Jerman Menutup 47 Bursa atas Dugaan Operasi Illegal

Pertukaran Kripto Jerman

Platform-platform ini diduga memungkinkan transaksi anonim tanpa registrasi atau verifikasi. Terakhir diperbarui:

20 September 2024 01:01 EDT

Kripto Reporter

Shalini Nagarajan

Kripto Reporter

Shalini Nagarajan

Tentang Penulis

Shalini adalah seorang reporter kripto yang memberikan laporan mendalam tentang perkembangan harian dan pergeseran regulasi di sektor mata uang kripto.

Profil Penulis

Berbagi

Disalin

Terakhir diperbarui:

20 September 2024 01:01 EDT

Mengapa Percaya Cryptonews Dengan pengalaman lebih dari satu dekade dalam liputan kripto, Cryptonews memberikan wawasan yang dapat Andaandalkan. Tim jurnalis dan analis veteran kami menggabungkan pengetahuan pasar yang mendalam dengan pengujian langsung teknologi blockchain. Kami menjaga standar editorial yang ketat, memastikan akurasi fakta dan pelaporan yang tidak memihak baik untuk mata uang kripto yang sudah mapan maupun proyek-proyek yang sedang berkembang. Keberadaan kami yang sudah lama di industri ini dan komitmen kami terhadap jurnalisme berkualitas menjadikan Cryptonews sebagai sumber tepercaya dalam dunia aset digital yang dinamis. Baca lebih lanjut tentang Cryptonews Jaksa penuntut umum Jerman mengumumkan hari Kamis penutupan 47 platform pertukaran yang diduga digunakan untuk kegiatan ilegal. Platform-platform ini memungkinkan perdagangan baik dalam mata uang tradisional maupun cryptocurrency.

Otoritas menuduh para pelaku di balik bursa yang baru saja ditutup menyembunyikan asal-usul ilegal dari jumlah uang yang besar. Mereka diduga gagal mematuhi undang-undang anti-pencucian uang.

Darknet dan Sindikat Kejahatan Siber Membelanjakan Dana Ilegal melalui Platform Kripto Anonim, Kata Otoritas

Selain itu, platform-platform ini dikatakan memungkinkan transaksi tanpa memerlukan registrasi atau verifikasi identitas. Tujuan mereka adalah untuk memungkinkan pertukaran mata uang kripto dan mata uang digital dengan cepat, mudah, dan anonim, yang efektif menyembunyikan asal-usulnya, sesuai dengan pernyataan tersebut.

Menurut kantor tersebut, klien-klien platform ini termasuk kelompok-kelompok ransomware, vendor darknet, dan operator botnet. Mereka menggunakan layanan ini untuk mengalirkan pembayaran tebusan dan dana kriminal ke sistem keuangan utama , memungkinkan mereka untuk menggunakan uang yang diperoleh secara ilegal.

Otoritas di Jerman menyita 50.000 Bitcoin dari Operator Movie2k, Kemudian Dijual oleh Pemerintah

Pada bulan Januari, otoritas di Sachsen, Jerman Timur, mengumumkan penyitaan hampir 50.000 Bitcoin, senilai $2,2 miliar pada saat itu. Ini adalah penyitaan cryptocurrency terbesar di Jerman, terkait dengan operator Movie2k.to, situs pembajakan film sejak 2013. Bitcoin tersebut ditransfer ke dompet yang dikelola oleh Kantor Kepolisian Kriminal Federal Jerman.

Selanjutnya, pemerintah menjual ratusan juta dolar Bitcoin, menyebabkan tekanan turun yang signifikan pada nilainya. Pada Juli 2024, pemerintah telah sepenuhnya menjual cadangan Bitcoinnya, dengan penjualan terakhir sebanyak 3.846 Bitcoin.

Ikuti kami di Google News