Feds Mengungkapkan Tuntutan Terhadap 3 Perusahaan, 15 Orang dalam Kasus Manipulasi Kripto

Kripto penipuan DOJ FBI

Jaksa Boston menuntut Gotbit, ZM Quant, CLS Global, dan pemimpin mereka dengan melakukan wash trading token digital untuk mengembangkan harga secara buatan. Terakhir diperbarui:

10 Oktober 2024 00:11 EDT

Kripto Reporter

Shalini Nagarajan

Kripto Reporter

Shalini Nagarajan

Tentang Penulis

Shalini adalah seorang reporter crypto yang memberikan laporan mendalam tentang perkembangan harian dan pergeseran regulasi di sektor cryptocurrency.

Profil Penulis

Bagikan

Disalin

Terakhir diperbarui:

10 Oktober 2024 00:11 EDT

Mengapa Mempercayai Cryptonews Dengan lebih dari satu dekade liputan kripto, Cryptonews memberikan wawasan yang dapat Andaandalkan. Tim jurnalis dan analis veteran kami menggabungkan pengetahuan pasar yang mendalam dengan pengujian langsung teknologi blockchain. Kami menjaga standar editorial yang ketat, memastikan akurasi fakta dan pelaporan yang tidak memihak baik pada mata uang kripto yang sudah mapan maupun proyek-proyek baru. Kehadiran kami yang lama di industri ini dan komitmen kami terhadap jurnalisme berkualitas membuat Cryptonews menjadi sumber tepercaya dalam dunia aset digital yang dinamis. Baca lebih lanjut tentang Cryptonews Pada hari Rabu, jaksa federal menuduh tiga perusahaan kripto dan 15 individu melakukan penipuan dan pemalsuan pasar secara meluas. Tindakan ini mengikuti penyelidikan di mana, untuk pertama kalinya, FBI menciptakan token digital baru untuk membantu mengungkap aktivitas kejahatan.

Jaksa di Boston menuntut Gotbit, ZM Quant, CLS Global, serta pemimpin dan karyawan dari perusahaan-perusahaan tersebut. Operasi pemberantasan ini mengakibatkan empat penangkapan dan lima kesepakatan pengakuan bersalah. Otoritas juga menyita cryptocurrency senilai lebih dari $25 juta.

Perusahaan-perusahaan tersebut diduga terlibat dalam wash trading dengan token digital untuk secara artifisial memperbesar harga mereka. Taktik ini menarik investor baru. Menurut tuduhan federal pada hari Rabu, para terdakwa kemudian menjual token mereka dalam skema "pump and dump".

Top s dari Saitama dan Gotbit Ditangkap

Saitama, perusahaan kripto terbesar di antara perusahaan-perusahaan ini, pernah memiliki nilai pasar dalam miliaran. Eksekutif utamanya, Manpreet Kohli, ditangkap pada hari Senin di Inggris. Lima karyawan lain yang masih bekerja atau mantan karyawan juga didakwa, dan tiga di antaranya telah mengaku bersalah.

Individu lain yang didakwa adalah Aleksei Andriunin, CEO Gotbit, seorang crypto “market maker” yang tinggal di Rusia dan Portugal. Dia ditangkap di Portugal pada hari Selasa. Dua karyawan perusahaannya di Rusia juga didakwa.

Jaksa menyatakan bahwa dari 2018 hingga 2024, Gotbit terlibat dalam wash trading dan manipulasi pasar atas nama beberapa klien kripto. Kegiatan ini membantu menggembungkan volume perdagangan secara artifisial untuk token-token mereka.

"Ini adalah kasus di mana teknologi inovatif - cryptocurrency - bertemu dengan skema berusia seratus tahun - pompa dan dump," kata Jaksa Agung AS Penjabat Joshua Levy. "Pesan hari ini adalah, jika Anda membuat pernyataan palsu untuk menipu investor, itu adalah penipuan."

SEC AS, FBI, dan DOJ menggugat #Gotbit dan perusahaan kripto lainnya atas dugaan penipuan dan manipulasi pasar. #Gotbit sebelumnya mengklaim bahwa mereka menjual $WATER untuk menurunkan harga ke level yang adil.

Namun, #Gotbit menjual token lebih banyak daripada yang dibeli! pic.twitter.com/8OWV5qOnMi

— Lookonchain (@lookonchain) 10 Oktober 2024

Perusahaan Kripto Diduga Mempekerjakan Market Maker untuk Memanfaatkan Pembeli

Perusahaan-perusahaan kripto diduga menyewa perusahaan, yang dikenal sebagai “market maker,” untuk mencuci transaksi token mereka dengan imbalan pembayaran. Salah satu terdakwa market maker, yang setuju untuk mengaku bersalah, menjelaskan praktik ini kepada calon klien.

Dia mengatakan bahwa 'tujuan di pasar sekunder' adalah untuk menemukan 'pembeli lain dari komunitas, orang-orang yang tidak Anda ketahui atau tidak peduli,' karena 'kita harus membuat [pembeli lain] kehilangan uang dalam pesanan untuk mendapatkan keuntungan.'

Token Palsu FBI Memicu Tuduhan Manipulasi Pasar Kripto Besar

Departemen Kehakiman mengatakan bahwa FBI membuat token bernama NexFundAI sebagai bagian dari penyelidikannya, yang disebut “Operasi Cermin Token.” Ia mengklaim bahwa ZM Quant, CLS Global, dan MyTrade mencuci token atau bersekongkol untuk mencucinya—yaitu, mereka memanipulasi perdagangan untuk membuat angka-angka terlihat lebih menarik. Seorang pembuat pasar keempat, Gotbit, CEO-nya, dan dua direktur-nya juga dituduh melakukan skema serupa.

Empat individu lain yang bekerja di pembuat pasar cryptocurrency juga didakwa. Jaksa mengatakan bahwa individu-individu ini mengiklankan layanan manipulasi pasar kepada klien.

Mereka termasuk Liu Zhou, pendiri market maker MyTrade, yang menurut dokumen pengadilan, setuju untuk mengaku bersalah. Juga didakwa adalah Riqui Liu dari Britania Raya dan Hong Kong dan Baijun Ou dari Hong Kong, yang keduanya bekerja di ZM Quant; dan Andrey Zhorzhes dari Uni Emirat Arab, seorang karyawan CLS Global.

Orang lain yang dikenai dakwaan termasuk Michael Thompson dari Virginia, yang bekerja di perusahaan kripto bernama VZZN, yang didirikan oleh mantan karyawan Saitama, dan Bradley Beatty dari Florida, yang menurut jaksa secara curang mempromosikan perusahaannya kripto, Lillian Finance.

Ikuti kami di Google News