Secret Service Merebut Aset Crypto Senilai Lebih dari $100 Juta

【TL;DR】

Kejahatan crypto telah meningkat belakangan ini。

Chainanalysis melaporkan bahwa kejahatan crypto tercatat di sekitar $14 milyar dan meningkat menjadi 79% pada tahun 2021。

Pada April 2022，USSS （United State Secret Service）mengumumkan penyitaan sekitar 102 juta dollar sehubungan dengan kejahatan terkait crypto。

Sejak tahun 2015，Secret Service telah menekan sekitar 254 kegiatan kriminal。

Secret service menegaskan bahwa ini adalah proses yang berkelanjutan dan kuat yang membutuhkan tindakan tepat waktu dan cepat。

USSS telah bekerja sama dengan Polisi Nasional Rumania untuk menekan skema penipuan crypto palsu di masa lampau。

USSS juga menangkap mereka yang berada di balik sindikat Kejahatan Rusia yang menggunakan pertukaran crypto untuk pencucian uang。

USSS telah meningkatkan sinergi dalam perang melawan kejahatan crypto，terutama pembayaran Ransomware Bitcoin。

Kata kunci：Secret service，crypto，menekan，menyita，kejahatan crypto，kriminal，transaksi。

【Artikel Lengkap】

Selama bertahun-tahun，mata uang crypto telah menjadi alat yang layak di tangan elemen kriminal dan penipu。Menurut Chainanalysis，kejahatan crypto mencatat di sekitar $14 milyar。Angka tersebut meningkat 79% dari tahun sebelumnya，menandakan peningkatan tertinggi sepanjang masa。

Mata Uang Crypto digunakan untuk kegiatan kriminal seperti pencucian uang，pendanaan terorisme，serangan pengelabuan，dan penipuan，antara lain，karena sulit untuk melacak transaksi dan sangat cepat dalam pemrosesan transaksi。

Sementara kejahatan crypto terus meningkat belakangan ini,，otoritas Pemerintah mengeluarkan semua upaya，rencana，dan kebijakan untuk memastikan para penjahat ditangkap dan semua hasil kejahatan dipulihkan。

Lagipula，kami akan mengidentifikasi eksploitasi terbaru oleh USSS untuk menekan individu yang curang dan aktivitas mereka pada ekosistem mata uang crypto。

Mari Mulai！

United State Secret Service Menyita Aset Crypto senilai $100 Juta

---

Gambar：CryptoPotato

Pada April 2022，Secret Service mengumumkan bahwa mereka telah menyita lebih dari 102 juta dolar sehubungan dengan kejahatan terkait crypto。Badan Pemerintah mengatakan sejak 2015，ketika mulai mengawasi dan memantau kejahatan crypto；ia telah berhasil melacak sekitar 254 kasus。

David Smith，asisten direktur investigasi USSS，mengatakan，“ketika Anda mengikuti dompet mata uang digital，itu tidak berbeda dengan alamat email yang memiliki beberapa pengidentifikasi yang berhubungan，。。。。Dan sekali seseorang atau orang lain membuat transaksi，dan transaksi masuk ke blockchain，kami （Secret Service） dapat mengikuti alamat email atau alamat dompet itu， jika Anda berkenan，dan melacaknya melalui blockchain”。

Ketika Secret Service mengumumkan perincian operasi mereka，persentase yang lebih besar dari populasi merasa perlu upaya ekstra dan beberapa operasi rahasia untuk menangkap aktivitas kriminal crypto ini。Secret Service harus merilis pernyataan di atas yang menjelaskan bahwa mudah untuk melacak transaksi crypto dan sebagian besar akun telah berada di bawah radar untuk sementara waktu。

David Smith lebih lanjutnya menjelaskan bahwa “apa yang kami （USSS）ingin lakukan adalah melacaknya secepat mungkin，se-agresif mungkin，secara linier”。

Para ahli berpendapat bahwa melacak transaksi crypto dan dompet yang menjadi kegiatan kriminal adalah proses yang kuat；itu bisa disamakan dengan gaya pengawasan kuno。

Penyelidikan yang cepat dan pelacakan yang tepat sangat penting karena transaksi crypto lebih cepat daripada transaksi keuangan tradisional。Jika Anda tidak segera bertindak，para penipu mungkin telah melakukan tindakan terlarang mereka dan kembali bersembunyi saat Anda masih membuat pengaturan。

Setelah memeriksa bagaimana USSS telah berhasil menekan sekitar 254 kejahatan crypto sejak 2015，merupakan hal yang bijaksana untuk mengidentifikasi beberapa kejahatan crypto yang membingungkan yang telah terjadi di Amerika Serikat。

Aktivitas Kriminal Terkait Crypto Terkemuka

Gambar：The Coin Republic

Kasus pertama yang menarik perhatian kami ialah kasus khusus yang ditangani bersama oleh USSS dan Polisi Nasional Rumania。Kasus pidana tersebut melibatkan skema yang mengunggah barang mewah palsu dengan iklan yang tersebar di berbagai situs penjualan dan pelelangan。

Pelaku dalam skema palsu ini kemudian mengirimkan faktur palsu kepada korbannya，dan proses ini membuatnya tampak seperti transaksi yang melibatkan bisnis yang sah。Setelah berhasil menipu banyak orang yang merasa penjualannya sah，para pelaku mengubah hasil kejahatannya menjadi aset digital。

Untungnya，Secret Service menekan para penipu ini，dan kekayaan haram tersebut merupakan bagian dari sitaan aset crypto senilai $100 juta。

Dalam perisitiwa lain，Secret Service menerima informasi mengenai sindikat kejahatan Rusia yang menggunakan pertukaran crypto untuk pencucian uang。Kejahatan ini lebih rumit karena melibatkan penebusan Bitcoin kepada kriminal di Korea Utara dan Rusia。

Menurut Financial Crimes Enforcement Network （FinCEN），penebusan Bitcoin merupakan kegiatan kriminal yang berkembang melibatkan pembayaran Bitcoin sebagai tebusan。Kejahatan crypto ini mencatat sekitar $5.2 juta Bitcoin yang dibayarkan sebagai ransomware antara Januari 2011 dan Juni 2021。

Patut dicatat bahwa pada Mei 2021，Sistem Pipa minyak Amerika yang menyediakan layanan logistik bensin dan bahan bakar jet yang disebut Colonial Pipeline mengalami serangan cyber ransomware。 Menanggapi serangan itu，Colonial Pipeline harus menghentikan semua operasi pipa。

Kelompok peretas itu menuntut 75 Bitcoin （BTC）atau dollar yang setara dengan $4.4 juta。Segera setelah uang tebusan dibayarkan，alat IT diberikan untuk memulihkan sistem ke operasi regulernya。

Peristiwa tunggal ini diminta Pemerintah Amerika Serikat untuk menggandakan upayanya dalam memberantas kejahatan terkait mata uang crypto，terutama serangan ransomware。

Kesimpulan

Gambar：CoinQuora

According to CNBC, Since 2015, the Secret Service has seized about $100 million worth of crypto assets linked to Criminals and has successfully unraveled the mystery behind over 254 crypto-related fraudulentactivities.

USSS terutama dibebani dengan tanggung jawab untuk melindungi Presiden dan pejabat tinggi pemerintah lainnya。Melihat agen security yang begitu kuat memimpin perang melawan kejahatan crypto menunjukkan masalah yang sangat berat dan kedaruratan untuk menguranginya seminimal mungkin。

Menurut CNBC，Sejak tahun 2015，USSS telah menyita aset crypto senilai sekitar $100 juta yang terkait dengan Kriminal dan telah berhasil mengungkap misteri di balik lebih dari 254 aktivitas penipuan terkait crypto。

Tindakan lain yang diambil oleh Pemerintah AS selain menciptakan sinergi dengan Negara lain termasuk KTT （Konferensi Tingkat Tinggi）yang baru-baru ini diselenggarakan yang melibatkan Amerika Serikat dan lebih dari tiga puluh negara。KTT tersebut berpusat pada bagaimana memerangi serangan ransomware dan bentuk lain dari kejahatan terkait crypto。

Penulis：Valentine A., Peneliti Gate.io Penerjemah：Tasya A.

Artikel ini hanya mewakili pandangan peneliti dan bukan merupakan saran investasi。

Gate.io memiliki semua hak atas artikel ini。Memposting ulang artikel akan diizinkan asalkan diberikan izin oleh Gate.io。Dalam semua kasus lain， tindakan hukum akan diambil karena pelanggaran hak cipta。