FBI mendapatkan lebih dari $8 juta untuk korban skema kripto bank Kansas

Penegak hukum federal berhasil mengembalikan $8.3 juta yang hilang oleh para investor dalam kasus pembebasan crypto yang melibatkan CEO sebuah bank di Kansas.

Menurut laporan Associated Press, Biro Penyelidikan Federal berhasil memulihkan dana yang hilang dari akun cryptocurrency yang dipegang oleh Tether(USDT) di Kepulauan Cayman. Dana ini berjumlah $8.3 juta dalam investasi milik 30 pemegang saham, termasuk anggota komunitas yang dekat dengan CEO yang telah dihukum.

Shan Hanes, mantan kepala eksekutif Bank Heartland Tri-State, telah dijatuhi hukuman 293 bulan penjara setelah pengadilan menemukan bahwa ia menggelapkan sekitar $47,1 juta dalam skema kripto yang menyebabkan keruntuhan bank.

Untungnya, dana sebesar $47,1 juta diasuransikan oleh Federal Deposit Insurance, yang membayar kerugian para korban. Namun, skema yang dirancang oleh Hanes menyebabkan kehancuran Heartland Tri-State Bank dan kerugian sebesar $9 juta untuk para investor.

Pada tanggal 4 November, FBI berhasil mengembalikan dana sebesar $8,3 juta yang terkait dengan penipuan dan memberikan restitusi kepada para korban.

“Melalui keyakinan dan hukuman penjara Hanes, Departemen Kehakiman memperoleh keadilan bagi para korban, dan sekarang dengan pesanan pengadilan ini, para korban akan menerima sedikit bantuan keuangan,” kata Jaksa Amerika Serikat Kate E. Brubacher dalam rilis.

Menurut catatan pengadilan, penipuan terjadi pada musim panas tahun 2023. Hanes mengambil $47,1 juta dari akun pelanggan dalam 11 transfer kawat hanya dalam delapan minggu. Menurut catatan pengadilan, dia menganggap pembayaran itu perlu untuk mengakhiri investasi dan menarik uang tunai dari situs web kripto.

Jaksa mengatakan bahwa Hanes dikelabui dalam sebuah penipuan yang mereka sebut sebagai "pemotongan babi" di mana pihak ketiga meyakinkan korban untuk menginvestasikan seluruh uang mereka ke dalam cryptocurrency dan kemudian membuat dana tersebut menghilang.

Hanes membeli apa yang ia yakini sebagai $5.000 dalam cryptocurrency pada akhir 2022, sesuai instruksi seseorang yang ia komunikasikan melalui WhatsApp, menurut catatan pengadilan. Beberapa bulan kemudian, ia menyerahkan dana gerejanya dan klub investasi sebelum mengambil uang dari akun pelanggan, yang mengakibatkan kejatuhan Heartland Tri-State Bank.

Pada bulan Agustus 2024, Hanes dijatuhi hukuman lebih dari 24 tahun penjara karena melakukan pembebasan sebesar $47,1 juta dari akun pelanggan.