¡Revelado el complot de blanqueo de capital de Corea del Norte! Respaldando el programa de armas nucleares con Activos Cripto, Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos se unen para contraatacar

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La conspiración de Corea del Norte para financiar a Blanqueo de capital a través de la moneda de encriptación para financiar su programa de armas de destrucción masiva (ADM) ha resurgido. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó el martes una lista de sanciones dirigidas a una empresa fantasma en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) llamada Green Alpine Trading, LLC, y a dos ciudadanos chinos, Lu Huaying y Zhang Jian. Estas personas presuntamente han trabajado con agentes norcoreanos desde 2022 para convertir en moneda de curso legal fondos ilícitos obtenidos por el régimen, incluso a través de ciberataques y fraude, para financiar los programas nucleares y de misiles de Corea del Norte.

Fuente: Departamento del Tesoro de los Estados Unidos La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos publicó la lista de sanciones el martes de esta semana

Empresas del Medio Oriente involucradas, cooperación internacional para detener el flujo de fondos

Según un comunicado de prensa del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se acusa a Green Alpine Trading de proporcionar apoyo financiero, material y técnico a agentes norcoreanos al convertir criptomonedas por un valor equivalente a millones de dólares, y uno de esos agentes es Sim Hyon Sop, un agente financiero norcoreano que ya estaba en la lista de la OFAC. Sim, como agente extraterritorial del 'Banco Korea Kwangson' de Corea del Norte, utiliza una red de intermediarios para ocultar la fuente de los fondos.

La ayuda de los Emiratos Árabes Unidos a Estados Unidos en la lucha contra el sistema de Blanqueo de capital refleja la creciente preocupación de la comunidad internacional por los canales de encriptación de fondos de Corea del Norte. A través de intermediarios múltiples, los activos de encriptación robados por Corea del Norte se convierten en efectivo o productos de alto valor en Oriente Medio, lo que impulsa sus ambiciones militares. Observadores externos señalan que esto demuestra una estrecha cooperación entre Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos para cortar la línea de vida financiera de Corea del Norte y evitar sus intentos de socavar las sanciones mediante criptomonedas.

La intermediación china cae en la red y las sanciones entran en vigor para suprimir la vía de blanqueo de capital

Dos ciudadanos chinos que también fueron incluidos en la lista de sanciones de Estados Unidos, se dice que son uno de los ejecutores principales de la conspiración. Desde principios de 2022, Lu Huaying ha estado ayudando a cambiar las criptomonedas a moneda legal, y en cuestión de meses, ha ayudado a los agentes norcoreanos a manejar millones de dólares en fondos ilícitos. Zhang Jian, por su parte, comenzó a trabajar con Lu a finales de 2022 y desempeñó el papel de "mensajero financiero" para encubrir la fuente de los fondos a través de un complejo proceso de blanqueo de capitales. Con el anuncio de las sanciones por parte de Estados Unidos, los activos relacionados con Green Alpine, así como los activos de Lu y Zhang en Estados Unidos, serán congelados y los ciudadanos y las instituciones financieras estadounidenses estarán prohibidos de hacer negocios con ellos.

Esta operación destaca el hecho de que Corea del Norte ha robado más de 3000 millones de dólares en activos de encriptación desde 2017 y los ha utilizado para desarrollar armas nucleares. Aunque la naturaleza descentralizada de los activos digitales dificulta su rastreo, la cooperación internacional y la información de inteligencia más precisa están acelerando el bloqueo de las vías de blanqueo de capital de Corea del Norte. Los expertos analizan que Corea del Norte suele utilizar empresas comerciales falsas, proyectos de ingeniería falsos, y cuentas de agentes y transacciones de encriptación para evadir las sanciones financieras tradicionales, esta operación de golpe ayuda a debilitar su capacidad de robar y convertir fondos en el mercado internacional.

La presión internacional está aumentando y las políticas de regulación se están fortaleciendo

Altos funcionarios estadounidenses han expresado que esta acción de sancionar a Green Alpine y sus cómplices muestra la determinación de Estados Unidos: incluso si Corea del Norte intenta evadir las sanciones utilizando tecnologías emergentes como la cadena de bloques y las criptomonedas de encriptación, será difícil escapar de su rastro. La colaboración de los Emiratos Árabes Unidos también ha llamado la atención sobre la cooperación activa en el Medio Oriente para combatir el blanqueo de capitales a nivel mundial. En el futuro, se espera que haya un mayor intercambio de recursos de información entre los países y es posible que se implementen regulaciones más estrictas para supervisar las transacciones de encriptación y se establezcan nuevas normas para evitar que los activos digitales se conviertan en herramientas de blanqueo de capitales fácilmente utilizadas por organizaciones terroristas y países sujetos a sanciones.

Para la industria de la blockchain y la encriptación, este evento destaca una vez más la importancia de la conformidad y la transparencia. Las autoridades instan a los proveedores de encriptación y plataformas de intercambio a implementar programas KYC (Conozca a su cliente) y AML (Prevención del blanqueo de capitales) para prevenir el flujo de fondos ilícitos. Al mismo tiempo, los actores de la industria fintech en todo el mundo están respondiendo a esta tendencia, utilizando tecnologías regulatorias emergentes (RegTech) para reducir el riesgo de explotación.

En resumen, la colaboración entre Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos para combatir la red de Blanqueo de capital norcoreana encriptación no solo envía una señal fuerte a nivel internacional, sino que también pone a prueba el ecosistema de moneda encriptación en su conjunto. En el futuro, la industria de la cadena de bloques logrará un equilibrio entre la tecnología y el cumplimiento normativo, al mismo tiempo que la cooperación internacional será cada vez más estrecha, estableciendo estándares más altos para combatir el Blanqueo de capital a nivel mundial.

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Exposición del complot de blanqueo de capital en Corea del Norte! Financiando el programa de armas nucleares a través de la encriptación, Estados Unidos se une a los Emiratos Árabes Unidos para contraatacar. Este artículo se publicó por primera vez en la 'ciudad de encriptación'.