Sec Menuntut Skema Ponzi Forsage
【TL:DR】
- Pada tanggal 1 Agustus 2022，Securities and Exchange Commission AS merilis pernyataan pers mengenai tuduhannya terhadap 11 anggota Forsage.io untuk peran mereka dalam menciptakan dan mempromosikan kegiatan yang diduga memiliki kemiripan dengan skema piramida mata uang crypto。
- Sebelum sekarang，tindakan untuk menghentikan operasi mereka telah dibawa oleh lembaga sekuritas keuangan di negara Filipina dan Montana。
- Forsage dapat melakukan kegiatannya selama ini karena status anonim di smart contract dan blockchain yang diberikan kepada pengguna。
- Terdakwa menipu jutaan investor ritel secara global untuk menyimpan lebih dari $300 juta pada platform Forsage。
- Aset-aset ini malah digunakan untuk mengkompensasi investor awal dan individu yang lebih tinggi dalam piramida dengan keuntungan。
Sec Menuntut Skema Ponzi Forsage
Forsage mulai beroperasi pada Januari 2020 sebagai teknologi smart contract yang menarik jutaan investor ritel untuk bertransaksi melalui smart contract，yang beroperasi pada blockchain Ethereum，Tron dan Binance。Sejak itu，ia telah mengumpulkan lebih dari $300 juta melalui investor dari seluruh dunia，termasuk Amerika Serikat。Untuk memulai di platform，“investor” diharuskan untuk membuka “dompet crypto-asset” baru dan membeli slot dari platform smart contract。Uang diperoleh dari platform melalui referral，yang dikenal sebagai garis bawah，dimana pengembalian dari investor baru digunakan untuk melunasi investor lama dalam gaya skema Piramida Ponzi yang khas。Seperti sekarang，Forsage telah dijuluki “Skema Ponzi Blockchain Terbesar di Dunia”。
Menurut tuduhan yang diberikan terhadap Forsage di hadapan Pengadilan Distrik di Illinois oleh SEC， jika Forsage tidak mengaku menjual produk apapun di platformnya，hanya bergantung pada uang dari investor baru untuk membayar investor lama。Ini adalah skema ponzi。
Tindakan Berhenti dan Hentikan diajukan terhadap forsage pada tahun 2020 dan 2021
Sebelum tuduhan tersebut，tindakan berhenti dan hentikan diajukan terhadap Forsage pada bulan September 2020 dan Maret 2021 oleh SEC dari Filipina dan Komisaris Sekuritas dan Asuransi Montana， masing-masing。Namun，platform terus menerima investor baru。Seperti saat ini，halaman Twitter masih aktif。Channel YouTube agog dengan video pemasaran dan promosi memiliki lebih dari 47,000 pelanggan。
Di antara mereka yang dituduh ialah Vladimir Okhotnikov，Jane Doe （alias Lola Ferrari），Mikhail Sergeev，dan Sergey Maslakov，pendiri platform yang terakhir dikonfirmasi tinggal di Rusia，Republik Georgia，dan Indonesia。Lainnya ialah tiga juru kampanye yang berbasis di AS yang mendukung Forsage di situs web dan platform media sosial mereka，serta beberapa anggota grup yang jelas ‘Crypto Crusaders’ yang beroperasi di lima negara bagian AS。
Mengapa Forsage Berhasil Sejauh ini Dengan Skema Smart Contract？
Manfaat dari smart contract dan teknologi blockchain untuk skema piramida terletak pada sifatnya yang terdesentralisasi sehingga menjamin anonimitas。Untuk mematikan skema Ponzi lainnya jauh lebih mudah，pihak yang berwenang dapat melacak transaksi ke sumber seperti bank，tetapi teknologi blockchain bisa jadi lebih sulit。
Smart contract pertama kali dibangun di Ethereum dan karenanya menjadi rumah bagi banyak skema piramida。Smart contract skema Ponzi ini mengeluarkan pembuatan kode otomatis，fitur yang mengandaikan keaslian bagi pengguna yang tidak curiga，Ini juga memberi kesan transparansi karena kode dapat diaudit oleh publik，Namun，menurut sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2019，184 kontrak piramida ditemukan di blockchain Ethereum。
Forsage dirancang untuk memberi manfaat bagi beberapa orang tertentu
Meski pendiri Forsage menyombong akan ke-transparansi-an platform mereka，analis blockchain terkenal Sarah Meiklejohn dan tim penelitian mingguab untuk mendekripsi kode di balik smart contract mereka，yang artinya tidak ada penggunaan platform yang mungkin mengauditnya。
Selain itu，ditemukan bahwa kontrak Ethereum X3/X4 $240 juta mereka didirikan sedemikian rupa sehingga hanya sedikit yang dapat memperoleh manfaat darinya,，dengan para pendiri di bagian atas piramida tersebut。Misalnya，pengguna lain diminta untuk membeli slot untuk menerima pembayaran。Setelah mendapatkan 3 referee，sebuah slot diblokir dan pengguna （referer）harus membayar untuk membukanya kembali sebelum menerima pembayaran。Dan juga，pada tahun 2022，Okhotnikov telah mengalihkan lebih dari 1000 ETH ke dompet dengan ID selain Forsage，mengutuk klaim bahwa semua investasi dibayarkan kepada investor。
Kesimpulannya
Dengan dakwaan yang ditimbulkan oleh Forsage oleh SEC AS，investor mungkin dibujuk dari menggunakan platform tersebut。Perlu dicatat bahwa MetaForce，smart contract terbaru Okhotnikov yang dipersembahkan di jaringan Polygon，telah mengalami penurunan deposito sejak pengumuman tentang biaya。Untuk mencegah orang yang rentan ditarget oleh skema Ponzi yang serupa，SEC dan lembaga pengatur keuangan lainnya harus memanfaatkan sebanyak mungkin media dan outlet media sosial untuk mengekspos kegiatan mereka。
Penulis：Gate.io Pengamat：M. Olatunji Penerjemah：Tasya A.
Disclaimer：
* Artikel ini hanya mewakili pandangan pengamat dan bukan merupakan saran investasi。
* Gate.io memiliki semua hak atas artikel ini。Memposting ulang artikel akan diizinkan asalkan diberikan izin oleh Gate.io。Dalam semua kasus lain， tindakan hukum akan diambil karena pelanggaran hak cipta
