Fuente: Ping An Hubei

El 18 de julio, el reportero se enteró por la Oficina de Seguridad Pública del condado de Shayang, ciudad de Jingmen, provincia de Hubei, que Qiu Moumou, el principal culpable en el caso de apuestas en línea transfronterizas que involucra una facturación de 400 mil millones de yuanes, ha sido enviado a juicio según a la ley Para este momento, los policías del grupo de trabajo llevan dos años luchando.

La policía de juegos de azar de teléfonos móviles revela un caso impactante

"¡Oficial, estoy denunciando el crimen, por favor ayúdeme, estoy jugando con mi teléfono móvil y mi familia se va a arruinar!"

El 28 de julio de 2021, Xiong Xong, condado de Shayang, provincia de Hubei, denunció el caso en la comisaría de policía de Jishan. Nadie esperaba que un impactante caso de apuestas en línea transfronterizas acabase de revelar la punta del iceberg.

En su tiempo libre, a Xiong le gusta jugar con su teléfono móvil para pasar el tiempo. Un día de junio de ese año, vio a sus colegas jugando ajedrez y juegos de cartas en sus teléfonos móviles, y ganó miles de yuanes después de recargar 100 yuanes, lo que le dio mucha envidia. Xiong inmediatamente descargó este software llamado "XXX Chess and Board Game", y pronto ganó una suma de dinero. Después de jugar durante un período de tiempo, la apuesta se hizo cada vez más grande, pero la probabilidad de ganar se hizo cada vez más pequeña y finalmente perdió más de 100,000 yuanes.

El "Grupo de trabajo 728" destruyó la pandilla de la agencia y confiscó computadoras, teléfonos móviles y otras herramientas del crimen.

Con la investigación en profundidad del caso, la policía de la Oficina de Seguridad Pública del condado de Shayang se dio cuenta de que este no era un caso aparentemente simple de usar una aplicación móvil para apostar en línea. La gran cantidad de personas involucradas, el área amplia, la enorme cantidad de fondos y la complejidad de los métodos de lavado de dinero no tienen precedentes para este grupo de policías de los órganos de seguridad pública a nivel de condado.

"Este caso de juego en línea se encontró preliminarmente. El monto involucrado en el caso fue de 400 mil millones. Había más de 50,000 personas involucradas. El servidor se instaló fuera del país. El método de lavado de dinero utilizó la moneda virtual más difícil. La columna vertebral principal del caso puede estar fuera del país... ..."

Después de escuchar el informe del caso de la Oficina de Seguridad Pública del condado de Shayang, Chen Shi, teniente de alcalde de la ciudad de Jingmen y director de la Oficina de Seguridad Pública, ordenó de inmediato que se formara el grupo de trabajo "728" mediante la movilización de fuerzas policiales de élite y el personal especial. equipo de investigación de la Oficina de Seguridad Pública del condado de Shayang.

Con la continua profundización de la investigación del caso, el caso ha sido identificado como caso de gobernador provincial y gobernador ministerial por las autoridades superiores correspondientes.

La dificultad de la investigación dio lugar a tácticas clásicas

La particularidad de los nuevos tipos de ciberdelincuencia hace que las técnicas y tácticas de investigación tradicionales sean "ineficaces".

"¡No es fácil, es difícil de hacer!", Ma Jun, el jefe del grupo de trabajo "728", estaba "estresado". Con la profundización de la investigación del caso, los investigadores se debatieron frente a esta complicada y laberíntica red criminal.

—— Los juegos de azar en línea se disfrazan de ajedrez y juegos de cartas, y el servidor está configurado fuera del país para evitar ataques; ¡decenas de miles de personas están involucradas en los juegos de azar, y es difícil investigar y obtener evidencia!

—— La columna vertebral de la pandilla criminal está comandada en el extranjero, y se han desarrollado cientos de agentes fuera de línea en el país, ¡lo que dificulta su localización y arresto!

—— Recarga de frijoles de juegos en línea, circulación por lotes de tarjetas bancarias tradicionales, precipitación de plataforma de pago de terceros, lavado de moneda virtual, fondos relacionados con juegos de azar disfrazados y circulados repetidamente, ¡es difícil conectarse y rastrear la fuente!

Durante un tiempo, la investigación del caso chocó contra un muro en todas partes y estaba luchando.

El grupo de trabajo repatrió a tres sospechosos, incluido Qiu Mou, desde el extranjero.

"Sabiendo que nos estamos acercando al núcleo clave y encontrando la columna vertebral principal de la pandilla sospechosa, pero todavía parece que hay una capa de velo que no se puede descubrir". La policía en el equipo de casos especiales rastreó el flujo de personal , información y capital día y noche, se atasca en un punto crítico.

"La prosperidad del mundo es con fines de lucro, y el caos del mundo es con fines de lucro", las palabras de Zheng Daiping, el magistrado adjunto del condado de Shayang y director de la Oficina de Seguridad Pública, llamaron la atención de los oficiales de policía en el grupo de trabajo

"En este caso, ya sea el marco organizativo de la pandilla sospechosa o la red de circulación de las transferencias de fondos, están tan densamente entrelazados como los vasos sanguíneos humanos, pero deben tener la intersección de los capilares y las arterias principales, y finalmente desembocar en el corazón del fondo común... Los fondos son la sangre de este caso, siempre y cuando vigilemos la sangre, sigamos y rastreemos, ¡definitivamente encontraremos la clave del caso!"

Las palabras de Yan Yintao, la columna vertebral del equipo de investigación del caso especial, iluminó a los compañeros que han estado observando el análisis masivo de datos durante varios meses, pero con poco éxito. Una técnica clásica pionera para combatir nuevos tipos de ciberdelincuencia: " método de penetración de fondos" nació. !

Colisión masiva de datos bloquea el camino del crimen

Después de determinar el pensamiento investigativo del "método de penetración de fondos", la detección de casos es como instalar un sistema de navegación GPS, que es eficiente, preciso y abrumador.

Los organigramas de los sospechosos se publican y vinculan en la pizarra de análisis de casos.

Una suma de dinero involucrada en el juego se cruza y agrega en la base de datos de la computadora.

La columna vertebral de la banda sospechosa se localiza y se visualiza en el cerebro del investigador...

La policía del equipo de casos especiales quitó los capullos de los datos de transacciones masivas y finalmente bloqueó con éxito la cadena de capital y los sospechosos relacionados. Poco a poco han ido surgiendo muchos agentes de juego, agentes de recarga y bandas de agentes intermediarios que acechan por todo el país.

La policía del equipo de casos especiales se encuentra en el lugar de la operación de arresto en la provincia de Sichuan.

Desde diciembre de 2021 hasta abril de 2022, la policía del equipo de casos especiales se dirigió a Fujian, Sichuan, Guangxi, Henan y otros lugares para llevar a cabo operaciones de arresto, destruyó sucesivamente 14 bandas relacionadas, arrestó a más de 130 sospechosos y confiscó más de 300 computadoras. y teléfonos móviles involucrados en el caso. 200 tarjetas de telefonía móvil y tarjetas bancarias, 18 contadoras de billetes y máquinas POS.

Durante el interrogatorio, la policía descubrió que todas las transacciones de los jugadores se liquidaron con una moneda virtual. El equipo del caso especial siguió las pistas y siguió la línea, y bloqueó con éxito varias cuentas de moneda virtual involucradas en el caso. El equipo del caso especial se conectó con el emisor de la moneda virtual y congeló la cuenta de la moneda virtual involucrada, evitando que la moneda virtual involucrada en la cuenta con un valor de 160 millones de dólares estadounidenses (alrededor de mil millones de yuanes) fluya hacia las manos de la pandilla sospechosa.

En octubre de 2022, el Tribunal Popular del condado de Shayang emitió una sentencia para confiscar parte de la moneda virtual congelada de acuerdo con la ley. Este caso se convirtió en el primer "caso de moneda virtual" confiscado por la justicia en el país.

Para atrapar a un ladrón, debes capturar al rey para arrestar al principal criminal a través de las fronteras

Después de casi dos años de ardua investigación, finalmente se han levantado capas de velos en este importante caso de juegos de azar en línea, pero los tres principales delincuentes siguen prófugos fuera del país. "Capturar al ladrón" requiere "capturar al rey". La policía del equipo de casos especiales contiene su energía y lanza el "sprint" final.

Con el apoyo y la coordinación del Ministerio de Seguridad Pública, el proyecto "728" lanzó la cooperación judicial transnacional, y el Departamento de Seguridad Pública de la provincia de Hubei dirigió a cinco miembros del equipo de casos especiales para que fueran al extranjero a buscarlos.

"Esta es una batalla dura. Hemos superado muchas dificultades y enfrentado con éxito varios desafíos sin precedentes". La policía del equipo de casos especiales anunció que trabajan en el extranjero en estricta conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, y se comunican y cooperan activamente con las leyes extranjeras. organismos de aplicación.

La operación de arresto en el extranjero ha recibido una gran ayuda y apoyo de las agencias de asuntos exteriores de mi país en el país. La tortuosa y difícil aplicación de la ley transfronteriza de 59 días finalmente llegó a un resultado satisfactorio: en diciembre de 2022, tres de los principales sospechosos que se escondían en el extranjero fueron capturados y luego enviados de regreso a China.

En junio de 2023, el principal culpable Qiu Moumou y otros fueron transferidos por la Fiscalía Popular del Condado de Shayang al Tribunal Popular del Condado de Shayang de acuerdo con la ley, y el caso entró en juicio. Hasta ahora, este "primer caso nacional de moneda virtual" finalmente ha llegado a su fin con los esfuerzos del grupo de trabajo.