La Administración Estatal de forex publicó el método de gestión de informes de alto riesgo para actividades financieras transfronterizas ilegales, como Dinero virtual.

El 27 de diciembre, según el anuncio de la Administración Estatal de forex, se ha publicado y puesto en práctica el "Método de gestión de informes de transacciones de alto riesgo para forex bancario (en prueba)". Este método, como documento complementario del "Método de gestión de forex bancario (en prueba)", tiene como objetivo fortalecer la Gestión de riesgos de forex bancario para la identificación temprana, advertencia temprana y disposición temprana de transacciones de alto riesgo, como el comercio falso, las casas de cambio clandestinas y las actividades financieras transfronterizas ilegales de Dinero virtual. Los principales contenidos incluyen: aclarar las responsabilidades de presentación de informes de las transacciones de riesgo de divisas® de los bancos, exigir el establecimiento de un sistema de supervisión y la presentación de informes; Estipular el alcance de la presentación de información, incluidas las actividades sospechosas de violar las leyes y reglamentos sobre los flujos transfronterizos de capital; Aclarar el contenido del informe, como la situación básica y las medidas que deben adoptarse; Fortalecer las medidas de gestión interna, incluido el sistema de control interno y la gestión de la confidencialidad de los datos.