Feds Target Businessman in Alleged Web of Secret Kripto Deals

** AS menuduh seorang pengusaha menjalankan operasi cryptocurrency tanpa izin yang diduga memungkinkan transaksi rahasia "off-the-books".

Transaksi Kripto Tanpa Lisensi: Pebisnis Christopher Scanlon Didakwa atas Tuduhan Federal

Christopher James Scanlon, seorang pengusaha yang berbasis di Florida, menghadapi tuduhan federal karena diduga mengoperasikan bisnis pengiriman cryptocurrency dan mata uang fiat tanpa izin, yang diumumkan oleh Departemen Kehakiman AS (DOJ). Scanlon, yang berasal dari Utah, ditangkap pada 10 Oktober di Bandara Internasional Miami dan kemudian menyatakan tidak bersalah di pengadilan federal Newark.

Menurut dakwaan, Scanlon, CEO Aurae Lifestyle dan Club Swan, mengelola entitas seperti PMA Media Group dan AU Card LLC, yang menyediakan layanan keuangan kripto dan tradisional. Jaksa mengklaim bahwa bisnis ini tidak pernah terdaftar sebagai pengirim uang di FinCEN, sesuai yang dibutuhkan oleh hukum federal.

Dari tahun 2015 hingga 2019, Scanlon diduga melakukan transaksi keuangan atas nama klien berkekayaan tinggi tanpa persetujuan regulator, termasuk transaksi cryptocurrency yang disebut "off-the-books". Pernyataan pengadilan menggambarkan satu contoh di mana Scanlon melakukan transaksi "Ghost" untuk seorang klien yang menghadapi tuduhan terpisah dalam skema penambangan cryptocurrency skala besar. Dalam pesan, klien meminta Scanlon untuk menyembunyikan transaksi dari catatan akun, dan Scanlon menjawab, "Boo." DOJ menggambarkan: "Scanlon bertukar pesan dengan pelanggan yang meminta agar transaksi itu tidak dicatat dalam catatan akun pelanggan sebagai transaksi 'Ghost'."

Semua tuduhan saat ini hanyalah tudingan, dan Scanlon tetap dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah. DOJ mencatat:

Jumlah konspirasi membawa masa tahanan maksimum lima tahun di penjara dan denda hingga $250.000 atau dua kali keuntungan finansial untuk terdakwa atau kerugian bagi para korban, apa pun yang terbesar.