、BTCウォレットの場合、これらは通常、1000 BTC以上、アルトコインの場合はそれ以上のウォレットを意味します。

- これらのアカウントでのオンチェーンアクティビティの追跡: これを行うには、いくつかのツールを使用できます。 これらのツールの詳細については、後で説明します。 ただし、ここでは、追跡で注意すべきトランザクションの種類を調べてみましょう。

1.取引所の流入: これは単にウォレットから取引所への取引を指します。 クジラが取引所にステーブルコインを預けるとき、それは彼らがオンランプポジションになる可能性が高いことを示しています。 一方、デポジットがコインで構成されている場合は、売却しようとしていることを示しています。

2. ウォレットへの交換取引: クジラ投資家が取引所からコールドウォレットにコインを移動するとき、それは通常、彼らがホドルするつもりだからです。 そのような動きが生み出す希少性は、時には価格上昇をもたらし、他の時には投資家がその時点で市況が非友好的であると疑うことを意味するかもしれません。

3.大規模なOTC取引: これらは、流動性とプライバシーの理由から取引所では行われないウォレットツーウォレット取引です。


暗号資産クジラ追跡ツール。

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機関の動きを追跡する上で、非常に貴重なツールには次のようなものがあります。

1.ブロックチェーンエクスプローラ: これらは、すべてのブロックチェーンデータを伝送し、ユーザーが簡単にナビゲートできる形式で表示するプロトコルです。 誰でもこれらのプロトコルでウォレットトランザクション、履歴、アドレスなどの情報を検索できます。 彼らは通常、財布を保有物の大きさの順に表示するので、クジラを簡単に区別できます。 また、選択したウォレットがトランザクションを行うときに通知を許可することもできます。 ブロックエクスプローラの例を次に示します。ブロックチェア、トークンビュー、イーサスキャン、ビットインフォチャートなど


2.暗号資産分析プロトコル:これらのプラットフォームは、 より集中的な情報とフィルタリングオプションを有料でユーザーに提供します。 例としては、Glassnodes や CryptoQuants などがあります。

3.ソーシャルメディア: TwitterのWhaleAlertのような一部のソーシャルメディアページは、識別されたクジラがチェーン上で大規模な取引を行ったときに通知を送信することに専念しています。


結論。

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暗号資産市場での動きの犠牲者にならないようにクジラを追跡するのは良いことですが、より良い情報に基づいた投資選択をするために十分な個人的な調査も行わなければなりません。

Crypto Whalesは膨大な量の暗号資産を保有しており、彼らが行う取引の種類に応じて、彼らが保持している通貨の価格を高く評価またはクラッシュさせることができます。 彼らの活動を追跡する方法を理解することは、暗号資産の世界に浮かぶことを意図する小規模投資家にとって非常に貴重なスキルです。



著者: Gate.io オブザーバー: M. オラトゥンジ
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