Cada año, los estafadores de criptomonedas se vuelven más creativos, con tácticas diseñadas para sorprender incluso a los inversores experimentados. ¿Su objetivo? Generar una mezcla de urgencia, emoción y FOMO (miedo a perderse algo), haciendo que los usuarios actúen rápidamente sin pensarlo dos veces.

Entonces, ¿cómo lo hacen?

Un truco popular es el falso airdrop, donde los estafadores crean un sorteo convincente vinculado a proyectos populares. Estos "airdropsLos enlaces pueden llevar a sitios de phishing que parecen plataformas oficiales pero que existen solo para capturar información.credenciales de billeteray drenar fondos.

Esquemas de bombeo y descargason otro favorito. Los estafadores promocionan un token, inflando su precio a través de influencers o bots. Tan pronto como suficientes personas compren, venden sus tenencias, dejando que el precio del token colapse y los inversores sufran pérdidas.

La ingeniería social también es común, con estafadores haciéndose pasar por personal de soporte de intercambio o influenciadores que ofrecen consejos de inversión exclusivos. A través de canales sociales, establecen credibilidad, solo para redirigir a los usuarios a sitios web maliciosos o solicitar transferencias de criptomonedas para fines falsos.

Recientemente, incluso han surgido estafas laborales en criptomonedas, donde a las víctimas se les ofrecen puestos que requieren una "inversión" inicial como parte del proceso de integración, y luego los estafadores desaparecen con los fondos.

La guía de hoy te guiará a través de algunas de las estafas criptográficas más grandes de 2024. En el camino, es posible que reconozcas algunas de las tácticas y métodos mencionados anteriormente.

¡Comencemos una caza de brujas!

Las 10 estafas de criptomonedas más grandes de 2024 al descubierto

1. El rug pull de Froggy Coin

A principios de 2024, la moneda Froggy's rug pullmostró un clásico fraude de finanzas descentralizadas (DeFi). Comercializado como un token meme, Froggy Coin apuntó a los usuarios de redes sociales, atrayendo a inversores con una imagen lúdica y promesas de ganancias rápidas. Los desarrolladores crearon expectación en plataformas como X y Reddit, presentando el token como un proyecto impulsado por la comunidad con un respaldo sólido.

Los inversores iniciales financiaron el pool de liquidez, impulsando el valor y la credibilidad de Froggy Coin. Cuando los desarrolladores decidieron que se habían acumulado suficientes fondos, retiraron el soporte abruptamente, drenando la liquidez y haciendo que el valor del token se desplomara.

Los inversores quedaron incapaces de vender o recuperar fondos mientras los estafadores transferían activos a billeteras anónimas y desaparecían.

2. DIO token pump-and-dump

Recientemente, Jump Trading enfrentóacusacionesde operar un esquema de pump-and-dump con el token DIO, inicialmente destinado a un proyecto de juegos por Fracture Labs.

El desarrollador prestó a Jump millones de tokens DIO para estabilizar el lanzamiento en HTX (anteriormente Huobi). Después de utilizar influencers para impulsar la popularidad del token, Jump vendió toda su participación al precio máximo, lo que provocó una fuerte caída a medida que el valor del token se desplomaba. Luego, Jump recompró los tokens DIO a una fracción de su precio máximo, devolviéndolos a Fracture Labs pero dejando el valor del token severamente devaluado.

3. Estafa de phishing de MetaMask

En 2024, una sofisticada estafa de phishingusuarios de MetaMask objetivo a través de anuncios falsos en Google Play. Los estafadores colocaron anuncios que enlazaban a páginas de aplicaciones de billetera MetaMask clonadas, lo que dificultaba que los usuarios las distinguieran de las originales. Las víctimas que ingresaron claves privadas o frases semilla en estos sitios encontraron sus billeteras vaciadas.

La magnitud del ataquesolicitadoMetaMask para emitir advertencias públicas y grupos de seguridad como ChainPatrol para rastrear dominios maliciosos. Sin embargo, los atacantes continuamente registran nuevos dominios para evadir el bloqueo. De hecho, las aplicaciones clonadas siguen siendo un riesgo serio, especialmente para billeteras populares como MetaMask.

4. Estafas de asistencia de préstamos de criptomonedas

Los estafas de asistencia de préstamos de criptomonedas tomaron tácticas de mulas de dineroa nuevos niveles en 2024. Los estafadores reclutaron participantes desprevenidos prometiendo lucrativos trabajos de procesamiento de 'préstamos', que no requerían garantías.

Las víctimas, a menudo buscadores de empleo o aquellos que buscan ingresos rápidos, actuaron como intermediarios al transferir fondos entre carteras, que los estafadores enmarcaron como "pagos de préstamos". En realidad, los participantes manejaban fondos ilícitos, convirtiéndose involuntariamente en cómplices en esquemas de lavado de dinero.

Muchos de los afectados solo se dieron cuenta de que habían sido estafados cuando las autoridades rastrearon transferencias ilegales hasta ellos, arriesgando consecuencias legales y cuentas congeladas.

5. La estafa del airdrop de XRP

En 2024, los estafadores aprovecharon la emoción en torno a las recientes victorias legales de Ripple al lanzar un XRP falso

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airdrop. Suplantando al CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, los estafadores promocionaron generosas recompensas de XRP para celebrarEl éxito de Ripple, utilizando convincentes anuncios en redes sociales. Las víctimas fueron dirigidas a sitios de phishing, donde enviaron XRP para su “verificación” o conectaron sus billeteras, otorgando acceso a los estafadores.

Ripple emitió rápidamente advertencias, aconsejando a los usuarios que eviten las reclamaciones de lanzamiento aéreo no oficiales, pero la estafa persistió, aprovechando plataformas como X y gate.YouTubepara llegar a un público más amplio.

6. Esquema de bot de los hermanos Adam por $60 millones

En 2024, un esquema Ponzi dirigido por los hermanos Jonathan y Tanner Adam engañó a los inversores con promesas de altos rendimientos fáciles de un bot de trading de criptomonedas que no existía.

Los hermanos Adam atrajeron a inversores anunciando retornos mensuales del 13.5%, afirmando que su bot podía explotar las diferencias de precios entre intercambios. Sin embargo, el bot era una estafa. En lugar de operar, usaron nuevas inversiones para pagar los retornos a los inversores anteriores, manteniendo la ilusión de rentabilidad.

La mayoría de los $60 millones que recaudaron se destinaron a compras de lujo, incluyendo autos caros y un condominio de $30 millones. A medida que el esquema se desentrañaba, la SEC acusó a los hermanos, buscando congelar los activos y aplicar sanciones.

¿Sabías? Los esquemas Ponzi dependen de reclutar continuamente nuevos inversores para pagar rendimientos a los anteriores. En contraste, los esquemas piramidales hacen hincapié en reclutar participantes directamente, donde cada participante es responsable de inscribir nuevos miembros, creando una estructura jerárquica.

7. Estafas de cambio de SIM

En 2024, una serie de estafas de cambio de SIM dirigidas a titulares de criptomonedas en América del Norte resultaron en millones de activos robados.

Los estafadores manipularon a los proveedores de telecomunicaciones para transferir los números de teléfono de las víctimas a nuevas tarjetas SIM, lo que les permitió interceptar.autenticación de dos factores (2FA)códigos y obtener acceso a cuentas de criptomonedas.

En Toronto, se arrestaron a 10 personas por realizar intercambios de tarjetas SIM que comprometieron más de 1,500 cuentas, lo que resultó en pérdidas de más de $1 millón. Las autoridades siguen instando a los proveedores de telecomunicaciones a fortalecer la seguridad, ya que estos ataques resaltan la vulnerabilidad de la autenticación de dos factores (2FA) basada en SMS y la importancia de utilizar aplicaciones de autenticación o llaves de hardware.

8. Binance apoya esquemas de suplantación de identidad

Estafadores que se hacen pasar por el personal de soporte al cliente de Binance contactaron a usuarios a través de las redes sociales, atrayéndolos para que compartieran detalles de inicio de sesión o acceso a la billetera. Estos impostores, utilizando plataformas como Instagram y Telegram, afirmaban ayudar con problemas de cuenta o inversiones seguras, dirigiendo a las víctimas a sitios de phishing donde se recopilaba información sensible. Una vez que los estafadores obtuvieron acceso, vaciaron rápidamente las billeteras.

¿Sabías? Solo los estafadores de phishing resultaron en pérdidas significativas para Gate, con aproximadamente $46 millones robados a través de esquemas de soporte falsos en septiembre de 2024. En promedio, los estafadores de phishing apuntaron a alrededor de 11,000 usuarios cada mes, lo que resultó en un total de $127 millones en pérdidas durante el tercer trimestre. Gate ha respondido implementando múltiples capas de seguridad, incluyendo alertas emergentes personalizadas, bases de datos de direcciones maliciosas y comunicaciones directas para educar a los usuarios sobre cómo reconocer impostores y evitar trampas comunes en estafas de soporte al cliente.

9. Estafas de empleo en LinkedIn

Los solicitantes de empleo de criptomonedas en LinkedIn fueron objetivo de un engaño de ingeniería social donde estafadores se hicieron pasar por reclutadoresde empresas criptográficas establecidas. Ofreciendo roles prometedores de "analista de inversión en criptomonedas", estos estafadores mantuvieron conversaciones detalladas con los candidatos, solicitando finalmente una pequeña transferencia de criptomonedas como parte del proceso de incorporación. Una vez que se enviaron los fondos, la comunicación cesó, dejando a las víctimas sin trabajo ni dinero.

Los estafadores utilizaron perfiles realistas de LinkedIn con logotipos de empresa y avales para parecer legítimos. La Oficina Federal de Investigaciones de EE. UU. y empresas de ciberseguridad han advertido a los buscadores de empleo que verifiquen las ofertas directamente con las empresas y eviten transferir fondos como parte del empleo.

10. NFTs falsificados

Un caso prominente involucra a PHAYC y Phunky Ape Yacht Club (PAYC), que crearon copias casi idénticas de la popular colección Bored Ape Yacht Club (BAYC). Estas falsificaciones tokens no fungibles (NFT)reflejó el diseño original de BAYC con pequeños ajustes, como imágenes invertidas o ajustes de color, haciéndolos parecer legítimos a primera vista.

La estafa funcionaba listando estas copias en los principales mercados de NFT, donde atraían a compradores que pensaban que estaban comprando de una colección de alto valor. Las listas de PHAYC y PAYC fueron inicialmente aceptadas en OpenSea y otras plataformas, pero una vez descubiertas como copias, fueron eliminadas.

Esto dejó a los compradores con tokens que tenían poco o ningún valor de reventa, ya que su verdadera naturaleza fue revelada. Los compradores que pensaron que estaban invirtiendo en una colección prestigiosa se encontraron atrapados con activos sin valor.

¿Sabías? Los datos del FBI revelaron que las quejas por fraude relacionado con criptomonedas aumentaron un 45% en 2023, lo que resultó en más de $5.6 mil millones en pérdidas informadas, con una trayectoria similar al alza anticipada en 2024 a medida que los estafadores perfeccionan sus métodos. Ahora, las estafas son más cortas que nunca, con muchas operaciones durando solo alrededor de 42 días en promedio en 2024, en comparación con más de 270 días en años anteriores.

Protegiéndote de estafas de criptomonedas y señales de alerta a tener en cuenta

Como se mencionó, los estafadores cambian constantemente sus métodos para mantenerse indetectables; se necesita un ojo agudo para detectar las señales de alerta. Afortunadamente, solo hay unas pocas a tener en cuenta.

Rendimientos irreales: Si una inversión promete retornos estratosféricos sin riesgo, a menudo es una estafa. Los mercados de criptomonedas son volátiles; ninguna inversión legítima puede garantizar ganancias masivas.

Conexiones sospechosas en redes sociales: Los estafadores a menudo se ponen en contacto a través de las redes sociales, a menudo haciéndose pasar por expertos, influencers o incluso amigos que ofrecen 'oportunidades'. Evite involucrarse con ofertas no solicitadas y verifique los perfiles de forma independiente antes de confiar en alguien con sus fondos.

Urgencia y tácticas de presión: Muchas estafas involucran tácticas de alta presión, instando a tomar decisiones rápidas con 'ofertas por tiempo limitado'. Los estafadores usan la urgencia para empujar a las víctimas a actuar sin pensar; recuerda, las inversiones legítimas no te presionan para decidir al instante.

La presencia de sitios de phishing y aplicaciones falsas: Verifique dos veces los sitios web y las fuentes de aplicaciones. Los estafadores clonan sitios populares o lanzan aplicaciones de billetera falsas para engañar a los usuarios para que ingresen información sensible. Utilice solo enlaces oficiales de fuentes confiables como tiendas de aplicaciones o sitios web verificados.

Solicitudes de pago sospechosas: Las solicitudes de pago en criptomonedas o detalles de cuenta, especialmente de contactos no solicitados, casi siempre son estafas. Las empresas oficiales no solicitarán información sensible a través de mensajes directos ni pedirán criptomonedas como forma de pago en lugar de otros métodos.

Equipos anónimos o difíciles de verificar: Los proyectos de criptomonedas legítimos suelen tener equipos públicos con antecedentes verificables. Tenga cuidado con los proyectos con fundadores anónimos o equipos que no se pueden encontrar fuera de un único sitio web o plataforma.

Al igual que California durante la fiebre del oro, Web3es bastante áspero en este momento, con estafadores y esquemas en cada esquina. Pero al igual que la antigua frontera se convirtió en ciudades como Los Ángeles, los días salvajes de la cripto darán paso a la estabilidad y el valor.

Manténgase firme, manténgase alerta, esquive a los estafadores y sepa que este paisaje caótico eventualmente se transformará en algo sólido.

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