Empresa Tai Mo Shan acusada de fraude de TerraUSD y venta de valores no registrados

SEC multa a Tai Mo Shan con $123M por engañar a los inversores sobre la estabilidad de TerraUSD y violar las leyes de valores.

El asegurador de LUNA de Terraform, Tai Mo Shan, engañó a los mercados estabilizando artificialmente el anclaje de $1 de TerraUSD, revela una investigación de la SEC.

El presidente de la SEC advierte sobre los riesgos de fraude en criptomonedas; El acuerdo de Tai Mo Shan destaca la necesidad urgente de cumplimiento y protección al inversor.

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) acusa a Tai Mo Shan Limited por engañar a los inversores y violar las leyes de valores. La empresa tergiversó la estabilidad de TerraUSD, una stablecoin algorítmica emitida por Terraform Labs. Tai Mo Shan también vendió valores no registrados al actuar como suscriptor estatutario para el activo criptográfico LUNA de Terraform.

Denuncias y actividades fraudulentas

Los cargos se derivan de eventos en mayo de 2021 cuando UST se devaluó de su paridad de $1. Tai Mo Shan colaboró con Terraform para estabilizar artificialmente UST. Terraform incentivó a Tai Mo Shan otorgándole opciones de compra de LUNA con descuento. En consecuencia, Tai Mo Shan compró más de $20 millones en UST, creando una impresión de mercado engañosa.

Además, las acciones de Tai Mo Shan engañaron a los inversores al implicar que el mecanismo algorítmico de Terraform mantenía con éxito el anclaje de UST. Sin embargo, la estabilidad del precio se debió en gran medida a la intervención de Tai Mo Shan. Esto generó preocupaciones sobre la transparencia y la integridad del mercado.

Entre enero de 2021 y mayo de 2022, Tai Mo Shan actuó como suscriptor de LUNA, que se ofreció como un valor. Además, la compañía adquirió y revendió LUNA en plataformas de comercio de criptomonedas con sede en EE. UU. sin el registro adecuado. Por lo tanto, la SEC encontró que estas actividades violaban las leyes federales de valores.

Asentamiento e implicaciones más amplias

A cambio de la restitución, los intereses previos al juicio y las sanciones, Tai Mo Shan consintió en pagar un acuerdo de más de $123 millones. Sin embargo, no reconoció ni refutó las conclusiones de la SEC. La firme postura de la SEC de responsabilizar a las empresas de criptomonedas por proteger a los inversores se refleja en este acuerdo.

Los efectos terribles de tal fraude en el mercado de criptomonedas fueron demostrados por el presidente de la SEC, Gary Gensler. Él enfatizó que para proteger a los inversores de sufrir grandes pérdidas, se deben seguir las leyes de valores.

En un mercado de criptomonedas que está cambiando, este caso muestra la importancia del monitoreo regulatorio. La investigación de la SEC, liderada por Liz Canizares y otros expertos, reveló el papel de Tai Mo Shan en la perpetuación del engaño en el mercado.