El FBI recupera más de $8m para las víctimas del esquema de criptomonedas del banco de Kansas

Las fuerzas del orden federal pudieron recuperar $8.3 millones que los inversores perdieron en un caso de malversación de criptomonedas que involucraba al CEO de un banco de Kansas.

Según un informe de Associated Press, la Oficina Federal de Investigación logró recuperar los fondos perdidos de una cuenta de criptomoneda mantenida por Tether (USDT) en las Islas Caimán. Estos fondos ascendían a 8,3 millones de dólares en inversiones pertenecientes a 30 accionistas, incluidos miembros de la comunidad que estaban cerca del CEO condenado.

Shan Hanes, el ex director ejecutivo del Heartland Tri-State Bank, fue condenado a 293 meses de prisión después de que el tribunal encontrara que había malversado alrededor de $47.1 millones en un esquema de criptomonedas que llevó al colapso del banco.

Afortunadamente, los fondos de 47.1 millones de dólares estaban asegurados por el Seguro de Depósito Federal, que pagó las pérdidas de las víctimas. Sin embargo, el esquema orquestado por Hanes llevó al colapso del Heartland Tri-State Bank y a una pérdida de 9 millones de dólares para sus inversores.

El 4 de noviembre, el FBI logró recuperar $8.3 millones de fondos asociados con el fraude y otorgar restitución a las víctimas.

“A través de la convicción y la sentencia de prisión de Hanes, el Departamento de Justicia obtuvo justicia para las víctimas, y ahora con esta orden judicial, esas víctimas recibirán algo de alivio financiero”, dijo la fiscal estadounidense Kate E. Brubacher en un comunicado.

Según los registros judiciales, la estafa ocurrió en el verano de 2023. Hanes retiró $47.1 millones de las cuentas de los clientes en 11 transferencias bancarias en tan solo ocho semanas. Según los registros judiciales, creía que el pago era necesario para poner fin a las inversiones y retirar dinero de un sitio web de criptomonedas.

Los fiscales dijeron que Hanes fue engañado en una estafa a la que se refirieron como "matanza de cerdos" donde una tercera parte convence a la víctima de invertir todo su dinero en criptomonedas y luego hacer que los fondos desaparezcan.

Según los registros judiciales, Hanes compró lo que creía que eran $5,000 en criptomonedas a finales de 2022, según las instrucciones de alguien con quien se comunicó a través de WhatsApp. Unos meses después, entregó los fondos de su iglesia y club de inversión antes de sacar dinero de las cuentas de los clientes, lo que llevó al colapso del Banco Tri-State de Heartland.

En agosto de 2024, Hanes fue condenado a más de 24 años de prisión por malversar $47.1 millones de cuentas de clientes.