Gate.io ブログ Terraform Labsと創設者のDo Kwonに関する現在の調査は、LUNA/USTクラッシュ後

Terraform Labsと創設者のDo Kwonに関する現在の調査は、LUNA/USTクラッシュ後

22 June 11:20

韓国警察がテラフォーム研究所の詐欺とロンダリングを捜査: 6月8日、ソウル警視庁は、テラフォーム研究所と、同社が財務省に保有しているビットコインの金額を偽造したと思われる従業員について、公式調査を開始したと発表した。調査は、ソウルの100人以上の投資家が、TerraがLUNAとUSTの間のアルゴリズムバランスに関する情報を偽造し、財務省の詳細を偽ったという苦情を提出した後に始まりました。

米国証券取引委員会(SEC)は、創業者がスキャンダルの1ヶ月前に8000万ドルを現金化していたため、Do KwonとTerraform Labsの調査を開始した。 2022年6月10日、SECは、スキャンダル前の詐欺だけでなく、いつ、どのようにクラッシュが起こるかを認識しているために、Terraform Labsとその創設者の両方を調査していることを正式に明らかにしました。調査は、ド・クォンが設立したテラフォーム・ラボの従業員に対する尋問に焦点を当てている。これらの従業員によると、Do Kwonはプロトコルの財務省と彼自身の資金から月に正確に8000万ドルを現金化し始め、その後、いくつかの異なる暗号財布に行きました。

韓国の検察官は、ポンジスキームを実行したド・クォンを具体的に捜査している。 この事件に関わった弁護士は、ド・クォン氏と彼のパートナーであるダニエル・シン氏は、このシステムが最初から持続不可能であることを十分に認識しており、無自覚な個人投資家から資金をプールするためにそれを使用したことを示唆している。

Terraform LabsはSECに対する控訴を失い、ミラープロトコルに関する情報を提供する必要があります。 調査の背後にある理由は、Terraform LabsがMirror Protocolに関連する広告のために米国の土壌で法的パートナーシップを結んだと主張していますが、これは財団が米国に登録されていないため違法です。したがって、Do KwonとTerraform Labsは、米国企業との関与の想定される契約を提供しなければならない。

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[記事全文]

2022年5月の第2週、プロトコルの一連のプログラムエラーと共依存構造に続いて、それまでの主要な暗号プレーヤーTerra(LUNA)は、わずか数日で$ 86ドルから事実上価値のないものにクラッシュしました。

暗号市場とTerraのコミュニティでは、人々が何が起こったのか把握しようとするにつれて、混乱が起こりました。大失敗から1ヶ月が経った今、論争はまだ終わっていません。 LUNAとUSTのプロジェクトを担当する財団、Terraform Labsは、創設者のDo Kwonとともにいくつかの機関によって調査中です。

この記事では、Terraform Labsに関する現在の調査と、LUNA/USTのクラッシュ後のDo Kwonの関与について詳しく説明します。

韓国警察がテラフォーム研究所の詐欺とロンダリングを捜査

ルナとUSTのステーブルコインが墜落してから1週間も経たないうちに、韓国政府は金融規制当局を通じて、テラフォーム・ラボとおそらく創設者のド・クォン氏に対して、墜落に関して対策を講じると発表した。その瞬間がようやく到来し、当局は正式に裁判所、より具体的にはクォンの居住地であるソウルで訴訟を起こすと発表した。

ソウル警視庁は6月8日、テラフォーム研究所と、同社が財務省に保有していたビットコインの保有額を偽造したとみられる従業員について、公式調査を開始したと発表した。調査は、ソウルの100人以上の投資家が、TerraがLUNAとUSTの間のアルゴリズムバランスに関する情報を偽造し、USTがドルペッグを失った場合のバックアップ資金源として使用される予定だった財務省の虚偽の詳細を偽造したという苦情を提出した後に始まりました。

Terraの共同創設者Daniel Shinは疑惑を否定したが、Do Kwonはまだこの件についてコメントしていない。フィナンシャル・タイムズ紙に報告したダニエル・シンによると、彼らは「[...]コインのアルゴリズムに欠陥があることに気付かず、価格を操作する試みもありませんでした。

この調査の開始以来、ソウルの南部地区事務所は、詐欺とマネーロンダリングのより広い範囲でTerraform Labsも調査していると発表しました。前述のように、この政策に公式に登録されたのは数百の苦情のみであったが、少なくとも28万人の韓国市民が墜落の影響を受けたと推定している。

米国証券取引委員会(SEC)は、創業者がスキャンダルの1ヶ月前に8000万ドルを現金化していたため、Do KwonとTerraform Labsの調査を開始

LUNA/USTの暴落の直後、米国証券取引委員会(SEC)は、この問題と状況に最も良くアプローチする方法を検討していることを代表者にすでに発表していました。 2022年6月10日、SECは、スキャンダル前の詐欺だけでなく、いつ、どのようにクラッシュが起こるかを認識しているために、Terraform Labsとその創設者の両方を調査していることを正式に明らかにしました。

調査は、ド・クォンが設立したテラフォーム・ラボの従業員に対する尋問に焦点を当てている。これらの従業員によると、Do Kwonはプロトコルの財務省と彼自身の資金から月に正確に8000万ドルを現金化し始め、その後、いくつかの異なる暗号財布に行きました。これらの従業員とSECは、ド・クォンが来ようとしていた大失敗を非常に認識していたので、組織の財務省から利益と資産を自分のために取り始めたと推測しています。

多くの従業員は、ド・クォンは墜落事故が起こる数ヶ月前に知っていたと述べているが、ド・クォンは無実であり、会社から彼に対して行われた手続きや公式の支払いはなかった、あるいは「彼のために設定されたトークン」があると信じている人々の声明もある。

これらの疑惑について、ド・クォンはツイッターで「世の中には多くの誤報と虚偽があり、私たち(Terraform Labs)は、できるだけ多くの情報が正しいことを確認するために私たちの役割を果たすことを約束します」とツイートしました。

韓国の検察官は、ポンジスキームを実行したためにド・クォンを具体的に捜査

論争の韓国側ではまだ、この地域の検察官の中には、議定書の欠陥と最終的な破綻の認識を超えて、ド・クォンを深く掘り下げている人もいます - 彼らはド・クォンが完全なポンジスキームを実行していたと信じています。ポンジスキームは、スキームのリーダーが平均以上の利益のふりをして、できるだけ多くの人々に特定の製品に投資しさせようとする違法な戦略です。十分な数の人々が投資することで、このスキームは、リーダーが利益を上げながら、現金化を望むごく少数の人々に支払いながら、無期限に継続するのに十分な大きさです。

したがって、そのような検察官によると、LUNA/USTペアリングはまったく機能するようには作られていませんでした。 USTはアンカープロトコルに属しており、年間約20%のステーブルコインAPYを約束しており、ステーブルコインによる他の受動的所得では前代未聞のことです。キム・ヒョンクォン氏など、この事件に関与した弁護士は、ド・クォン氏とパートナーのダニエル・シン氏は、このシステムが最初から持続不可能であることを十分に認識しており、無意識の個人投資家から資金をプールするためにそれを使用したと示唆している。

この調査は最近、アンカープロトコルのコア開発者が、アンカーチームがそのような持続不可能な構造についてDo Kwonに警告したと主張したが、Terraform Labsの創設者は警告を無視することに決めたため、より強力になった。「最初から崩壊するだろうと思っていたが(私が設計した)、100%崩壊した」と開発者は韓国のメディアに語った。

Terraform LabsはSECに対する控訴を失い、ミラープロトコルに関する情報を提供しなければならない

6月10日に更新されたこのケースに関する最新の進展は、SECとTerraform Labsの間の古いケースにも関連していました。 Terraform財団は、創設者のDo Kwonとともに、ユーザーがTeslaやAppleのような伝統的な株式の合成バージョンを購入できるLUNAやUSTなどの多くのTerraプロジェクトの1つであるMirror Protocolに関する法的文書を提供しないという訴えを失いました。

調査の背後にある理由は、Terraform LabsがMirror Protocolに関連する広告のために米国の土壌で法的パートナーシップを結んだと主張していますが、これは財団が米国に登録されていないため違法です。したがって、Do KwonとTerraform Labsは、米国企業との関与の想定される契約を提供しなければならない。

著者: Gate.io 研究者: ビクター・バストス
*この記事は研究者の見解のみを表しており、投資提案を構成するものではありません。
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