Skema Pencucian Uang Korea Utara Terungkap! Membiayai Program Senjata Nuklir dengan Aset Kripto, Amerika Serikat Bergabung dengan Uni Emirat Arab dalam Melawan

Metode Pencucian Uang dan Enkripsi Korea Utara muncul kembali, kekuatan global waspada

Konspirasi Korea Utara untuk mendanai Pencucian Uang melalui mata uang enkripsi untuk membiayai program senjata pemusnah massal (WMD) telah muncul kembali. Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan AS (OFAC) merilis daftar sanksi pada hari Selasa, menargetkan perusahaan shell di Uni Emirat Arab (UEA) bernama Green Alpine Trading, LLC, dan dua warga negara China, Lu Huaying dan Zhang Jian. Orang-orang ini diduga telah bekerja dengan agen Korea Utara sejak tahun 2022 untuk dikonversi menjadi alat pembayaran legal dana terlarang yang diperoleh rezim, termasuk melalui serangan siber dan penipuan, untuk membiayai program nuklir dan rudal Korea Utara.

Sumber gambar: Departemen Keuangan AS. Kantor Pengendalian Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS mengumumkan daftar sanksi pada Selasa ini.

Perusahaan Timur Tengah terlibat, kerjasama internasional untuk menghentikan aliran dana

Menurut siaran pers Departemen Keuangan AS, Green Alpine Trading didakwa memberikan dukungan keuangan, material, dan teknologi kepada agen Korea Utara, Sim Hyon Sop, yang merupakan agen keuangan Korea Utara yang terdaftar di daftar OFAC, melalui konversi kripto senilai jutaan dolar. Sim, sebagai agen Korea Utara untuk Korea Kwangson Banking Corp di luar negeri, menggunakan jaringan perantara untuk menyembunyikan sumber dana.

Uni Emirat Arab membantu Amerika Serikat dalam menyerang sistem Pencucian Uang tersebut, mencerminkan kekhawatiran masyarakat internasional terhadap jalur enkripsi dana Korea Utara yang semakin meningkat. Melalui berbagai perantara, aset enkripsi yang dicuri oleh Korea Utara akhirnya diubah menjadi uang tunai atau barang berharga di Timur Tengah, memberi suntikan dana pada ambisi militer Korea Utara. Pengamat luar melihat langkah ini sebagai bukti kerja sama erat antara Amerika Serikat dan Uni Emirat Arab, dalam upaya memotong jalur pendanaan Korea Utara dan mencegahnya menggunakan mata uang kripto untuk menghindari sanksi.

Perantara China ditangkap, sanksi diberlakukan untuk menekan saluran Pencucian Uang

Dua warga negara China yang juga masuk daftar sanksi AS, disebut sebagai salah satu pelaksana inti konspirasi tersebut. Lu Huaying telah membantu menukar mata uang enkripsi ke mata uang legal sejak awal tahun 2022, dan dalam beberapa bulan membantu agen Khusus Korea Utara menangani jutaan dolar hasil rampasan. Zhang Jian juga bekerja sama dengan Lu sejak akhir tahun 2022, berperan sebagai 'kurir dana', menggunakan metode Pencucian Uang multi-lapis untuk menyembunyikan asal-usul dana. Seiring dengan pengumuman sanksi AS, aset terkait Green Alpine dan aset Lu dan Zhang di AS akan dibekukan, warga AS dan lembaga keuangan dilarang melakukan transaksi dengan mereka.

Tindakan ini menyoroti bahwa Korea Utara telah mencuri lebih dari 3 miliar dolar enkripsi aset sejak tahun 2017 dan menggunakannya untuk pengembangan senjata nuklir. Meskipun sifat desentralisasi aset digital membuatnya sulit dilacak, kerja sama internasional dan informasi intelijen yang lebih akurat mempercepat pemblokiran jalur Pencucian Uang Korea Utara oleh otoritas keuangan negara-negara. Para ahli menganalisis bahwa Korea Utara sering menggunakan perusahaan perdagangan palsu, proyek palsu, dan transaksi enkripsi melalui akun agen untuk melawan sanksi keuangan tradisional. Tindakan pemberantasan ini akan membantu melemahkan kemampuan Korea Utara dalam mencuri dan mengubah dana di pasar internasional. Teks sumber tidak disediakan Tekanan internasional meningkat, kebijakan pengawasan diperketat

Pejabat senior AS mengatakan sanksi terhadap Green Alpine dan kaki tangannya menunjukkan tekad AS bahwa keberadaan Korea Utara akan tetap tidak mengganggu bahkan jika menggunakan teknologi yang muncul seperti blockchain dan mata uang enkripsi untuk mencoba menghindari sanksi. Kerja sama UEA juga menarik perhatian pada fakta bahwa Timur Tengah secara aktif bekerja sama dengan perang global melawan Pencucian Uang. Di masa depan, diharapkan lebih banyak sumber daya intelijen akan dibagi di antara dunia, dan peraturan yang lebih ketat dan peraturan baru tentang transaksi Enkripsi dapat dirumuskan untuk mencegah aset digital menjadi "alat Pencucian Uang" yang mudah digunakan oleh organisasi teroris dan negara-negara yang terkena sanksi.

Bagi industri blockchain dan enkripsi, insiden ini sekali lagi menyoroti pentingnya kepatuhan dan transparansi. Otoritas meminta para pelaku enkripsi dan platform perdagangan untuk menerapkan program KYC (Kenal Customer) dan AML (Anti Pencucian Uang) secara ketat, guna mencegah aliran dana ilegal. Sementara itu, pelaku fintech di berbagai negara juga merespons tren ini dengan mengadopsi RegTech (Teknologi Regulasi) baru untuk mengurangi risiko penyalahgunaan.

Secara keseluruhan, Amerika Serikat dan Uni Emirat Arab bekerja sama dalam memerangi jaringan Pencucian Uang Korea Utara dan mengirimkan sinyal yang kuat tidak hanya di arena internasional, tetapi juga menguji ekosistem mata uang secara keseluruhan. Di masa depan, industri blockchain akan mencapai keseimbangan antara teknologi dan kepatuhan, sambil kerja sama internasional semakin erat, menetapkan ambang batas yang lebih tinggi untuk tindakan Pencucian Uang di seluruh dunia.

【Penafian】 Pasar berisiko, dan investasi perlu berhati-hati. Artikel ini bukan merupakan saran investasi dan pengguna harus mempertimbangkan apakah ada pendapat, pendapat atau kesimpulan di sini yang sesuai untuk keadaan khusus mereka. Investasikan sesuai dengan risiko Anda sendiri.

'Pencucian Uang Korea Utara Terbongkar! Mendukung rencana nuklir dengan mata uang enkripsi, Amerika Serikat bersama Uni Emirat Arab melakukan tindakan balasan' Artikel ini pertama kali diterbitkan di 'enkripsi City'