في عام 2013، نشر المطور نيكولاس فان سابيرهاغن - على الأرجح اسم مستعار - ورقة CryptoNote البيضاء التي ذكر فيها أن «الخصوصية وإخفاء الهوية هما أهم جوانب النقد الإلكتروني». وقد اجتذب هذا المنشور انتباه مطوري بيتكوين غريغوري ماكسويل وأندرو بولسترا، مما ألهم ورقة لاحقة استكشفت آثار ميزات تعزيز الخصوصية وإخفاء الهوية على العملات المشفرة الحالية. استخدم مطورون آخرون أفكارًا من CryptoNote لإنشاء Bytecoin، أول عملة مشفرة خاصة. في ذلك الوقت ظهرت النسخة الأولى من بلوكشين مونيرو.

أما «Thankful_for_today»، وهو مستخدم مجهول في منتدى بيتكوين توك، فقد تم ترميزه على بايتكوين لإنشاء شوكة اسمها بيتمونيرو. لم يوافق بعض المستخدمين على هذا الاتجاه وقاموا في النهاية بإنشاء شوكة أخرى في بلوكتشين تُعرف باسم مونيرو، أو «كوين» بالإسبرانتو. بعد ما يقرب من عقد من الزمان، أصبحت Monero (XMR) أفضل عملة خصوصية من حيث القيمة السوقية وأثارت مناقشات مهمة حول دور الخصوصية وإمكانية التتبع في النظام البيئي لـ blockchain.

في هذه المدونة، سنستكشف:

• ميزات تعزيز الخصوصية في Monero
• مونيرو في العمل
• نمو سوق مونيرو
• مكافآت تعدين مونيرو
• نشاط سوق الشبكة المظلمة
• حظر ولوائح مونيرو
• مستقبل مونيرو

ما هي المونيرو (XMR)؟

Monero، المعروفة أيضًا باسم XMR، هي عملة مشفرة مع ميزات تحسين الخصوصية المشفرة في بروتوكولها. تعمل معظم العملات المشفرة الشائعة، مثل بيتكوين وإيثيريوم، على دفتر حسابات شفاف وغير قابل للتغيير، مما يمكّن أي شخص من عرض المعاملات وتتبعها. تعد Monero أيضًا سلسلة بلوكشين مفتوحة المصدر، ولكن ميزاتها مصممة لتقليل إمكانية التتبع وحماية إخفاء هوية المستخدم.

ميزات تعزيز الخصوصية في Monero

الغرض الأساسي من Monero هو توفير شبكة لامركزية مع خصوصية محسّنة للمعاملات وإخفاء الهوية. كما أوضح جوستين إهرنهوفر، منظم مجموعة عمل Monero Space، «نريد توفير الخصوصية وسد بعض الثغرات الأساسية الموجودة في معظم بروتوكولات العملات المشفرة.. ولتحقيق هذه الغاية، فإن Monero هي حقًا العملة الوحيدة التي تخفي المرسل والمتلقي والمبلغ».

تستخدم بلوكشين Monero أساليب متنوعة تركز على الخصوصية لإخفاء سجل معاملات المستخدم:

• تجمع تواقيع Ring معًا عدة مستخدمين في «حلقة» لإخفاء هوياتهم الفردية، مما يزيد من صعوبة تحديد المستخدم الذي أنشأ توقيعًا معينًا.
• تمت إضافة معاملات Ring السرية، أو RingCT، إلى Monero في عام 2017 وإخفاء مبالغ المعاملات.
• من خلال استخدام العناوين الخفية، يقوم جميع مرسلي Monero تلقائيًا بإنشاء عناوين جديدة في كل مرة يبدأون فيها معاملات جديدة، وبالتالي إخفاء أصول ووجهات الأموال. يتم ربط عنوان التخفي بشكل مشفر بعنوان عام يتلقى المدفوعات فعليًا، ولكن المرسل والمستلم فقط يعرفان الارتباط بين الاثنين. لدى الأطراف المعنية مفتاح عرض خاص يعرض المعاملات الواردة ومفتاح الإنفاق الخاص الذي يُستخدم لإرسال المدفوعات.
• يمكن بدء المعاملات عبر Tor/I2P، مما يحمي خصوصية مصادر المعاملات من خلال استخدام شبكة مجهولة. بدأت هذه الميزة مؤخرًا ولا تزال تعتبر تجريبية.
• يخفي Dandelion++ عناوين IP المرتبطة بالعقد لتقليل مخاطر استخدام المعلومات الحساسة لفضح هويات العنوان.

مونيرو في العمل

ساهمت ميزات تعزيز إخفاء الهوية في Monero في الصورة النمطية التي تُستخدم غالبًا لأغراض غير قانونية مثل غسيل الأموال. تحدث هذه الأنشطة، ولكن يتم استخدام Monero للعديد من الأغراض المشروعة أيضًا. يساعد تحليل نمو سوق Monero ومكافآت التعدين ونشاط سوق darknet على تقديم صورة أكبر لكيفية استخدامها - سواء كانت جيدة أو سيئة.

نمو سوق مونيرو

في السنوات الأخيرة، شهدت Monero نموًا كبيرًا، حيث وصلت إلى القيمة السوقية لما يقرب من 2.8 مليار دولار اعتبارًا من مايو 2023. وهذا أعلى بكثير من القيمة السوقية لعملات الخصوصية الشائعة الأخرى والعملات المشفرة التي تحافظ على الخصوصية Zcash و Dash، والتي تبلغ حوالي 600 مليون دولار و 550 مليون دولار على التوالي.

منذ إنشاء Monero في عام 2014، كان هناك ما يقرب من 32 مليون معاملة XMR. في عام 2022، كان هناك حوالي 8.6 مليون معاملة XMR، بانخفاض طفيف عن ذروتها في عام 2021 البالغة 8.8 مليون معاملة. للمقارنة، خلال نفس الفترة الزمنية، كان هناك ما يقرب من 800 مليون معاملة بيتكوين.

تضاعف نشاط XMR بين عامي 2019 و 2020، وشهد زيادة مماثلة بين عامي 2020 و 2021. كما نرى أدناه، شهد العامان الماضيان في المتوسط حوالي 24000 معاملة في اليوم.

مكافآت تعدين مونيرو

وعلى غرار بلوكتشين بيتكوين، تستخدم مونيرو آلية إجماع إثبات العمل. تم تصميم خوارزمية PoW الخاصة بها، RandomX، للحفاظ على التعدين اللامركزي ومقاومة الأجهزة المتخصصة مثل ASICs. انبعاثات XMR غير محدودة لضمان استمرار حوافز التعدين، وتقوم Monero بإنشاء كتلة جديدة كل دقيقتين تقريبًا. يمكن لعمال المناجم أن يقرروا ما إذا كانوا سيقومون بالتعدين منفردين أو في حوض سباحة، على الرغم من أن مشروع Monero يشجع التعدين الفردي لأنه يساعد على تعزيز أمان الشبكة.

بين مارس 2020 ويناير 2023، حددت Chainalysis عينة تمثيلية من متلقي مكافآت تعدين Monero. قامت ثلاثة حمامات سباحة رئيسية باستخراج أكثر من 80٪ من XMR في عينتنا.

• ادعم XMR.com
• تجمع العملات المشفرة. fr
• Nanopool.org

نشاط سوق الشبكة المظلمة

في السنوات العديدة الماضية، اعتمدت العديد من أسواق darknet Monero لتقليل إمكانية التتبع. على سبيل المثال، شجع سوق البيت الأبيض، وهو أحد أكثر أسواق الشبكة المظلمة نشاطًا قبل إغلاقه، مستخدميه على التحول من بيتكوين إلى مونيرو للمعاملات وانتقل في النهاية إلى قبول مونيرو فقط. اتبعت أسواق الشبكة المظلمة الأخرى، مثل AlphaBay و Archetyp، نماذج مماثلة. ومع ذلك، لا تزال عملة البيتكوين هي العملة الرقمية الأكثر استخدامًا في أسواق darknet.

حظر وتنظيم مونيرو

نظرًا لنمو Monero وشعبيتها، فإنها غالبًا ما تكون محور التركيز الأساسي في المحادثات حول الخصوصية وحظر العملات وتنظيمها. قامت الاقتصادات العالمية الكبرى مثل اليابان وكوريا الجنوبية بالفعل بحظر Monero من البورصات في محاولة للحد من غسيل الأموال والحد من الجريمة المنظمة. وفي عام 2020، أشارت التقارير إلى أن المنظمين والبنوك الأسترالية شجعت بورصات العملات المشفرة على إلغاء إدراج XMR أو المخاطرة «بإلغاء التعامل المصرفي». تعد دبي واحدة من أحدث الدول التي تحذو حذوها من خلال حظر استخدام Monero بموجب الإطار التنظيمي الجديد للأصول الرقمية.

كما اتخذت العديد من بورصات العملات المشفرة إجراءات لإنهاء دعم Monero لأسباب مماثلة. وتعد بيتريإكس وبيتباي وهوبي ثلاثة من هذه البورصات. وبالمثل، قامت بورصة العملات المشفرة «كراكن» التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها بشطب «مونيرو» لعملائها في المملكة المتحدة في عام 2021 للامتثال للوائح النامية في البلاد.

مستقبل مونيرو

على الرغم من أن العديد من الجهات الفاعلة غير المشروعة تستخدم Monero لإخفاء المعاملات، إلا أنها لم تعتمد Monero بالقدر الذي قد يتوقعه المرء. يرجع السبب الرئيسي إلى انخفاض سيولة Monero مقارنة بالعملات المشفرة الأخرى، مما يجعل تنفيذ المعاملات الكبيرة أكثر صعوبة. كما أدى عدم اليقين التنظيمي وحظر XMR إلى تقليل إمكانية الوصول إليها في بعض البلدان.

مع استمرار مطوري Monero في الابتكار واستكشاف المشاركين في النظام البيئي لحالات استخدامها، ستكون هذه اعتبارات مهمة. وبغض النظر عن ذلك، فإن جميع العملات المشفرة - بما في ذلك عملات الخصوصية - تعمل على دفاتر الأستاذ غير القابلة للتغيير، مما يعني أن الأدلة على المعاملات ستظل موجودة إلى الأبد، سواء كانت مشروعة أو غير شرعية.

هذه المواد هي لأغراض إعلامية فقط، وليس الغرض منها تقديم المشورة القانونية أو الضريبية أو المالية أو الاستثمارية. يجب على المستلمين استشارة مستشاريهم قبل اتخاذ هذه الأنواع من القرارات. لا تتحمل Chainalysis أي مسؤولية أو التزام عن أي قرار تم اتخاذه أو أي أفعال أو سهو آخر فيما يتعلق باستخدام المستلم لهذه المواد.

لا تضمن Chainalysis أو تضمن دقة أو اكتمال أو توقيت أو ملاءمة أو صحة المعلومات الواردة في هذا التقرير ولن تكون مسؤولة عن أي مطالبة تعزى إلى الأخطاء أو السهو أو غيرها من عدم الدقة في أي جزء من هذه المواد.

إخلاء المسؤولية：

1. تمت إعادة طباعة هذه المقالة من [cointime]. جميع حقوق التأليف والنشر تنتمي إلى المؤلف الأصلي [Chainalysis]. إذا كانت هناك اعتراضات على إعادة الطبع هذه، فيرجى الاتصال بفريق Gate Learn（gatelearn@gate.io）، وسيتعاملون معها على الفور.
2. إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذه المقالة هي فقط آراء المؤلف ولا تشكل أي نصيحة استثمارية.
3. يقوم فريق Gate Learn بترجمة المقالة إلى لغات أخرى. ما لم يُذكر، يُحظر نسخ المقالات المترجمة أو توزيعها أو سرقتها.