Ruholamin Haqshanas

Última actualización:

31 de julio de 2024, 10:36 EDT | 2 min read

El Departamento de Instituciones Financieras de Wisconsin (DFI) ha lanzado una herramienta pública de seguimiento de estafas de inversión con el objetivo de combatir estafas financieras y de criptomonedas y fraudes.

Según un informe de DFI, los habitantes de Wisconsin fueron víctimas de estafas por un monto aproximado de $3.55 millones entre enero de 2022 y junio de 2024.

Para prevenir pérdidas futuras, el nuevo rastreador recién presentado se basa en las quejas de los consumidores para recopilar datos esenciales de amenazas, con el objetivo principal de informar al público sobre estafas actuales y hacer que sea cada vez más difícil que los estafadores engañen a más inversores.

El catálogo de rastreo de Wisconsin registra 22 entradas para quejas anteriores

El rastreador ya ha catalogado 22 entradas obtenidas de quejas anteriores, con un número significativo de víctimas siendo engañadas en esquemas de sacrificio de cerdos o plataformas fraudulentas de comercio de criptomonedas.

"A través de nuestro nuevo rastreador de estafas de inversión, combinado con rigurosos esfuerzos de cumplimiento, la DFI se compromete a arrojar luz sobre estos despiadados depredadores y proteger a los consumidores e inversores", dijo la Secretaria de la DFI, Cheryll Olson-Collins.

Si bien la DFI se abstuvo de verificar los detalles específicos y las pérdidas informadas por los denunciantes, el rastreador sirve como una herramienta vital para advertir y proteger a los inversores de criptomonedas contra posibles amenazas.

Actualizado continuamente y buscable por nombre de empresa, tipo de estafa o palabras clave, el rastreador tiene como objetivo capacitar a las personas con información para tomar decisiones de inversión informadas.

Hoy @WIS_DFI anunció que ha lanzado un rastreador de estafas de inversión para ayudar a los habitantes de Wisconsin a detectar y evitar estafas de inversión financieras, incluidas las estafas de criptomonedas. Obtenga más información en: . pic.twitter.com/Pw7KrLFwP6

• Departamento de Instituciones Financieras de Wisconsin (@WIS_DFI) 30 de julio de 2024

La secretaria Olson-Collins también advirtió a los ciudadanos sobre la naturaleza irreversible e in rastreable de las transferencias de criptomonedas, aconsejando no compartir dinero con entidades en línea desconocidas ni otorgarles acceso a cuentas bancarias o billeteras digitales.

Al ejercer precaución y evitar interacciones con partes desconocidas que prometen rendimientos irrealistas en inversiones criptográficas, los residentes de Wisconsin pueden reducir su susceptibilidad a ser víctimas de estafas de criptomonedas.

FBI Advierte sobre el aumento de fraudes de  Cripto

En marzo, el Buró Federal de Investigaciones hizo eco de sentimientos similares, emitiendo una advertencia que destacaba la importancia de utilizar empresas de servicios monetarios de criptomonedas registradas que cumplieran con las regulaciones de Conoce a su cliente y Prevención del blanqueo de capitales.

En ese momento, el FBI dijo que las pérdidas de inversión relacionadas con las criptomonedas aumentaron de $2.57 mil millones en 2022 a aproximadamente $3.94 mil millones en 2023, lo que representa un increíble aumento del 53%.

Estas pérdidas representaron la mayor parte de la estafa de inversión en el país, representando alrededor del 86% del total de pérdidas por estafas de inversión, que ascendieron a $4.57 mil millones para el año.

El FBI destacó la alarmante tendencia de las víctimas que caen presas de estafas de criptomonedas, atraídas por la promesa de retornos sustanciales en sus inversiones.

"Estas estafas están diseñadas para atraer a aquellos a los que se dirigen con la promesa de retornos lucrativos en sus inversiones", subrayó el FBI.

Vale la pena señalar que uno de los tipos más prevalentes de estafas criptográficas que victimizan a las personas son las estafas románticas.

En este esquema, los criminales adoptan identidades falsas en línea y establecen confianza con las víctimas antes de convencerlas de enviar criptomonedas, solo para desaparecer después.

Chainalysis, una empresa de análisis de blockchain, informó que solo los estafas románticas fueron responsables de al menos $374 millones en criptomonedas sospechosas robadas en 2023.

Las estafas de phishing también representaron una amenaza significativa para los usuarios de criptomonedas, con más de 324,000 personas siendo víctimas de tales estafas en 2023, lo que resultó en la pérdida de aproximadamente $295 millones en activos digitales.

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