Dengan hampir setengah miliar alamat dompet, Bitcoin adalah game-changer yang ada di sini untuk tinggal. Raja crypto telah menempuh perjalanan panjang sejak awal yang sederhana pada tahun 2009. Setengah juta transaksi terjadi setiap hari, tetapi siapa yang memiliki koin paling banyak?

Siapa pemegang Bitcoin teratas?

Gerombolan Bitcoin terbesar dikelola oleh entitas perusahaan – institusi dan pertukaran kripto. CEX melindungi kripto pengguna dalam jumlah besar di cold storage. Karena sifat transaksi blockchain, alamat ini cair.

Jumlah total pemilik Bitcoin diperkirakan mencapai 106 juta di seluruh dunia. Meskipun 460 juta alamat telah digunakan untuk transaksi, 288 juta tidak memiliki BTC hari ini.

Bagaimana cara mengidentifikasi pemegang Bitcoin?

Saat koin berpindah antar dompet, daftar pemilik terkaya berubah-ubah. Pada 15 Mei 2024, penjelajah blockchain menunjukkan sepuluh alamat teratas memegang dari 69.370 BTC hingga 248.597 BTC.

Whitepaper Bitcoin merekomendasikan pembuatan alamat baru untuk setiap transaksi. Secara alami, transaksi crypto bersifat semi-anonim: jika seseorang membagikan alamat dompet mereka secara publik, semua transaksi mudah dilacak ke mereka.

Analisis Blockchain juga mengungkapkan interkoneksi antara dompet dan identitas dunia nyata. Penyelidik, regulator, dan tim kepatuhan menggunakan alat on-chain untuk mendeteksi dan mencegah kejahatan.

Bitcoin.org mengakui,

"Bitcoin dirancang untuk memungkinkan penggunanya mengirim dan menerima pembayaran dengan tingkat privasi yang dapat diterima serta bentuk uang lainnya. Namun, Bitcoin tidak anonim dan tidak dapat menawarkan tingkat privasi yang sama dengan uang tunai. "

Dompet BTC Satoshi Nakamoto

Identitas pencipta pseudonim Bitcoin adalah sebuah misteri, tetapi ia dikabarkan memegang 1 juta BTC. Saat Satoshi menambang blok genesis pada tanggal 3 Januari 2009, salah satu alamatnya mudah ditemukan: 1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa.

Dompet ini berisi sekitar 99,84 BTC pada waktu pers, tanpa catatan transaksi keluar. Namun, Satoshi kemungkinan memiliki ratusan, bahkan ribuan, alamat unik lainnya. Dana yang tidak aktif berkontribusi pada teka-tekinya.

Pemegang Bitcoin teratas pada tahun 2024: Alamat dompet

Berikut adalah sepuluh dompet individu terbesar dan pemiliknya berdasarkan data publik dan kecerdasan blockchain.

1. Binance (dompet dingin 1) — 248.597,48 BTC

Tidak mengherankan, pertukaran crypto terbesar di dunia mengelola dompet terbesar, memegang lebih dari 1,2% dari semua BTC yang beredar. Arus keluar minimal — yang terbaru terjadi pada Januari 2023 dan melibatkan 2.000 BTC.

Alamat Bitcoin: 34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo

Statistik dompet dingin Binance per 16 Mei 2024. Sumber: BitInfoCharts.

2. Bitfinex — 180.010,07 BTC

Bitfinex adalah CEX veteran yang didirikan pada tahun 2012. Meskipun rekam jejaknya tidak rapi — ternoda oleh beberapa pelanggaran besar — ini adalah CEX ke-10 berdasarkan volume perdagangan per 15 Mei 2024. Transaksi dompet keluar terbaru pada April 2024 adalah untuk 4.000 BTC.

Alamat Bitcoin: b1qgdjqv0av3q56jvd82tkdjpy7gdp9ut8tlqmgrpmv24sq90ecnvqqjwww97

3. Robinhood — 136.295,81 BTC

Robinhood adalah platform yang berbasis di AS untuk perdagangan saham, ETF, kripto, dan opsi tanpa komisi. Ini menarik pemula dengan alat yang mudah digunakan dan manfaat deposit, tetapi dikritik karena mendorong kegiatan berisiko tinggi.

Sejak dibuat pada Mei 2023, saldo belum melihat arus keluar yang signifikan, sebagaimana dibuktikan oleh BitInfoCharts. Robinhood belum mengkonfirmasi kepemilikan pada saat penulisan, tetapi Arkham Intelligence telah menghubungkannya ke dompet.

Alamat Bitcoin: bc1ql49ydapnjafl5t2cp9zqpjwe6pdgmxy98859v2

4. FBI (dana Bitfinex) — 94.643,30 BTC

Dompet ini berisi dana yang disedot pasangan hacker dari Bitfinex pada tahun 2016. Pihak berwenang AS telah memulihkan sebagian dari total (120.000 BTC).

Investigasi bersama oleh FBI, IRS-CI, dan HSI mengidentifikasi pelaku berdasarkan pembelian kartu hadiah. Dompet, yang dikendalikan oleh otoritas federal AS, dibuat pada Februari 2022 dan hanya melihat transaksi masuk kecil setelah setoran awal.

Dana Bitfinex yang dicuri dikonsolidasikan ke dalam satu dompet setelah 23 transfer. Sumber: Bitcoin.com

Alamat Bitcoin: bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt

5. Binance (dompet dingin 2) — 82.833,46 BTC

Dompet Binance terbesar kedua melihat arus keluar yang lebih sering. Terakhir mengirim koin pada April 2024, ketika lebih dari 7.910 BTC meninggalkannya.

Alamat Bitcoin: 3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6

6. Peretas Mt. Gox anonim — 79.957,26 BTC

Pada tahun 2011, hampir 80.000 BTC dicuri dari Mt. Gox yang berbasis di Jepang. Tiga tahun kemudian, CEX menangani lebih dari 70% dari semua pembelian dan penjualan BTC sebelum berhenti beroperasi menyusul pengungkapan pencurian, penipuan, dan salah urus dana.

Riwayat dompet menunjukkan transfer masuk yang diberi label tidak sah oleh mantan CEO Bitfinex. Tidak ada transfer keluar yang dilakukan, dengan hanya setoran kecil sejak 2011. Ini adalah transaksi debu — jumlah BTC lebih kecil dari biaya transaksi terkait.

Alamat Bitcoin: 1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF

Transaksi ke alamat peretas. Sumber: Bitcoin.com

7. Pemegang anonim — 78.317,03 BTC

Alamat ini diaktifkan pada 23 Maret 2024, dan belum melihat transaksi keluar. Aktivitas sejak setoran awal sangat minim, dan pemiliknya tetap tidak diketahui.

Alamat Bitcoin: bc1q8yj0herd4r4yxszw3nkfvt53433thk0f5qst4g

8. Tether (dompet dingin) — 75.354,08 BTC

Arkham Intelligence mengkonfirmasi bahwa penerbit stablecoin terkemuka telah menerima ribuan bitcoin dari dompet panas Bitfinex. Dompet Tether hidup kembali pada September 2022, dan hanya mengirimkan 0,0576 BTC dalam 50 transaksi.

Alamat Bitcoin: bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4

9. Binance (dompet dingin 3) — 75.177,38 BTC

Alamat terkait Binance terbesar ketiga ini telah tidak aktif sejak Maret 2024, ketika muncul dan menerima BTC senilai hampir $5 miliar.

Alamat Bitcoin: 3E97AjYaCq9QYnfFMtBCYiCEsN956Rvpj2

Riwayat transaksi dompet Binance per 16 Mei 2024. Sumber: BitInfoCharts.

10. FBI (dana Jalur Sutra) — 69.370,17 BTC

Silk Road, ditutup pada tahun 2013, adalah pasar darknet modern pertama untuk perdagangan narkoba, pencucian uang, dan kegiatan ilegal lainnya menggunakan BTC. Bekerja sebagai layanan tersembunyi di jaringan Tor, itu memungkinkan pengguna tetap anonim.

Bitcoin di dompet ini tidak datang langsung dari Silk Road. Seorang peretas menyusup dan mencuri koin antara 2012 dan 2013. Pada tahun 2020, ia menyerahkannya kepada otoritas AS.

Alamat Bitcoin: bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6

Pemegang Bitcoin perusahaan terbesar: MicroStrategy Incorporated

Penyedia intelijen bisnis ini, yang dipimpin oleh advokat crypto Michael Saylor, menawarkan simpanan perusahaan terbesar. Hasil keuangan Q1 2024 mengungkapkan 214.400 BTC setelah akuisisi terbaru pada bulan April.

Kepemilikan tersebut bernilai sekitar $ 13,5 miliar pada waktu pers, dan perusahaan dilaporkan memiliki keuntungan kertas sekitar $ 6 miliar dari BTC-nya. Seorang mantan pengusaha dot-com, Saylor pernah kehilangan $ 6 miliar dalam satu hari tetapi kemudian menghasilkan miliaran pada reli BTC karena harga saham perusahaannya melonjak.

Kepemilikan BTC terbesar per 6 Mei 2024. Sumber: Independen.

Dengan lebih dari 1% dari semua bitcoin yang ada, MicroStrategy memiliki lebih banyak kripto daripada negara mana pun. Kepemilikannya lebih dari sepuluh kali lipat dari Marathon Digital Holdings.

Saham MicroStrategy secara luas dianggap sebagai proxy eksposur Bitcoin untuk investor konvensional. Lonjakan YTD 138,03% mendukung dimasukkannya dalam MSCI World Index, yang dijadwalkan pada 31 Mei.

Paus lain di 5 besar perusahaan

Maraton Digital Holdings, Inc

Pemegang publik terbesar kedua adalah perusahaan pertambangan AS. Pada 30 April 2024, ia memiliki lebih dari 17.631 BTC, senilai lebih dari $1,5 miliar, setelah menjual sekitar 600 BTC awal bulan itu.

Tidak seperti MicroStrategy, Marathon Digital telah kehilangan ekspektasi pendapatan Q1-nya, menambang BTC 34% lebih sedikit karena kegagalan peralatan, pemeliharaan, dan rintangan terkait cuaca. Penurunan tersebut telah menarik harga saham turun 14,01% YTD.

Perusahaan berencana untuk menjual lebih banyak kepemilikannya "untuk mendukung operasi bulanan, mengelola perbendaharaannya, dan untuk tujuan umum perusahaan."

Tesla, Inc.

Raksasa Elon Musk memanfaatkan Bitcoin pada Februari 2021, memperoleh koin senilai $1,5 miliar untuk memaksimalkan dan mendiversifikasi pengembalian uang tunai. Tahun berikutnya, ia menjual 75% dari kepemilikan tersebut, mengutip kekhawatiran likuiditas terkait dengan penutupan COVID-19 di China.

Pada April 2024, produsen kendaraan listrik memiliki sekitar 11.509 BTC menurut perkiraan Arkham. Neraca Q1 menunjukkan aset digital bersih tidak berubah sejak Q4 2022. BTC merupakan bagian terbesar dari dana tersebut.

Meskipun menerima pembayaran DOGE untuk barang dagangan, Tesla memiliki jumlah memecoin yang minimal. Kinerja sahamnya baru-baru ini menurun, dengan -29,64% YTD pada waktu pers.

Coinbase Global, Inc.

Perusahaan yang berbasis di AS ini adalah pertukaran crypto publik terbesar secara global, dengan kepemilikan melebihi 9.100 BTC. Ini tampak besar di ruang crypto, melayani pengguna ritel dan institusi yang mempercayakannya dengan ratusan ribu BTC.

Seperti MicroStrategy, Coinbase telah menikmati reli saham sejak awal 2024. Meskipun ada tindakan keras peraturan SEC, sahamnya telah melonjak 26,44% YTD, didukung oleh lompatan harga Bitcoin.

Pondok 8 Corp

Perusahaan pertambangan Kanada adalah satu-satunya perusahaan non-AS di antara pemegang publik terbesar. Ini juga merupakan penambang terdaftar kedua, memiliki sekitar 9.100 BTC.

Menurut laporan Benchmark, kepemilikan tersebut menawarkan "bantalan likuiditas yang cukup besar serta kemampuan untuk menangkap kenaikan selama reli harga bitcoin." Bernilai sekitar $ 592 juta, mereka sama dengan sekitar 82% dari kapitalisasi pasar Hut 8.

Seperti Marathon Digital, perusahaan telah berjuang secara finansial tahun ini, dengan sahamnya anjlok 33,81% pada waktu pers.

Paparan tidak langsung

Memegang Bitcoin di dompet adalah salah satu dari banyak cara untuk memanfaatkan apresiasinya. Berbagai aset dan produk keuangan menawarkan eksposur tidak langsung. Mereka termasuk ETF Bitcoin (spot dan futures), saham entitas dengan kepemilikan BTC yang luas, dan dana yang melibatkan Bitcoin atau perusahaan yang terkait dengan blockchain.

💡 Pelajari lebih lanjut tentang ETF spot Bitcoin dan ether di panduan 2024 kami.

Kesimpulan

Dengan institusi, pertukaran, dan layanan yang berkontribusi terhadap volumenya, Bitcoin memiliki basis pengguna yang kompleks dan luas. Lanskap kepemilikan adalah gambaran menarik tentang keterlibatan dan percepatan adopsi.

Jumlah total pengguna BTC tidak sama dengan alamat. Namun setengah miliar transaksi harian dan 67 juta dompet dengan setidaknya saldo $ 1 mengungkapkan partisipasi aktif dan asupan yang terus bertambah.

Sanggahan:

1. Artikel ini dicetak ulang dari [Medium]. Semua hak cipta milik penulis asli [EarnBIT]. Jika ada keberatan dengan cetak ulang ini, silakan hubungi tim Gate Learn , dan mereka akan segera menanganinya.
2. Penafian Kewajiban: Pandangan dan pendapat yang diungkapkan dalam artikel ini semata-mata milik penulis dan bukan merupakan saran investasi.
3. Terjemahan artikel ke bahasa lain dilakukan oleh tim Gate Learn. Kecuali disebutkan, menyalin, mendistribusikan, atau menjiplak artikel yang diterjemahkan dilarang.