Dua pria ditangkap atas dugaan Scam "Rug Pull" NFT

Pada 24 Maret, dua pria, Ethan Nguyen dan Andre Llacuna didakwa melakukan penipuan dan pencucian uang, menurut rilis Departemen Kehakiman (DoJ) Amerika Serikat. Duo ini melakukan skema "karpet dan tarik" pada proyek NFT yang disebut "Frosties."

Mereka mengambil uang yang diinvestasikan orang dalam proyek dan segera menutupnya. Mereka kemudian mentransfer dana ke dompet lain untuk dijalankan.
Penuntut dapat menangkap mereka dengan mengikuti jejak di alamat email, ID pemerintah, nomor telepon, dan pertukaran Coinbase mereka.


Penuntutan Amerika Serikat telah mendakwa dua orang dengan pencucian uang dan penipuan mengikuti skema "tarik karpet" Non-fungible token (NFT). Nama orang-orang ini adalah - Ethan Nguyen dan Andre Llacuna. Keduanya memperoleh sekitar $1,1 juta dari penjualan NFT berdasarkan karakter kartun yang disebut "Frosties." Sayangnya, keduanya segera menutup proyek dan melakukan transfer dana ke beberapa dompet cryptocurrency.

Menurut pengaduan yang diajukan terhadap mereka , IRS-CI (Investigasi Kriminal Layanan Pendapatan Internal) dan HSI (Investigasi Keamanan Dalam Negeri) telah menyelidiki proyek Frosties sejak Januari. Ini setelah menerima keluhan tentang penipuan.


Proyek Frosties

---

Proyek Frosties memiliki sekitar 8.888 koleksi NFT, yang terjual habis dalam waktu satu jam setelah peluncurannya ke publik. NFT dijual dengan harga Ethereum yang setara dengan $130.

Menurut Protokol , pencipta proyek meninggalkannya, meninggalkan pembeli untuk mendapatkan hanya beberapa dolar dari menjual kembali koleksi. Akibatnya, para penggemar di pasar putus asa untuk mendapatkan hadiah apa pun dari proyek tersebut, termasuk avatar 3D dari game Frosties. Namun, tersangka pelaku telah ditangkap di Los Angeles, California.


Setelah menerima pesan di atas, operator komunitas Frosties tetap berkemauan keras pada rencana untuk membuat seri lanjutan yang disebut "Embers." Project Embers direncanakan akan diluncurkan pada bulan Maret. Rencana Embers adalah untuk menciptakan jalan ke depan - menghasilkan pendapatan sekitar $50.000 yang akan diberikan untuk amal, dan dompet yang dikendalikan oleh komunitas untuk menyimpan dana. Sayangnya, meskipun Palang Merah mengkonfirmasi bahwa donasi telah diterima, janji memiliki dompet yang dikendalikan komunitas tampak seperti penipuan.


Para penyelidik dalam kasus ini mencocokkan data pada akun perselisihan Nguyen dan Llacuna, alamat IP, alamat email, dan nomor telepon dengan akun lain di bursa Coinbase. Selain itu, akun di Coinbase ditautkan ke kartu Citibank dan ID pemerintah.

Bukti ini membuka jalan bagi aparat penegak hukum untuk melacak mereka. Petugas juga menelusuri transfer yang dilakukan pasangan itu untuk mencuci uang. Atas bukti inilah mereka didakwa melakukan pencucian uang.

Skema Rug Pull di dunia crypto sangat umum. Namun, kasus kriminal jauh lebih sedikit. Sampai saat ini , identitas hukum tim di balik seri NFT besar tidak terungkap. Contoh yang bagus adalah seri Bored Ape Yacht Club. Para pendiri menggunakan nama samaran, bahkan sampai saat ini.

Namun, Departemen Kehakiman sangat jelas dalam pendiriannya bahwa Frosties adalah penipuan. Menurut Agen Khusus IRS-CI Thomas Fattorusso, NFT adalah investasi keuangan dan karenanya harus diperlakukan sebagai investasi lainnya. Dia berkata, "Anda tidak dapat meminta dana untuk bisnis, meninggalkan bisnis itu, dan kemudian melarikan diri dengan dana yang Anda terima dari investor." Meskipun demikian, jika Anda akan melakukannya, jangan mengakuinya di Discord.


Kesimpulannya

---

Ledakan pasar NFT pada tahun sebelumnya karena telah menarik penjualan aset digital bernilai jutaan dolar seperti musik, dan koleksi seni. Hal ini dapat dikaitkan dengan sifat unik yaitu sertifikat keaslian yang tidak dapat direplikasi.

Pada tahun 2021, crypto senilai $44 miliar dikirim ke kontrak pintar yang terkait dengan NFT di blockchain Ethereum, lebih dari $106 juta pada tahun sebelumnya, menurut data Chainalysis.

Laporan ini juga menarik perhatian regulator seperti The US Securities and Exchange Commission (SEC). Agensi sedang memeriksa pencipta NFT serta pertukaran mata uang kripto tempat mereka berdagang untuk menentukan apakah ada aset yang melanggar peraturan mereka.

Selama beberapa bulan terakhir, anggota unit penegakan SEC telah mengeluarkan panggilan pengadilan yang menuntut informasi tentang penawaran token. Investigasi ini bertujuan untuk menentukan apakah token nonfungible tertentu, aset digital digunakan dengan cara yang sama seperti sekuritas tradisional.
Di bawah kerangka uji Howey, keputusan Mahkamah Agung AS tahun 1946, aset umumnya berada di bawah kewenangan agensi ketika melibatkan investor yang mengeluarkan uang untuk mendanai perusahaan dengan maksud mengambil untung dari upaya kepemimpinan organisasi. - bloomberg

Oleh karena itu, sebagian besar NFT berada di bawah yurisdiksi SEC, kata komisaris SEC yang paling ramah terhadap kripto, Hester Peirce. Meskipun Banyak NFT dan penggemar crypto mungkin mengkritik keterlibatan SEC, tetapi peraturan mereka sangat penting dalam membatasi tindakan ilegal seperti skema rug pull. Menurut coindesk, kasus Ethan Nguyen dan Andre Llacuna, adalah contoh awal penegakan hukum AS yang menuntut dugaan "tarikan karpet" NFT.



Penulis: Gate.io Pengamat: M. Olatunji
* Artikel ini hanya mewakili pandangan para pengamat dan bukan merupakan saran investasi.
*Gate.io memiliki semua hak atas artikel ini. Pengeposan ulang artikel akan diizinkan, asalkan Gate.io dirujuk. Dalam semua kasus lain, tindakan hukum akan diambil karena pelanggaran hak cipta.