Sumber: Ping An Hubei

Pada 18 Juli, reporter mengetahui dari Biro Keamanan Umum Kabupaten Shayang, Kota Jingmen, Provinsi Hubei bahwa Qiu Moumou, pelaku utama dalam kasus perjudian online lintas batas yang melibatkan omset 400 miliar yuan, telah dikirim untuk diadili menurut ke hukum. Untuk saat ini, petugas polisi dari satgas telah berjuang selama dua tahun.

Polisi perjudian ponsel mengungkap kasus mengejutkan

"Petugas, saya melaporkan kejahatan, tolong bantu saya, saya berjudi di ponsel saya dan keluarga saya akan hancur!"

Pada 28 Juli 2021, Xiong Xong, Kabupaten Shayang, Provinsi Hubei melaporkan kasus tersebut ke Kantor Polisi Jishan. Tidak ada yang menyangka bahwa kasus perjudian online lintas batas yang mengejutkan baru saja mengungkapkan puncak gunung es.

Di waktu luangnya, Xiong suka bermain dengan ponselnya untuk menghabiskan waktu. Suatu hari di bulan Juni tahun itu, dia melihat rekan-rekannya bermain catur dan permainan kartu di ponsel mereka, dan memenangkan ribuan yuan setelah mengisi ulang 100 yuan, yang membuatnya sangat iri. Xiong segera mengunduh perangkat lunak yang disebut "Permainan Catur dan Kartu XXX", dan dia segera memenangkan sejumlah uang. Setelah bermain untuk jangka waktu tertentu, taruhan menjadi semakin besar, tetapi kemungkinan menang menjadi semakin kecil, dan akhirnya kehilangan lebih dari 100.000 yuan.

"Satuan Tugas 728" menghancurkan geng agensi dan menyita komputer, ponsel, dan alat kejahatan lainnya

Dengan penyelidikan mendalam atas kasus tersebut, polisi dari Biro Keamanan Umum Kabupaten Shayang menyadari bahwa ini sama sekali bukan kasus sederhana menggunakan aplikasi seluler untuk berjudi online. Banyaknya orang yang terlibat, wilayah yang luas, dana yang sangat besar, dan kerumitan metode pencucian uang belum pernah terjadi sebelumnya bagi kelompok petugas polisi dari badan keamanan publik tingkat kabupaten ini.

"Kasus perjudian online ini ditemukan awal. Jumlah yang terlibat dalam kasus ini adalah 400 miliar. Ada lebih dari 50.000 orang yang terlibat. Server dipasang di luar negeri. Metode pencucian uang menggunakan mata uang virtual yang paling sulit. Tulang punggung utama kasusnya mungkin di luar negeri... ... "

Setelah mendengarkan laporan kasus dari Biro Keamanan Umum Kabupaten Shayang, Chen Shi, wakil walikota Kota Jingmen dan direktur Biro Keamanan Umum, segera memerintahkan agar gugus tugas "728" dibentuk dengan memobilisasi pasukan polisi elit dan pasukan khusus. tim investigasi Biro Keamanan Umum Kabupaten Shayang.

Dengan pendalaman terus-menerus dari penyelidikan kasus tersebut, kasus tersebut telah diidentifikasi sebagai kasus gubernur provinsi dan gubernur menteri oleh otoritas yang lebih tinggi terkait.

Kesulitan investigasi memunculkan taktik klasik

Kekhasan jenis kejahatan dunia maya baru membuat teknik dan taktik investigasi tradisional "tidak efektif".

“Tidak mudah, sulit dilakukan!” Ma Jun, kepala gugus tugas “728”, “stres”. Dengan pendalaman penyidikan kasus tersebut, para penyidik kesulitan menghadapi jaringan kriminal yang rumit dan berliku-liku ini.

——Perjudian online berkedok permainan catur dan kartu, dan server dipasang di luar negeri untuk menghindari serangan; puluhan ribu orang terlibat dalam perjudian, dan sulit untuk menyelidiki dan mendapatkan bukti!

——Tulang punggung geng kriminal diperintahkan di luar negeri, dan ratusan agen offline telah dikembangkan di dalam negeri, sehingga sulit untuk ditemukan dan ditangkap!

——Isi ulang kacang game online, sirkulasi kumpulan kartu bank tradisional, presipitasi platform pembayaran pihak keempat, pencucian mata uang virtual, dana terkait perjudian yang disamarkan dan diedarkan berulang kali, sulit untuk terhubung dan melacak sumbernya!

Untuk sementara waktu, penyelidikan kasus itu menemui hambatan di mana-mana dan sedang berjuang.

Satgas memulangkan tiga tersangka termasuk Qiu Mou dari luar negeri

“Mengetahui bahwa kita sedang mendekati inti kunci dan menemukan tulang punggung utama dari geng tersangka, tetapi masih terasa ada lapisan tabir yang tidak dapat diungkap.” Polisi dalam tim kasus khusus menelusuri aliran personel , informasi, dan modal siang dan malam, macet di titik kritis.

“Kemakmuran dunia adalah untuk keuntungan, dan hiruk pikuk dunia adalah untuk keuntungan.” Kata-kata Zheng Daiping, wakil hakim daerah Kabupaten Shayang dan direktur Biro Keamanan Umum, membuat tugas polisi kekuatan bersinar.

“Dalam hal ini, apakah itu kerangka organisasi geng tersangka atau jaringan sirkulasi transfer dana, mereka terjalin erat seperti pembuluh darah manusia, tetapi mereka harus memiliki persimpangan kapiler dan arteri utama, dan akhirnya mengalir ke jantung dari kumpulan dana. .Dana adalah darah dari kasus ini, selama kita mengawasi darah, ikuti dan lacak, kita pasti akan menemukan kunci kasusnya!"

Kata-kata Yan Yintao, tulang punggung tim investigasi kasus khusus, mencerahkan rekan-rekan yang telah mengamati analisis data besar-besaran selama beberapa bulan, tetapi tidak berhasil. Teknik klasik dan inovatif untuk memerangi kejahatan dunia maya jenis baru - "metode penetrasi dana" lahir. !

** Tabrakan data besar-besaran mengunci jalur kejahatan **

Setelah menentukan pemikiran investigasi tentang "metode penetrasi dana", deteksi kasus seperti memasang sistem navigasi GPS, yang efisien, akurat, dan luar biasa.

Bagan organisasi para tersangka dipasang dan ditautkan di papan tulis analisis kasus.

Sejumlah uang yang terlibat dalam perjudian disilangkan dan dikumpulkan dalam basis data komputer.

Tulang punggung geng tersangka terletak dan divisualisasikan di otak penyidik...

Polisi dari tim kasus khusus mengupas kepompong dari data transaksi besar-besaran, dan akhirnya berhasil mengunci rantai modal dan tersangka terkait. Banyak agen judi, agen isi ulang, dan geng agen perantara yang bersembunyi di seluruh negeri berangsur-angsur muncul.

Polisi dari tim kasus khusus berada di lokasi operasi penangkapan di Provinsi Sichuan

Dari Desember 2021 hingga April 2022, polisi dari tim kasus khusus bergegas ke Fujian, Sichuan, Guangxi, Henan, dan tempat lain untuk melakukan operasi penangkapan, berturut-turut menghancurkan 14 geng terkait, menangkap lebih dari 130 tersangka, dan menyita lebih dari 300 komputer. dan ponsel terlibat dalam kasus ini 200 kartu ponsel dan kartu bank, 18 penghitung uang kertas dan mesin POS terlibat.

Selama interogasi, polisi menemukan bahwa semua transaksi para penjudi diselesaikan dengan mata uang virtual. Tim kasus khusus mengikuti petunjuk dan mengikuti garis, dan berhasil mengunci beberapa akun mata uang virtual yang terlibat dalam kasus tersebut. Tim kasus khusus terhubung dengan penerbit mata uang virtual dan membekukan akun mata uang virtual terkait yang terlibat, mencegah mata uang virtual yang terlibat dalam akun senilai 160 juta dolar AS (sekitar 1 miliar yuan) mengalir ke tangan geng tersangka.

Pada Oktober 2022, Pengadilan Rakyat Kabupaten Shayang mengeluarkan keputusan untuk menyita sebagian dari mata uang virtual yang dibekukan menurut hukum. Kasus ini menjadi "kasus mata uang virtual" pertama yang disita oleh pengadilan di negara tersebut.

Untuk menangkap pencuri, Anda harus menangkap raja untuk menangkap penjahat utama lintas batas

Setelah hampir dua tahun penyelidikan yang sulit, lapisan tabir akhirnya diangkat dalam kasus judi online besar ini, namun tiga penjahat utama masih buron di luar negeri. "Menangkap pencuri" membutuhkan "menangkap raja". Polisi dari tim kasus khusus menahan energi mereka dan meluncurkan "sprint" terakhir.

Dengan dukungan dan koordinasi Kementerian Keamanan Publik, proyek "728" meluncurkan kerja sama yudisial transnasional, dan Departemen Keamanan Publik Provinsi Hubei memimpin lima anggota tim kasus khusus pergi ke luar negeri untuk mengejar mereka.

"Ini adalah pertempuran yang sulit. Kami telah mengatasi banyak kesulitan dan berhasil mengatasi berbagai tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. "Polisi dari tim kasus khusus memperkenalkan bahwa mereka bekerja di luar negeri sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang relevan, dan secara aktif berkomunikasi dan bekerja sama dengan hukum asing lembaga penegak hukum.

Operasi penangkapan di luar negeri mendapat bantuan dan dukungan kuat dari badan urusan luar negeri negara saya di negara tersebut. Penegakan hukum lintas batas selama 59 hari yang berliku dan sulit akhirnya membuahkan hasil yang memuaskan.Pada Desember 2022, tiga tersangka utama yang bersembunyi di luar negeri ditangkap dan kemudian dikirim kembali ke China.

Pada Juni 2023, pelaku utama Qiu Moumou dan lainnya dipindahkan oleh Kejaksaan Rakyat Kabupaten Shayang ke Pengadilan Rakyat Kabupaten Shayang sesuai hukum, dan kasus tersebut masuk ke persidangan. Sejauh ini, "kasus pertama mata uang virtual" nasional ini akhirnya berakhir dengan upaya gugus tugas.