Investigasi Saat Ini di Terraform Labs dan pendiri Do Kwon Setelah Jatuhnya LUNA/UST
Polisi Korea Selatan menyelidiki Terraform Labs untuk penipuan dan pencucian：Pada tanggal 8 Juni，Polisi Metropolitan Seoul mengumumkan bahwa mereka telah memulai penyelidikan resmi terhadap Terraform Labs dan seorang karyawan yang tampaknya telah memalsukan jumlah kepemilikan Bitcoin yang dimiliki perusahaan dalam perbendaharaannya。Investigasi dimulai setelah lebih dari 100 investor di Seoul mengajukan keluhan bahwa Terra memalsukan informasi mengenai keseimbangan algoritme antara LUNA dan UST dengan detail palsu pada perbendaharaan mereka。
US SEC meluncurkan penyelidikan pada Do Kwon dan Terraform Labs dikarenakan pendiri menguangkan $80 juta sebulan sebelum skandal：Pada 10 Juni 2022，SEC secara resmi mengungkapkan bahwa mereka sedang menyelidiki kedua Terraform Labs dan pendirinya untuk tidak hanya penipuan sebelum skandal tetapi juga untuk mengetahui kapan dan bagaimana kejatuhan itu akan terjadi。Investigasi berfokus pada interogasi yang dilakukan pada karyawan Terraform Labs，perusahaan yang didirikan oleh Do Kwon。Menurut karyawan-karwayan ini，Do Kwon mulai menguangkan persis $80 juta dolar sebulan dari perbendaharaan protokol dan dananya sendiri – yang kemudian dimasukkan ke beberapa dompet crypto yang berbeda。
Jaksa Korea Selatan secara khusus menyelidiki Do Kwon karena menjalankan skema Ponzi：Pengacara yang terlibat dalam kasus tersebut menunjukkan bahwa Do Kwon dan rekannya Daniel Shin sepenuhnya menyadari bahwa sistem itu tidak berkelanjutan sejak awal dan menggunakannya untuk mengumpulkan uang dari investor ritel yang tidak menyadari akan hal ini。
Terraform Labs kehilangan banding terhadap SEC dan harus memberikan informasi tentang Protokol Mirror：Alasan di balik penyelidikan mengklaim bahwa Terraform Labs membuat kemitraan hukum di tanah AS untuk iklan yang terkait dengan Protokol Mirror，yang akan ilegal karena yayasan tidak terdaftar di Amerika Serikat。Maka dari itu，Do Kwon dan Terraform Labs harus memberikan kontrak keterlibatan mereka dengan perusahaan Amerika。
Kata Kunci：investigasi pada terraform labs，terraform labs，pendiri do kwon，jatuhnya luna/ust，kejatuhannya luna，protokol anchor，protokol mirror，jaksa Korea selatan，US SEC，Do Kwon kehilangan banding，pendiri daniel shin，skema ponzi
【Artikel Lengkap】
Pada minggu kedua Mei 2022，setelah serangkaian kesalahan program dan struktur yang saling bergantung dalam protokol，pemain crypto utama Terra （LUNA）jatuh dari $86 dolar menjadi hampir tidak berharga - dalam hitungan hari。
Kekacauan terjadi di pasar crypto dan komunitas Terra，ketika orang-orang mencoba memahami apa yang telah terjadi。Sekarang，sebulan setelah peristiwa tersebut，kontroversi masih jauh dari selesai。Yayasan yang bertanggung jawab atas proyek LUNA dan UST，Terraform Labs，sedang diselidiki oleh beberapa agensi bersama dengan pendiri Do Kwon。
Dalam artikel ini，kami merinci investigasi terkini mengenai Terraform Labs dan keterlibatan Do Kwon di dalamnya setelah jatuhnya LUNA/UST。
Polisi Korea Selatan menyelidiki Terraform Labs untuk penipuan dan pencucian
Kurang dari seminggu setelah jatuhnya LUNA dan stablecoin UST，pemerintah Korea Selatan mengumumkan melalui badan pengatur keuangannya bahwa mereka akan mengambil tindakan terhadap Terraform Labs dan mungkin pendiri Do Kwon mengenai peristiwa tersebut。Saat itu akhirnya tiba，dengan agensi mengumumkan bahwa mereka secara resmi mengambil tindakan ke pengadilan - lebih khusus lagi di Seoul，tempat tinggal Kwon。
Pada tanggal 8 Juni，Polisi Metropolitan Seoul mengumumkan bahwa mereka telah memulai penyelidikan resmi terhadap Terraform Labs dan seorang karyawan yang tampaknya telah memalsukan jumlah kepemilikan Bitcoin yang dimiliki perusahaan dalam perbendaharaannya。Penyelidikan dimulai setelah lebih dari 100 investor di Seoul mengajukan keluhan bahwa Terra memalsukan informasi mengenai keseimbangan algoritmik antara LUNA dan UST dengan rincian palsu pada perbendaharaan mereka - yang akan digunakan sebagai sumber dana cadangan jika UST kehilangan tarif dolarnya。
Daniel Shin salah satu pendiri Terra membantah tuduhan itu，sementara Do Kwon belum mengomentari masalah ini。Menurut Daniel Shin yang melaporkan kepada Financial Times，mereka “【。。。】tidak mengetahui adanya kekurangan dalam algoritma koin dan tidak ada upaya untuk memanipulasi harga mereka”。
Sejak awal penyelidikan ini，Kantor Distrik Selatan Seoul mengumumkan bahwa mereka juga sedang menyelidiki Terraform Labs dalam lingkup penipuan dan pencucian uang。Sementara hanya ratusan keluhan yang terdaftar secara resmi dengan kebijakan tersebut，seperti yang disebutkan，Kantor memperkirakan bahwa setidaknya 280 ribu warga Korea Selatan telah terkena dampak kejatuhan tersebut。
US SEC meluncurkan penyelidikan pada Do Kwon dan Terraform Labs karena pendiri menguangkan $80 juta sebulan sebelum skandal
Tepat setelah jatuhnya LUNA/UST，Securities and Exchange Commission (SEC) telah mengumumkan kepada perwakilan bahwa mereka sedang menyelidiki masalah ini dan cara terbaik untuk mendekati situasi tersebut。Pada 10 Juni 2022，SEC secara resmi mengungkapkan bahwa mereka sedang menyelidiki Terraform Labs dan pendirinya tidak hanya untuk penipuan sebelum skandal tetapi juga untuk mengetahui kapan dan bagaimana peristiwa itu akan terjadi。
Penyelidikan berfokus pada interogasi yang dilakukan pada karyawan Terraform Labs，perusahaan yang didirikan oleh Do Kwon。Menurut karyawan-karyawan ini，Do Kwon mulai menguangkan persis $80 juta dolar sebulan dari perbendaharaan protokol dan dananya sendiri - yang kemudian dimasukkan ke beberapa dompet crypto yang berbeda。Karyawan-karyawan ini，dan SEC，berspekulasi bahwa Do Kwon sangat menyadari kegagalan yang akan datang sehingga dia mulai mengambil beberapa keuntungan dan aset dari perbendaharaan organisasi untuk dirinya sendiri。
Meski banyak karyawan yang menyatakan bahwa Do Kwon mengetahui terjadinya kejatuhan beberapa bulan sebelum itu terjadi，ada juga pernyataan dari mereka yang percaya bahwa Do Kwon tidak bersalah dan bahwa tidak ada prosedur atau pembayaran resmi yang dilakukan dari perusahaan terhadapnya atau terdapat setiap “token yang ditetapkan untuknya”。
Mengenai tuduhan ini，Do Kwon men-tweet bahwa “Ada banyak informasi yang salah dan kepalsuan di luar sana，dan kami 【Terraform Labs】berjanji untuk melakukan bagian kami dalam memastikan sebanyak mungkin kebenarannya”。
Jaksa Korea Selatan secara khusus menyelidiki Do Kwon karena menjalankan skema Ponzi
Masih di sisi kontroversi Korea Selatan，beberapa jaksa dari wilayah tersebut menggali lebih dalam tentang Do Kwon di luar kesadaran akan kelemahan protokol dan akhirnya rusak - mereka percaya bahwa Do Kwon menjalankan penuh skema Ponzi。Skema Ponzi adalah strategi ilegal di mana pemimpin skema mencoba untuk mendapatkan sebanyak mungkin orang untuk berinvestasi dalam produk tertentu dengan alasan keuntungan di atas rata-rata。Dengan cukup banyaknya orang yang berinvestasi，skema ini cukup besar untuk terus berjalan tanpa batas dengan pemimpin yang mendapat untung sementara juga membayar mereka yang sangat sedikit yang ingin meng-uangkan。
Karena itu，menurut jaksa tersebut，pasangan LUNA/UST tidak dibuat untuk berfungsi sama sekali。UST milik Protokol Anchor yang menjanjikan APY stablecoin sekitar 20% per tahun，sesuatu yang belum pernah terjadi untuk pendapatan pasif lainnya dengan stablecoin。Pengacara yang terlibat dalam kasus ini，seperti Kim Hyun-Kwon，menyarankan bahwa Do Kwon dan rekannya Daniel Shin sepenuhnya menyadari bahwa sistem itu tidak berkelanjutan sejak awal dan menggunakannya untuk mengumpulkan uang dari investor ritel yang tidak menyadari akan hal tersebut。
Investigasi ini mendapatkan lebih banyak kekuatan baru-baru ini ketika developer inti Protokol Anchor maju untuk mengklaim bahwa tim Anchor telah memperingatkan Do Kwon mengenai struktur yang tidak berkelanjutan seperti itu tetapi pendiri Terraform Labs memutuskan untuk mengabaikan peringatan tersebut。“Saya pikir itu akan runtuh dari awal （saya yang merancangnya），tetapi itu runtuh 100%”，kata developer tersebut kepada outlet media Korea Selatan。
Terraform Labs kehilangan banding terhadap SEC dan harus memberikan informasi mengenai Protokol Mirror
Perkembangan terbaru pada kasus ini，diperbarui pada 10 Juni，juga terkait dengan kasus lama antara SEC dan Terraform Labs。Yayasan Terraform，bersama dengan pendiri Do Kwon，telah kehilangan daya tarik mereka untuk tidak memberikan dokumen hukum pada Protokol Mirror - salah satu dari banyak proyek Terra seperti LUNA dan UST di mana pengguna dapat membeli versi sintetis dari saham tradisional seperti Tesla dan Apple。
Alasan di balik penyelidikan mengklaim bahwa Terraform Labs membuat kemitraan hukum di tanah AS untuk iklan yang terkait dengan Protokol，yang akan ilegal karena yayasan tidak terdaftar di Amerika Serikat。Oleh karena itu，Do Kwon dan Terraform Labs harus memberikan kontrak keterlibatan mereka dengan perusahaan Amerika。
Penulis：Gate.io Peneliti：Victor Bastos Penerjemah：Tasya A. * Artikel ini hanya mewakili pandangan peneliti dan bukan merupakan saran investasi。 * Gate.io memiliki semua hak atas artikel ini。Memposting ulang artikel akan diizinkan asalkan diberikan izin oleh Gate.io。Dalam semua kasus lain， tindakan hukum akan diambil karena pelanggaran hak cipta。
