นักโกหกของคริปโตกำลังกลายเป็นคนคิดสร้างสรรค์มากขึ้นทุกปี ด้วยกลยุทธ์ที่ออกแบบมาเพื่อจับตาผู้ลงทุนที่มีประสบการณ์แม้ว่าจะตกอยู่ในเกณฑ์ที่คาดไม่ถึง วัตถุประสงค์ของพวกเขาคืออย่างไร? เพื่อกระตุ้นความเร่งด่วน ความตื่นเต้นและความกลัวว่าจะพลาด ทำให้ผู้ใช้รีบร้อนแรงโดยไม่คิดตั้งแต่แรก

งั้นพวกเขาทำอย่างไรล่ะ?

หนึ่งในเทคนิคยอดนิยมคือการแอบส่งลม, ที่หลอกลวงตัวเองให้เห็นถึงโปรเจคที่ได้รับความนิยม การแจกให้ฟรีที่น่าเชื่อถือนี้airdrops” ส่งผลให้เกิดเว็บไซต์ที่ลอกเลียนแบบแพลตฟอร์มทางการ แต่จริงๆ แล้วมีไว้เพียงแต่เพื่อจับข้อมูลรับรองกระเป๋าเงินและระบายเงิน

การแกว่งราคาและราคาคืออีกหนึ่งที่โปรดปราน. มือปลอมโฆษณาโทเค็น เพิ่มราคาของมันผ่านผู้มีอิทธิพลหรือบอท. พอมีคนซื้อเข้ามาเยอะพอสมครบพวกเขาจะขายหุ้นของพวกเขาออก ทิ้งราคาของโทเค็นล้มลงและนักลงทุนกับความสูญเสีย

เทคนิคการช่วยเหลือหรือผู้มีอิทธิพลที่ให้เคล็ดลับการลงทุนที่เป็นเอกเทศ เป็นสิ่งที่พบได้บ่อยเช่นกัน ผ่านช่องทางสังคม พวกเขาสร้างความน่าเชื่อถือ แต่กลับพาผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์ที่เป็นอันตรายหรือขอโอนเงินดิจิทัลเพื่อวัตถุประสงค์ที่เป็นเท็จ

เมื่อเร็วๆ นี้ การหลอกลวงงานที่เกี่ยวกับสกัมเคริปโต้ได้เกิดขึ้น โดยผู้เสียหายจะได้รับบทบาทที่ต้องการ "การลงทุน" เริ่มต้นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเข้าทำงาน แล้วผู้หลอกลวงก็หายไปพร้อมกับเงิน

แนะนำวันนี้จะพาคุณผ่านการฉ้อโกงคริปโตใหญ่ที่สุดของปี 2024 ในระหว่างการเดินทางคุณอาจจะรู้จักกับบางวิธีและเทคนิคที่กล่าวมาก่อนหน้านี้

เริ่มการล่าแม่มด!

10 อันดับการหลอกลวงเหรียญสกุลคริปโตของปี 2024 ที่เปิดเผย

1. การดึงพรม Froggy Coin

ในต้นปี 2024, Froggy Coin’s rug pullแสดงให้เห็นถึงฉ้อโกงเรื่องการเงินทะลวง (DeFi) แบบคลาสสิก โปรโมทเป็นโทเค็นมีม, Froggy Coin เน้นผู้ใช้โซเชียลมีเดีย ดึงดูดนักลงทุนด้วยการตลาดแบรนด์ที่มีความสนุกสนานและสัญญาเก็บเล่นเร็ว นักพัฒนาสร้างความตึงเครียดบนแพลตฟอร์มเช่น X และ Reddit, นำโทเค็นมาเสนอให้เป็นโครงการที่เป็นของชุมชนที่มีการสนับสนุนที่แข็งแกร่ง

นักลงทุนเริ่มเงินทุนสระเงินสดเพื่อเพิ่มคุณค่าและความเชื่อถือใน Froggy Coin เมื่อนักพัฒนาตัดสินใจว่าสะสมเงินทุนเพียงพอแล้วเขาจึงดึงพื้นที่ให้น้ำมัน - การระบายเงินทุนอย่างกะทันหันและทำให้มูลค่าโทเค็นลดลง

นักลงทุนต้องเผชิญกับการไม่สามารถขายหรือกู้คืนเงินได้เนื่องจากผู้โกงโอนสินทรัพย์ไปยังกระเป๋าเงินที่ไม่ระบุชื่อและหายไป

2. การปั๊มและดัมพ์ของโทเค็น DIO

เมื่อเร็ว ๆ นี้, Jump Trading พบว่าข้อกล่าวหาในการดำเนินการโดยใช้ระบบ pump-and-dump กับโทเค็น DIO ที่เริ่มต้นมาจากโครงการเกมของ Fracture Labs

นักพัฒนาร่วมมือกับ Jump ให้ยืม DIO tokens หลายล้านเพื่อเสถียรตรวจสอบการเปิดตัวบน HTX (ก่อนหน้านี้เป็น Huobi) หลังจากใช้นักส่งเสริมการขึ้นชื่อของโทเค็น Jump ขายการถือครองทั้งหมดในระดับราคาสูงสุดทำให้ราคาตกลงมาอย่างรวดเร็วเมื่อมูลค่าของโทเค็นตกลงไป Jump จึงซื้อคืน DIO tokens ในราคาเพียงเศษเดียวจากระดับสูงของที่ตั้งราคาเพื่อคืนให้กับ Fracture Labs แต่ทำให้มูลค่าของโทเค็นลดลงอย่างรุนแรง

3. การโกง MetaMask

ในปี 2024 มีการพัฒนาระบบที่ซับซ้อนการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตการโจมตีผู้ใช้ MetaMask โดยใช้โฆษณา Google Play เทียบกับเป้าหมาย ผู้โกงวางโฆษณาที่เชื่อมโยงไปยังหน้าแอปพลิเคชันกระเป๋าเงิน MetaMask ที่ถูกโคลน ทำให้ผู้ใช้ยากต่อการแยกแยะจากต้นฉบับ ผู้เสียหายที่กรอกข้อมูลคีย์ส่วนตัวหรือวลีเมล็ดบนเว็บไซต์เหล่านี้พบว่ากระเป๋าเงินของพวกเขาถูกถอนเงินไป

มาตราฐานของการโจมตีต้องให้คำเตือนMetaMask จะออกคำเตือนสาธารณะและกลุ่มรักษาความปลอดภัยเช่น ChainPatrol เพื่อติดตามโดเมนที่เป็นอันตราย อย่างไรก็ตาม, ผู้โจมตียังคงลงทะเบียนโดเมนใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงการบล็อกอย่างต่อเนื่อง แท้จริง, แอปพลิเคชันที่ถูกโคลนยังคงเป็นความเสี่ยงที่สำคัญโดยเฉพาะสำหรับกระเป๋าเงินยอดนิยมอย่าง MetaMask

4. การโกงการช่วยเหลือสินเชื่อคริปโต

โกงการช่วยเหลือเงินกู้คริปโตmoney-mule tacticsไปสู่ระดับใหม่ในปี 2024 โจรสลัดได้สร้างทีมผู้เข้าร่วมโดยสัญญาว่าจะมีงานด้านการประมวลผล 'สินเชื่อ' ที่มั่นคงและไม่ต้องมีหลักทรัพย์

เหยื่อ ซึ่งมักเป็นผู้สมัครงานหรือผู้ที่ต้องการรายได้เร็ว ๆ ทำหน้าที่เป็นพ่อค้ากลางโดยการโอนเงินระหว่างวอลเล็ต ซึ่งโจรค้านั้นกล่าวหาว่าเป็น "การชดใช้หนี้" ในความเป็นจริงผู้ร่วมกิจกรรมจัดการกับเงินทุนผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัวที่กลายเป็นพวกพานในโครงการฟอกเงิน

ผู้เสียหายหลายคนรู้สึกท้อแท้เมื่อเจ้าหน้าที่ตามรอยการโอนเงินที่ผิดกฎหมายกลับมาหาพวกเขา ซึ่งเสี่ยงต่อผลกระทบทางกฎหมายและบัญชีถูกตรวจสอบ

5. การโกงการแจก XRP

ในปี 2024 มีผู้โกงใช้ความตื่นเต้นรอบ Ripple’s recent legal victories โดยการเปิดตัว XRP ปลอม

XRP

>>>>> การแจ้งเตือน gd2md-html: ข้อผิดพลาดในการจัดการอิมเมจแบบอินไลน์
(กลับไปด้านบน)(แจ้งเตือนถัดไป)
>>>>>

$0.5063

airdrop. อำนวยความสะดวกให้ผู้ประสงค์ใช้ชื่อ Ripple’s CEO, Brad Garlinghouse ในทางที่ไม่เป็นความจริง โดยการโฆษณารางวัล XRP ที่มั่นใจความสำเร็จของ Ripple, โดยใช้โฆษณาสื่อสังคมที่น่าเชื่อถือ ผู้เสียหายถูกนำไปยังเว็บไซต์ที่โจมตี (phishing sites) โดยที่พวกเขาจะส่ง XRP สำหรับการ “ตรวจสอบ” หรือเชื่อมต่อกระเป๋าเงินของพวกเขาเพื่อให้มีการเข้าถึงโดยมิชอบ

Ripple แจ้งเตือนอย่างรวดเร็วให้ผู้ใช้งานหลีกเลี่ยงการอ้างอิงอากาศที่ไม่เป็นทางการ แต่การโกงยังคงอยู่โดยใช้แพลตฟอร์มเช่น X และ gateYouTube for a broader reach.

6. แผนการทำงานของโรบอตมูลค่า 60 ล้านดอลลาร์ของพี่น้องแอดัม

ในปี 2024 โปนซีกี้โดยพี่น้องจอนาธันและแทนเนอร์ อดัม หลอกลวงนักลงทุนด้วยสัญญาของผลตอบแทนสูง ๆ ที่ง่ายดายจากหุ่นยนต์เทรดดิ้งคริปโตที่ไม่มีอยู่จริง

พี่น้องอดัมล่อนักลงทุนโดยโฆษณาผลตอบแทนรายเดือน 13.5% และอ้างว่าโปรแกรมบอทของพวกเขาสามารถใช้ประโยชน์จากความแตกต่างราคาระหว่างบอร์ดเพื่อการซื้อขายได้ อย่างไรก็ตามบอทเป็นเพียงเครื่องมือที่หลอกลวง เนื่องจากพวกเขาไม่ได้เทรด แต่ใช้การลงทุนใหม่เพื่อชำระเงินคืนให้กับนักลงทุนเก่า เพื่อรักษาความเป็นไปได้ของกำไร

เงินที่พวกเขาเก็บรวมมูลค่า 60 ล้านเหรียญสหรัฐ ไปใช้ซื้อของหรูหรา เช่น รถยนต์ที่มีราคาแพงและคอนโดมิเนียมมูลค่า 30 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเมื่อแผนการเริ่มแยกตัวออก คณะกรรมการกำกับดูแลกำลังพยายามดึงพานรายได้ของพี่น้องและกำกับดูแลคดี

คุณรู้หรือไม่? โปรแกรม Ponzi จำเป็นต้องพึ่งพาการสร้างผู้ลงทุนใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุนในช่วงแรก อย่างต่างจากนั้น โปรแกรมพีระมิดเน้นการสร้างผู้เข้าร่วมโดยตรง โดยที่แต่ละผู้เข้าร่วมจะต้องรับผิดชอบในการสมัครสมาชิกใหม่เพื่อสร้างโครงสร้างที่มีลำดับชั้น

7. การหลอกลวง SIM-swapping

ในปี 2024 มีการประสบการณ์การหลอกลวงผู้ถือสกุลเงินดิจิตอลทั่วทั้งภูมิภาคเหนืออเมริกาด้วยการสลับ SIM โดยทำให้เกิดความเสียหายมากถึงล้านบาทในสินทรัพย์ที่ถูกขโมย

หลอกลวงผู้ให้บริการโทรคมนาคมให้โอนหมายเลขโทรศัพท์ของเหยื่อไปยังซิมการ์ดใหม่เพื่อให้สามารถแอบดักจับได้การยืนยันตัวตนสองขั้นตอน (2FA)รหัสและเข้าถึงบัญชีคริปโต

ในโทรอนโต้ มีการจับกุม 10 คนเพื่อดำเนินการสวิตช์ SIM ที่ทำให้บัญชีมากกว่า 1,500 บัญชีถูกคุกคาม และผลให้เกิดความสูญเสียมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์ หน่วยงานการปกครองยังต้องการให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมเสริมความมั่นคงปลอดภัยเนื่องจากการโจมตีเหล่านี้เน้นการทำให้ SMS-based 2FA มีความเป็นอันตรายและความสำคัญของการใช้แอปตัวสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องหรือการใช้กุญแจฮาร์ดแวร์

8. gate รองรับการลอกเลียนแบบการกระทำ

มัดจำเสแสร์ปลอมตัวเป็นพนักงานสนับสนุนลูกค้าของไบนานซ์ ติดต่อผู้ใช้ผ่านสื่อสังคม เสนอเสน่ห์ให้พวกเขาให้ข้อมูลการเข้าสู่ระบบหรือการเข้าถึงกระเป๋าเงิน ผู้ปลอมตัวเหล่านี้ใช้แพลตฟอร์มเช่นอินสตาแกรมและเทเลแกรม อ้างว่าช่วยเรื่องบัญชีหรือการลงทุนที่ปลอดภัย นำเสยเสียงให้เหยื่อไปยังเว็บไซต์การจู่จี้ที่เก็บข้อมูลที่เป็นสำคัญ หลังจากที่มัดจำเสแสร์ได้เข้าถึง พวกเขาก็รีบปลดกระเป๋าเงิน

คุณรู้หรือไม่? การหลอกลวงแบบฟิชชิงเพียงอย่างเดียวส่งผลให้เกิดความสูญเสียอย่างมากสําหรับ Binance โดยเดือนกันยายน 2024 ถูกขโมยไปประมาณ 46 ล้านดอลลาร์ผ่านแผนการสนับสนุนปลอม โดยเฉลี่ยแล้วการหลอกลวงแบบฟิชชิงกําหนดเป้าหมายผู้ใช้ประมาณ 11,000 คนในแต่ละเดือนซึ่งมีมูลค่ารวม 127 ล้านดอลลาร์ในการสูญเสียในช่วงไตรมาสที่ 3 Binance ได้ตอบสนองโดยการใช้เลเยอร์ความปลอดภัยหลายชั้นรวมถึงการแจ้งเตือนป๊อปอัปที่กําหนดเองฐานข้อมูลที่อยู่ที่เป็นอันตรายและการเข้าถึงโดยตรงเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ใช้เกี่ยวกับการรับรู้ผู้แอบอ้างและหลีกเลี่ยงกับดักทั่วไปในการหลอกลวงการสนับสนุนลูกค้า

9. การโกงงานใน LinkedIn

นักค้นหางานด้านคริปโตบน LinkedIn ถูกเป้าหมายในการฉ้อโกงทางสังคมที่มัดจำเสพติดเป็นตัวแทนจ้างจากบริษัทคริปโตที่มีชื่อเสียง ตำแหน่งงาน "นักวิเคราะห์การลงทุนทางด้านคริปโต" ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับตัวการโกง ผู้โกงคนเหล่านี้ได้ติดต่อพูดคุยกับผู้สมัครโดยละเอียด ๆ จนกระทั่งขอให้ทำการโอนคริปโตเล็ก ๆ เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการเข้าทำงาน หลังจากที่เงินถูกส่งไป การสื่อสารก็หยุดลง ทำให้ผู้เสียหายไม่ได้งานหรือเงินของตัวเอง

คนโกงใช้โปรไฟล์ LinkedIn ที่เชื่อถือได้ด้วยโลโก้ของบริษัทและการรับรองเพื่อดูเหมือนถูกต้อง หน่วยงานสำนักงานสอบสวนพิเศษของสหรัฐอเมริกาและบริษัทด้านความปลอดภัยได้เตือนผู้สมัครงานให้ตรวจสอบข้อเสนอโดยตรงกับบริษัทและหลีกเลี่ยงการโอนเงินเป็นส่วนหนึ่งของการจ้างงาน

10. NFT เถียงกัน

กรณีที่โดดเด่นคือ PHAYC และ Phunky Ape Yacht Club (PAYC) ซึ่งสร้างสำเนาที่เหมือนกันกับคอลเลกชันที่ได้รับความนิยมอย่าง Bored Ape Yacht Club (BAYC) นั้นnon-fungible tokens (NFTs)ทำให้ดูเหมือนดีที่สุดที่มีประสิทธิภาพที่สุด จากการดูแล ได้ทำการ วิจารณ์ วิจารณ์ วิจารณ์ วิจารณ์ วิจารณ์ วิจารณ์ วิจารณ์ วิจารณ์ วิจารณ์ วิจารณ์

การโกงนี้สามารถทำงานได้โดยการลงรายการสำเนาเหล่านี้บนตลาด NFT ชั้นนำ โดยที่ได้ดึงดูดผู้ซื้อที่คิดว่าพวกเขากำลังซื้อจากคอลเล็กชันค่ายสูง การลงรายการ PHAYC และ PAYC ได้รับการยอมรับเริ่มต้นบน OpenSea และแพลตฟอร์มอื่น ๆ แต่เมื่อค้นพบว่าเป็นสำเนา พวกเขาจึงถูกลบออก

การเหลือเซ็นต์นี้ทำให้ผู้ซื้อถือเครื่องหมายที่มีมูลค่าการขายน้อยมากหรือไม่มีค่าเหมือนที่แสดง. ผู้ซื้อที่คิดว่าพวกเขากำลังลงทุนในคอลเลกชันชื่อเสียงพบว่าตัวเองติดอยู่กับทรัพย์สินที่ไม่มีค่าเป็นเงิน.

คุณรู้หรือไม่? ข้อมูลจาก FBI แสดงให้เห็นว่าคำร้องเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงทางด้านคริปโตเพิ่มขึ้น 45% ในปี 2023 ทำให้มีขาดทุนที่รายงานไว้มากกว่า 5.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ และคาดว่าจะมีแนวโน้มขึ้นในปี 2024 เช่นเดียวกันเนื่องจากมีผู้หลอกลวงปรับปรุงวิธีการของพวกเขา และเดี๋ยวนี้โกหกมีความสั้นลงมาก โดยมีการดำเนินงานเฉลี่ยเพียงประมาณ 42 วันเท่านั้นในปี 2024 ในขณะที่ในปีก่อนหน้ามีเวลาเฉลี่ยมากกว่า 270 วัน

การป้องกันตัวเองจากการหลอกลวงด้านสกุลเงินดิจิทัลและสัญญาณแดงที่ควรระวัง

เหมือนกับที่กล่าวไว้ ของหลอกลวงเราอยู่เปลี่ยนวิธีอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะไม่ถูกตรวจพบ; มันต้องใช้สายตาที่ชาติชายเพื่อเห็นธงแดง โชคดีที่มีเพียงเล็กน้อยที่ต้องระวัง

ผลตอบแทนที่ไมเป็นจริง: หากการลงทุนมีสัญญาณว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงมากๆ โดยมี "ไม่มีความเสี่ยง" บ่อยครั้งมักเป็นการโกหก ตลาดเครือสร้างของเข้าเสี่ยง; ไม่มีการลงทุนที่ถูกต้องสามารถรับประกันกำไรมหาศาลได้

การเชื่อมต่อโซเชียลมีเดียที่น่าสงสัย: นักต้มตุ๋นมักติดต่อผ่านโซเชียลมีเดีย มักวางตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีอิทธิพล หรือแม้แต่เพื่อนที่เสนอ "โอกาส" หลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมกับข้อเสนอที่ไม่พึงประสงค์และตรวจสอบโปรไฟล์อย่างอิสระก่อนที่จะไว้วางใจใครก็ตามที่มีเงินของคุณ

กลยุทธ์เร่งด่วนและกดดัน: การหลอกลวงจํานวนมากเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์แรงดันสูงกระตุ้นให้ตัดสินใจอย่างรวดเร็วด้วย "ข้อเสนอที่มีเวลาจํากัด" นักต้มตุ๋นใช้ความเร่งด่วนเพื่อผลักเหยื่อให้ลงมือทําโดยไม่คิด โปรดจําไว้ว่าการลงทุนที่ถูกกฎหมายไม่ได้กดดันให้คุณตัดสินใจทันที

การมีเว็บไซต์ฟิชชิ่งและแอปปลอม: ตรวจสอบเว็บไซต์และแหล่งที่มาของแอปอีกครั้ง ผู้โกงทำการคลอนเว็บไซต์ยอดนิยมหรือเปิดตัวแอปกระเป๋าเงินปลอมเพื่อหลอกผู้ใช้ให้ป้อนข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเพียงเท่านั้นที่จะใช้ลิงก์อย่างเป็นทางการจากแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้เช่นร้านค้าแอปหรือเว็บไซต์ที่ได้รับการยืนยัน

คำขอการชำระเงินที่น่าสงสัย: คำขอชำระเงินด้วยเครดิตโดยสำคัญจากผู้ติดต่อที่ไม่ได้รับคำเชิญเป็นส่วนใหญ่เป็นการหลอกลวง เว็บไซต์อย่างเป็นทางการจะไม่ขอข้อมูลที่ละเอียดอ่อนผ่านทางข้อความโดยตรงหรือขอชำระเงินด้วยเครดิตโดยเฉพาะเมื่อมีวิธีการชำระเงินอื่นๆ

ทีมที่ไม่ระบุชื่อหรือยากต่อการตรวจสอบ: โปรเจคท์คริปโตที่ถูกต้องโดยทั่วไปจะมีทีมสาธารณะที่สามารถตรวจสอบได้ ควรระวังโปรเจคท์ที่มีผู้ก่อตั้งที่ไม่ระบุชื่อหรือทีมที่ไม่สามารถพบได้นอกเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มเดียว

เหมือนแคลิฟอร์เนียร์ในช่วงยุคทองคำ,Web3ในขณะนี้เป็นช่วงที่ยากลำบากมาก กับผู้โกงและแผนการที่มีทุกมุมมอง แต่เช่นเดียวกับเมืองรอบๆ แห่งใหม่ เช่นลอสแองเจ-dangerous วันของคริปโตจะเปลี่ยนแปลงเป็นความมั่งคั่งและมูลค่า

รอสักครู่ อยู่ไว้รอดีกว่า หลีกเลี่ยงผู้หลอกลวง และรู้ว่าทั้งหมดนี้จะกลายเป็นสิ่งที่แข็งแรงในอนาคต

Disclaimer：

1. บทความนี้ถูกคัดลอกมาจาก [gatecointelegraph], สิทธิ์แต่งของผู้เขียนเดิมทั้งหมด [Guneet Kaur]. หากมีคำประทับใจต่อการเผยแพร่นี้ โปรดติดต่อ Gate เรียนรู้ทีม และพวกเขาจะจัดการกับมันโดยรวดเร็ว
2. คำประกาศความรับผิด: มุมมองและความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นเพียงของผู้เขียนเท่านั้น และไม่เป็นการให้คำแนะนำในการลงทุนใด ๆ
3. การแปลบทความเป็นภาษาอื่นๆ ทำโดยทีม Gate Learn การคัดลอก แจกจ่ายหรือลอกเลียนแบบบทความที่ถูกแปลห้าม