区块链相关套路和风险

区块链和加密货币的快速发展带来了巨大的机遇，同时也伴随着一系列的风险和套路。由于区块链和加密货币的技术性和复杂性，使许多人缺乏对其本质的深入理解，容易造成资讯落差，受到不实信息的影响而陷入诈骗和风险投资计划。

加密货币的匿名性和去中心化特性，容易成为犯罪分子进行非法活动的工具，如洗钱、资金盗窃等。此外交易所和钱包的安全性也成为一个关键问题，许多交易所和钱包平台曾遭受黑客攻击，造成用户巨大的损失。

本文的目的在于揭示这些相关的套路和风险，并提供有效的防范措施。通过增强对区块链和加密货币的了解，选择可靠的投资对象，使用安全可靠的交易所和钱包，以及定期更新安全措施和密码，我们可以更好地保护自己的资产和利益，避免成为诈骗和攻击的受害者。

常见的诈骗手法与如何预防

交易所、项目方倒闭

加密货币交易所是买卖交易加密货币的平台，允许用户进行加密货币之间的交易，并提供相应的存储和管理功能。有些交易所可能存在安全风险、管理不善或欺诈行为，导致用户的资金受到威胁。交易所可能因为经营不善、技术问题或法律压力而无法履行其承诺，最终导致无法提供服务或直接关闭平台，这对用户造成了极大的损失。

在加密货币世界中，有许多新兴项目和ICO 计划，虽然有些项目是出于诚实和创新的目的，但也存在带有欺诈性目的的项目方，这些项目可能通过虚假承诺、不实广告宣传或者操纵市场行为吸引投资者投入资金，但在筹资完成后，却无法履行他们的承诺直接消失，使投资者遭受重大损失血本无归。

• 如何预防

要预防这种恶意目的且不实的平台与项目，最重要的策略是选择大型交易所上进行买卖，大型交易所通常有更严格的监管标准和更高的信誉，因此于此交易可以降低遭遇加密货币诈骗的风险。这些交易所提供更稳定、安全的交易环境，并且对用户资金的安全和隐私保护投入了更多的资源做担保以及严格风险控管，选择大型交易所进行交易是一种有效的防范措施，可以帮助投资者避免落入诈骗陷阱。

• 判断项目是否带有 Rug Pull 目的

团队透明度： 查询项目的团队成员和背景，如果团队成员匿名或背景不清楚，那可能是一个警告信号。

项目目标和路线图： 确保项目有清晰的目标和可行的路线图，如果项目承诺了过高的回报或不切实际的目标，那可能是诈骗的迹象。

社区参与度： 观察项目的社区参与度和讨论，如果项目的社区活跃度低，或者社区成员普遍对项目表示怀疑，那可能是一个不稳定的信号。

代币分配和锁定期： 查看项目代币的分配情况以及是否有锁定期，如果大部分代币都集中在少数人手中，或者代币可以随时流通而没有任何限制，那可能增加了 Rug Pull 的风险。

过去的历史记录： 调查项目团队的过去行为和历史记录，如果他们曾经参与过类似的诈骗活动或者有不良纪录，那可能是一个警告信号。

冒名的假交易所

大家都知道使用大型交易所可以降低被诈骗的风险，但相对诈骗集团同样也知道这点，有些不肖人士会仿冒知名交易所，将网站设计得与原网站极为相似，并在Google 上投放大量广告，使这些假交易所在搜索结果中排名靠前，当你在这些假网站上输入帐号密码时，对方便能窃取你的资料并转移你的资产。

• 如何预防

网站的LOGO、样式都可以模仿，不过诈骗集团没办法连「网址」也一起造假，进入交易所介面后，务必先确认网域名称是否正确，像是Gate 有没有被偷改成Gate1、Gate. oo 等域名，或者直接透过有效连结的进入各大交易所，并加入至书签清单内，往后就不用担心会搜寻点击到冒牌的钓鱼网站。

诈骗简讯

有时候你会收到假扮成客服的私讯或简讯，表示你的钱包或帐户遇到问题，需要提供私钥或助记词来证明本人身份，当你照做以后，下一秒资产就会被全部转走。官方客服永远不会向你索取私钥或助记词，因为一旦对方获得了你的私钥或助记词，就能直接登入你的钱包，不但能重设密码，还可以直接转移你的资产。

• 如何预防

当你不确定收到的讯息是不是官方人员发送的时候，可以主动联系客服，(绝对不是透过简讯上的资讯找客服) 而是自己去官方找到客服资讯并联系。同时需要谨慎提防信件内容，表示你的资产受到威胁需要配合动作，或者是网站将更换到新的网址等手法，一旦按照上面指示进行操作，也会导致资讯外泄。

如何防止资产被窃

冷钱包是一种用于安全存储加密货币的硬体或软体钱包，它与互联网断开连接，能有效防止黑客入侵和资产被窃取的风险。与热钱包相比，冷钱包通常具有更高的安全性，因为它们不与网络连接，从而无法受到网络攻击的影响。

冷钱包的常见形式包括硬体钱包和离线软体钱包，硬体钱包是一种专门设计的物理设备，可以将私钥存储在其中，并通过USB或其他介面与电脑连接以进行交易签名，但在不使用时保持离线状态。离线软体钱包则是一种软体应用程式，可以在离线计算机上运行，以生成和管理私钥，从而达到保护资产的目的。

冷钱包的主要优点是安全性高，私钥永远不会暴露在互联网上，使黑客无法通过网络攻击来窃取资产，还可以防止恶意软体或病毒的攻击，因为它们通常只在需要时才与互联网连接，大幅减少了受到攻击的风险。

同时也存在一些缺点，由于它们通常需要与计算机进行连接以进行交易，因此在某种程度上，仍然存在着安全风险。如果用户忘记了冷钱包的注记词或遗失了设备，那将无法恢复资产，这也是需要注意的问题。

冷钱包是一种非常有效的防止资产被窃取的方法，特别是对于长期持有加密货币的用户来说，通过将资产存储在冷钱包中，用户可以更好地保护其加密货币资产免受黑客攻击和资讯外泄的风险。

铭文诈骗套路与风险防范

铭文是什么

铭文是基于比特币区块链的数位资产，它透过在比特币的区块上嵌入数据，创建不可篡改且唯一的数位所有权证明。铭文通常用于表示艺术品、收藏品或其他具有价值的数位内容，这种技术允许创建和转移数位资产，确保其真实性和稀缺性。随着铭文的热潮盛行，市场也出现了一些利用其特点进行诈骗的情况，以下为读者带来几个常见的诈骗手法以及预防方式。

钓鱼网站套路

这种诈骗方式在加密货币圈里十分常见，不仅是交易所，连钱包都可能被仿冒，骗子们十分聪明，一旦某样东西火起来，他们就会立刻开始仿冒，比如像近期铭文火热的Unisat ，骗子们设计出一个假的网站，并在搜索引擎上进行关键词的优化和推广，诱使不明真相的人点击访问或注册，一旦注册成为他们的用户，你的资产可能就会在没有泄露助记词的情况下消失，因为你将其他账户的虚拟资产转移到了该应用内的钱包，导致你的资产被盗取。

想要防范这种情况，造访任何平台之前，务必透过官方推特或社群频道进行连结确认，再进行点击链接和下载，避免造访伪造网站，也可以透过安全检测的浏览器插件如 诈骗嗅探器 来侦测网站安全性。有些案例因为点击了电报群内的某个链接而失去了资产，有时候同一个社区可能会有多个相同名称的账户，这也是诈骗者常用的手法之一。

假冒知名铭文套路

在加密货币世界里，伪装成知名铭文是一种相当常见的诈骗手法，这种伪装不仅出现在交易所和钱包，甚至铭文本身也能成为诈骗者的目标。有用户曾在某个 Web3 钱包中进行搜索，却发现了一个令人困惑的现象：在搜寻特定铭文时，竟然出现了多个看似完全相同的结果，这让人感到十分混淆。举例来说：在某个网站上搜寻DOGI 这一热门的铭文时，竟然找到了四个看似一模一样的结果，这种情况通常是因为平台会优先展示特定的字段，而诈骗者正是利用了这一特点，进行了伪装或诈骗活动。

NFT 铭文也有相关的问题，在早期市场中，常出现NFT 元属性相同，但是序数不同的情况，以BTC 铭文NFT 举例：一个Collection 系列只会包含特定序数的NFT，如果不在这个序数集合中，就不属于该系列。因此骗子往往会伪造同一个系列的某个 NFT 来骗取交易，对于用户来讲，很难去分辨序数是否属于该系列。

想要应对此种套路，建议选择一些成熟的交易平台进行铭文交易，它们在安全体验上会做的更好，能够在前端很好的区分真假铭文。在进行交易之前，进行多次确认和比对，是否和想要交易的铭文格式以及协议相同。

Mint 陷阱

在二级市场交易在特定用户端已经不够刺激，许多人转而参与打铭文以谋求暴富，利用大众对新鲜铭文的热切需求，一些组织开始搞起了山寨铭文来诈骗。这种诈骗模式下，铭文让你随意参与，但却只为了榨取你的手续费，骗子团伙通常构建欺诈性的Mint 合约，并以各种方式诱导用户参与打铭文，导致参与者支付了极高的Gas 费，最后却只得到一张毫无价值的铭文图片。

为了预防这种情况，参与任何Mint 活动前，多次确认和比对，是否和想要交易的铭文格式以及协议相同，应花些时间研究和验证合约的合法性，特别注意合约中是否存在不合理的费用结构，建议选择一些成熟的交易平台进行铭文交易，它们在安全体验上会做的更好，能够在前端很好的区分真假铭文。

套取钱包私钥套路

在打铭文的过程中，常常会创建多个钱包，为了避免手抄助记词的麻烦，许多人会将私钥和助记词复制粘贴到记事本或微信对话框中保存。或是在参与某些项目方的质押或空投活动时，可能会被引导点击一些不明的链接，这其实很容易让黑客获取私钥信息，在你毫不知情的情况下将你钱包中的虚拟货币转走。

为了预防这种情况，对于在网络上看到的任何 Mint 信息，都必须进行核实，特别是对于一些在电报群和推特上的好心网友发来的活动和下载链接，都不要随意点击。

危险 Mint 讯息诈骗

案例：GoPlus 观察到使用者社群中流传着危险的Mint 讯息，一旦这些资讯发布，许多用户会急于行动，他们会使用铭文脚本工具将私钥和交易资讯复制贴上，进行批量操作，这些操作可能导致资产被盗。诈骗集团透过建构特殊的 JSON 栏位并编码为 hex，诱导使用者进行铭刻操作，结果使用者的资产可能会被转移。

以此图为例：一般代币类铭文的 Mint 都是以地址自转，并且在 Input data 中加入一串代币协议的 Json 内容，实现铭刻的过程。许多用户在操作时，会使用钱包自带的自订Hex 来将代币协议的Json 内容经过转义后变成16 进位输入进去，使用者常常直接贴上讯息来源中的16 进位字串，但这个字串很可能是一串恶意字串，是由其他的Json 格式转义而来。

为了预防此类诈骗，对于社群中发布的任何Mint 讯息，必须彻底核实，避免直接使用未经验证的脚本工具，特别是涉及私钥和关键交易资讯的操作，也可以在区块链浏览器中寻找已经成功的交易，查看该交易16 进制是否和讯息内容一致。

总结

这篇文章介绍了区块链和加密货币的概念，并探讨了相关的潜在风险和诈骗套路，随着区块链技术和加密货币的普及，人们需要更加注意防范可能存在的风险，例如交易所倒闭、冒名的假交易所、诈骗简讯等。文中提供了一些防范措施，例如选择可靠的交易平台、保持警觉、使用冷钱包等等，透过深入了解这些技术和风险，我们可以更好地保护自己的资产和利益，避免成为诈骗的受害者。