Rusia: Kepolisian Saint Petersburg Mulai Memulai Penindakan 'Pertukaran Kripto Illegal'

Pertukaran Kripto Rusia

"Puluhan alamat" digerebek di Saint Petersburg dan sekitarnya, klaim media Terakhir diperbarui:

3 Oktober 2024 23:00 EDT

Penulis

Tim Alper

Penulis

Tim Alper

Tentang Penulis

Tim Alper adalah seorang jurnalis Inggris dan penulis fitur yang telah bekerja di Cryptonews.com sejak 2018. Ia telah menulis untuk media seperti BBC, The Guardian, dan Chosun Ilbo. Ia juga telah bekerja...

Profil Penulis

Bagikan

Disalin

Terakhir diperbarui:

3 Oktober 2024 23:00 EDT

Mengapa Mempercayai Cryptonews Dengan lebih dari satu dekade liputan kripto, Cryptonews memberikan wawasan yang dapat diandalkan. Tim wartawan dan analis veteran kami menggabungkan pengetahuan pasar yang mendalam dengan pengujian teknologi blockchain. Kami menjaga standar editorial yang ketat, memastikan akurasi fakta dan pelaporan yang tidak memihak pada mata uang kripto yang mapan maupun proyek-proyek baru. Kehadiran kami yang lama di industri dan komitmen kami terhadap jurnalisme berkualitas membuat Cryptonews menjadi sumber terpercaya di dunia aset digital yang dinamis. Baca lebih lanjut tentang Cryptonews Rusia dilaporkan telah meluncurkan tindakan keras terhadap pertukaran crypto ilegal, dengan petugas menggerebek "puluhan alamat" di Saint Petersburg dan sekitarnya.

Menurut outlet media Rusia 47news dan 78.ru, petugas turun tangan di alamat di “14 area berbeda.”

Mereka mengklaim bahwa polisi telah menangkap atau memperingatkan 'lebih dari 90 orang' dalam serbuan. Departemen Keamanan Ekonomi Kementerian Dalam Negeri juga dilaporkan ikut ambil bagian dalam operasi tersebut.

Bursa Kripto Ilegal: Berbasis Dekat Saint Petersburg?

Bursa yang dimaksud mungkin merupakan bagian dari jaringan yang lebih luas. Mereka juga mungkin terhubung dengan RING pencucian uang. 47News menjelaskan:

"Skala [operasi polisi] dapat dipahami dari tingkat organisasi yang terlibat."

Gedung Kementerian Dalam Negeri Rusia. (Sumber: Barvenkovsky [CC BY-SA 4.0]) Outlet media menjelaskan bahwa "ratusan" pejabat Kementerian Dalam Negeri Rusia yang berbasis di Moskow, petugas polisi setempat, dan agen Departemen Investigasi Kriminal bertemu pada pukul 4 pagi pada tanggal 2 Oktober.

Mereka kemudian dilaporkan mulai melakukan "serbuan bergulir" ke alamat pada pukul 6-7 pagi pada hari yang sama. Para petugas polisi kemudian "terbagi menjadi puluhan kelompok, setelah itu setiap anggota senior dari kelompok tersebut menerima paket yang disegel dengan surat perintah penelusuran," tulis 47News.

Pemandangan udara dari Lisiy Nos, Distrik Primorsky, Saint Petersburg, Rusia. (Sumber: Dmitrii Solar/YouTube/Screenshot)## Tidak Ada Status Hukum

Bursa Kripto tidak memiliki status hukum di Rusia, tetapi pemerintah mencurigai banyak perusahaan membantu warga Rusia menyelundupkan uang keluar negeri.

Mereka berpikir bahwa perusahaan menggunakan kripto sebagai alat pengiriman uang untuk transfer mata uang lintas batas ilegal.

Media mengatakan bahwa dalang pertukaran ini dituduh melakukan kejahatan terorganisir, kegiatan perbankan ilegal, dan pelanggaran terkait instrumen pembayaran yang ilegal.

Pasukan keamanan dilaporkan sedang menyelidiki sebuah rumah tinggal di desa Lisiy NOS, di Distrik Primorsky di Saint Petersburg.

Produksi gas alam Rusia naik hampir 9% selama sembilan bulan pertama tahun ini, menjadikannya sesuai dengan target pemerintah tetapi masih jauh di bawah tingkat sebelum invasi Ukraina.

— Bloomberg Markets (@markets) 2 Oktober 2024

Kementerian Dalam Negeri nampaknya percaya bahwa ini adalah rumah dari "pengatur" dari operasi "crypto-for-cash".

Pada akhir September, pejabat kementerian di Moskow melakukan razia di sebuah agen perjalanan yang mereka curigai sebagai kaki tangan pertukaran crypto lintas batas senilai $2,2 juta.

Dua Warga Negara Rusia Didakwa Terkait Operasi Layanan Pencucian Uang Miliaran Dolar

Departemen Kehakiman Menyita Domain Web untuk Beberapa Bursa Kripto Ilegal

🔗: pic.twitter.com/SRqOlejCs4

— Divisi Kriminal (@DOJCrimDiv) 26 September 2024

Di Amerika Serikat, pejabat Departemen Kehakiman mengambil alih kendali domain pertukaran kripto yang dicurigai. Mereka juga menangkap dua warga negara Rusia, menuduh mereka melakukan tindak pidana pencucian uang.

Ikuti kami di Google News