El gobierno de EE. UU. está investigando a Tether por presunta violación de las sanciones y regulaciones contra el blanqueo de capitales.
El gobierno federal de los Estados Unidos está llevando a cabo una investigación sobre el emisor de la moneda estable Tether, acusado de violar las sanciones y las normativas de Blanqueo de capital (AML). Según el Wall Street Journal del 25 de octubre, esta investigación penal está siendo liderada por la oficina del fiscal de Estados Unidos en Manhattan, centrándose en si terceros están utilizando los $USDT de Tether para financiar actividades ilegales como el tráfico de drogas, el terrorismo, ataques informáticos y Blanqueo de capital.
Las acusaciones de uso ilegal de $USDT en transacciones han provocado pánico en el mercado
El enfoque de la investigación se centra en si la moneda estable $USDT es ampliamente utilizada por individuos y organizaciones sancionados por los Estados Unidos, incluidas las organizaciones terroristas Hamas y los vendedores de armas rusos. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos también está considerando sancionar a Tether, lo que podría prohibir que los ciudadanos y las empresas estadounidenses realicen transacciones con la compañía. Como la moneda estable con el mayor volumen global, el volumen diario de $USDT alcanza los 190 mil millones de dólares, esta noticia ha generado amplio seguimiento y conmoción en el mercado.
Haga clic aquí para obtener más información sobre '¿Es legal el Tether?'
Tether niega enérgicamente las acusaciones, el CEO dice que los informes son "ruido antiguo".
Tether niega rotundamente las acusaciones anteriores, calificándolas de "absurdas". En un comunicado oficial, la empresa afirmó: "Las insinuaciones de que Tether está involucrado en ayudar a criminales o evadir sanciones son infundadas". Paolo Ardoino, director ejecutivo de Tether, declaró en redes sociales: "Como le dijimos al Wall Street Journal, no hay indicios de que Tether esté siendo investigado. El Wall Street Journal simplemente está repitiendo ruido obsoleto".
Fuente: Paolo Ardoino, CEO de Tether, responde a los informes de los medios de comunicación
Tether enfatiza que están trabajando activamente con las agencias de aplicación de la ley de Estados Unidos e internacionales para combatir a los delincuentes que realizan actividades ilegales utilizando $USDT y otras criptomonedas. La empresa afirma que la transparencia de la cadena de bloques hace que el uso ilegal sea poco realista, ya que todas las transacciones se registran en un libro mayor público y las autoridades pueden rastrear y confiscar los fondos cuando sea necesario.
El mercado reaccionó violentamente, el precio de los Activos Cripto cayó
Pero después de que se difundió la noticia, hubo una Fluctuación violenta en el mercado de Activos Cripto. El precio de BTC cayó de 68,000 a 66,000 dólares, una disminución de más del 3% en 24 horas. (Al momento de la publicación, el precio de BTC es de 66,788 dólares). Otras Activos Cripto importantes como Ether, BNB y Solana también experimentaron caídas. Los analistas del mercado señalan que la investigación sobre Tether podría provocar una crisis de confianza en la moneda estable y afectar todo el ecosistema de Activos Cripto.
Fuente de imagen: TradingView Después de que se dio a conocer la noticia de la investigación de BTC en Tether, experimentó una fuerte fluctuación
Sin embargo, algunos expertos creen que esto puede ser solo una reacción temporal del mercado. Tether ha enfrentado desafíos regulatorios en el pasado, pero ha seguido funcionando. Además, Tether ha fortalecido sus medidas de monitoreo, ha colaborado con empresas de análisis de blockchain y ha congelado 1,850 billeteras sospechosas de encriptación, recuperando aproximadamente $114 millones de dólares en activos. También han ampliado su equipo de cabildeo, contratando a un exalto ejecutivo de PayPal con experiencia en regulación de criptomonedas, lo que demuestra su compromiso con el cumplimiento normativo.
Lectura adicional
Moneda estable是殺手級應用！Tether泰達紀錄片賞析：關於自由的故事
¡El camino de los 1200 mil millones de Tether! ¿Por qué ha tenido éxito Tether en el pasado y cómo será en la próxima década?
¿Tether está en problemas? Advertencia de la organización de protección al consumidor de Estados Unidos: las reservas de Tether en dólares son opacas, al igual que FTX
¿Una moneda no regulada? Los medios extranjeros comentan sobre Tether: Todo el mundo puede usar dólares a través de USDT.
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¿Tether está siendo investigado por Estados Unidos y se le acusa de comercio ilegal? CEO responde: ¡son ruidos viejos!
El gobierno de EE. UU. está investigando a Tether por presunta violación de las sanciones y regulaciones contra el blanqueo de capitales.
El gobierno federal de los Estados Unidos está llevando a cabo una investigación sobre el emisor de la moneda estable Tether, acusado de violar las sanciones y las normativas de Blanqueo de capital (AML). Según el Wall Street Journal del 25 de octubre, esta investigación penal está siendo liderada por la oficina del fiscal de Estados Unidos en Manhattan, centrándose en si terceros están utilizando los $USDT de Tether para financiar actividades ilegales como el tráfico de drogas, el terrorismo, ataques informáticos y Blanqueo de capital.
Las acusaciones de uso ilegal de $USDT en transacciones han provocado pánico en el mercado
El enfoque de la investigación se centra en si la moneda estable $USDT es ampliamente utilizada por individuos y organizaciones sancionados por los Estados Unidos, incluidas las organizaciones terroristas Hamas y los vendedores de armas rusos. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos también está considerando sancionar a Tether, lo que podría prohibir que los ciudadanos y las empresas estadounidenses realicen transacciones con la compañía. Como la moneda estable con el mayor volumen global, el volumen diario de $USDT alcanza los 190 mil millones de dólares, esta noticia ha generado amplio seguimiento y conmoción en el mercado.
Haga clic aquí para obtener más información sobre '¿Es legal el Tether?'
Tether niega enérgicamente las acusaciones, el CEO dice que los informes son "ruido antiguo".
Tether niega rotundamente las acusaciones anteriores, calificándolas de "absurdas". En un comunicado oficial, la empresa afirmó: "Las insinuaciones de que Tether está involucrado en ayudar a criminales o evadir sanciones son infundadas". Paolo Ardoino, director ejecutivo de Tether, declaró en redes sociales: "Como le dijimos al Wall Street Journal, no hay indicios de que Tether esté siendo investigado. El Wall Street Journal simplemente está repitiendo ruido obsoleto".
Fuente: Paolo Ardoino, CEO de Tether, responde a los informes de los medios de comunicación
Tether enfatiza que están trabajando activamente con las agencias de aplicación de la ley de Estados Unidos e internacionales para combatir a los delincuentes que realizan actividades ilegales utilizando $USDT y otras criptomonedas. La empresa afirma que la transparencia de la cadena de bloques hace que el uso ilegal sea poco realista, ya que todas las transacciones se registran en un libro mayor público y las autoridades pueden rastrear y confiscar los fondos cuando sea necesario.
El mercado reaccionó violentamente, el precio de los Activos Cripto cayó
Pero después de que se difundió la noticia, hubo una Fluctuación violenta en el mercado de Activos Cripto. El precio de BTC cayó de 68,000 a 66,000 dólares, una disminución de más del 3% en 24 horas. (Al momento de la publicación, el precio de BTC es de 66,788 dólares). Otras Activos Cripto importantes como Ether, BNB y Solana también experimentaron caídas. Los analistas del mercado señalan que la investigación sobre Tether podría provocar una crisis de confianza en la moneda estable y afectar todo el ecosistema de Activos Cripto.
Fuente de imagen: TradingView Después de que se dio a conocer la noticia de la investigación de BTC en Tether, experimentó una fuerte fluctuación
Sin embargo, algunos expertos creen que esto puede ser solo una reacción temporal del mercado. Tether ha enfrentado desafíos regulatorios en el pasado, pero ha seguido funcionando. Además, Tether ha fortalecido sus medidas de monitoreo, ha colaborado con empresas de análisis de blockchain y ha congelado 1,850 billeteras sospechosas de encriptación, recuperando aproximadamente $114 millones de dólares en activos. También han ampliado su equipo de cabildeo, contratando a un exalto ejecutivo de PayPal con experiencia en regulación de criptomonedas, lo que demuestra su compromiso con el cumplimiento normativo.
Lectura adicional Moneda estable是殺手級應用！Tether泰達紀錄片賞析：關於自由的故事 ¡El camino de los 1200 mil millones de Tether! ¿Por qué ha tenido éxito Tether en el pasado y cómo será en la próxima década? ¿Tether está en problemas? Advertencia de la organización de protección al consumidor de Estados Unidos: las reservas de Tether en dólares son opacas, al igual que FTX ¿Una moneda no regulada? Los medios extranjeros comentan sobre Tether: Todo el mundo puede usar dólares a través de USDT.