Los estafadores de criptomonedas cada año son más creativos, con tácticas diseñadas para atrapar incluso a inversores experimentados desprevenidos. ¿Su objetivo? Generar una mezcla de urgencia, emoción y FOMO (miedo a perderse algo), haciendo que los usuarios actúen rápidamente sin pensarlo dos veces.

Entonces, ¿cómo lo hacen?

Un truco popular es el falso airdrop, donde los estafadores crean un regalo convincente vinculado a proyectos populares. Estos “aire gotas” llevan a sitios de phishing que parecen plataformas oficiales pero existen únicamente para capturarcredenciales de billeteray drenar fondos.

Esquemas de inflar y descargarson otro favorito. Los estafadores promocionan un token, inflando su precio a través de influencers o bots. Tan pronto como suficientes personas compren, venden sus tenencias, dejando que el precio del token colapse y los inversores con pérdidas.

La ingeniería social también es común, con estafadores haciéndose pasar por personal de soporte de intercambio o influencers que ofrecen consejos exclusivos de inversión. A través de canales sociales, establecen credibilidad, solo para redirigir a los usuarios a sitios web maliciosos o solicitar transferencias de criptomonedas para fines falsos.

Recientemente, incluso han aparecido estafas de trabajo en criptografía, donde se les ofrece a las víctimas roles que requieren una inversión inicial como parte del proceso de integración, luego los estafadores desaparecen con los fondos.

La guía de hoy te guiará a través de algunas de las estafas criptográficas más grandes de 2024. En el camino, es posible que reconozcas algunas de las tácticas y métodos mencionados anteriormente.

¡Comencemos una caza de brujas!

Las 10 estafas de criptomonedas más importantes de 2024 al descubierto

1. La estafa Froggy Coin

A principios de 2024, Froggy Coin’s rug pullmostró una estafa clásica de finanzas descentralizadas (DeFi). Comercializado como un token meme, Froggy Coin apuntó a usuarios de redes sociales, atrayendo a inversores con una marca lúdica y promesas de ganancias rápidas. Los desarrolladores crearon expectación en plataformas como X y Reddit, presentando el token como un proyecto impulsado por la comunidad con un respaldo sólido.

Los inversores iniciales financiaron el pool de liquidez, impulsando el valor y la credibilidad de Froggy Coin. Cuando los desarrolladores decidieron que se habían acumulado suficientes fondos, retiraron el apoyo repentinamente, drenando la liquidez y haciendo caer el valor del token.

Los inversores quedaron imposibilitados de vender o recuperar fondos, ya que los estafadores transfirieron activos a monederos anónimos y desaparecieron.

2. Bomba y descarga de tokens DIO

Recientemente, Jump Trading enfrentóacusacionesde operar un esquema de pump-and-dump con el token DIO, inicialmente destinado a un proyecto de juegos de Fracture Labs.

El desarrollador prestó a Jump millones de tokens DIO para estabilizar el lanzamiento en HTX (anteriormente Huobi). Después de utilizar influencers para impulsar la popularidad del token, Jump vendió toda su tenencia al precio máximo, lo que provocó una fuerte caída a medida que el valor del token se desplomaba. Jump luego recompró los tokens DIO a una fracción de su valor máximo, devolviéndolos a Fracture Labs pero dejando el valor del token severamente devaluado.

3. Estafa de phishing de MetaMask

En 2024, una sofisticada phishing scamLos estafadores dirigieron a los usuarios de MetaMask a través de anuncios falsos en Google Play. Colocaron anuncios que enlazaban a páginas clonadas de la aplicación de billetera MetaMask, lo que dificultaba que los usuarios las distingan de la original. Las víctimas que ingresaron claves privadas o frases semilla en estos sitios se encontraron sus billeteras vaciadas.

La escala del ataque promovidoMetaMask emitirá advertencias públicas y grupos de seguridad como ChainPatrol para rastrear dominios maliciosos. Sin embargo, los atacantes continuamente registraron nuevos dominios para evadir el bloqueo. De hecho, las aplicaciones clonadas siguen siendo un riesgo serio, especialmente para billeteras populares como MetaMask.

4. Estafas de asistencia de préstamos de criptomonedas

Los estafas de asistencia de préstamos de criptomonedas tomaron tácticas de mulas de dinero a nuevos niveles en 2024. Los estafadores reclutaron a participantes involuntarios prometiéndoles lucrativos trabajos de procesamiento de "préstamos", que no requerían garantía.

Las víctimas, a menudo buscadores de empleo o aquellos que buscan ingresos rápidos, actuaron como intermediarios transfiriendo fondos entre billeteras, que los estafadores presentaron como 'pagos de préstamos'. En realidad, los participantes manejaron fondos ilícitos, convirtiéndose sin saberlo en cómplices de esquemas de lavado de dinero.

Muchas víctimas solo se dieron cuenta de que habían sido estafadas cuando las autoridades rastrearon transferencias ilegales hasta ellos, arriesgando consecuencias legales y cuentas congeladas.

5. La estafa del airdrop de XRP

En 2024, los estafadores aprovecharon la emoción en torno a las recientes victorias legales de Ripple al lanzar un airdrop falso de XRP. Haciéndose pasar por el CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, los estafadores promovieron generosas recompensas de XRP para celebrar El éxito de Rippleusando anuncios convincentes en las redes sociales. Las víctimas fueron dirigidas a sitios de phishing, donde enviaron XRP para 'verificación' o conectaron sus billeteras, otorgando acceso a los estafadores.

Ripple emitió rápidamente advertencias, aconsejando a los usuarios que eviten reclamos de lanzamiento aéreo no oficiales, pero la estafa persistió, aprovechando plataformas como X y YouTubepara un alcance más amplio.

6. Esquema de bots de los hermanos Adam por 60 millones de dólares

En 2024, un esquema Ponzi liderado por los hermanos Jonathan y Tanner Adam engañó a los inversores con promesas de altos rendimientos fáciles provenientes de un bot de comercio de criptomonedas que no existía.

Los hermanos Adam atrajeron a inversores publicitando retornos mensuales del 13.5%, afirmando que su robot podría explotar las diferencias de precios entre los intercambios. Sin embargo, el robot era un fraude. En lugar de hacer operaciones, utilizaron nuevas inversiones para pagar los retornos a los inversores anteriores, manteniendo la ilusión de rentabilidad.

La mayoría de los $60 millones que recaudaron se destinaron a compras de lujo, incluyendo autos caros y un condominio de $30 millones. A medida que el esquema se desenmarañaba, la SEC acusó a los hermanos, buscando congelación de activos y sanciones.

¿Sabías? Los esquemas Ponzi dependen de reclutar continuamente nuevos inversores para pagar rendimientos a los anteriores. En contraste, los esquemas piramidales enfatizan reclutar participantes directamente, donde cada participante es responsable de inscribir nuevos miembros, creando una estructura jerárquica.

7. Estafas de cambio de SIM

En 2024, una serie de estafas de cambio de SIM dirigidas a titulares de criptomonedas en toda América del Norte resultaron en millones de activos robados.

Los estafadores manipularon a los proveedores de telecomunicaciones para transferir los números de teléfono de las víctimas a nuevas tarjetas SIM, lo que les permitió interceptarlos.autenticación de dos factores (2FA)códigos y acceder a cuentas de criptomonedas.

En Toronto, se arrestaron a 10 personas por realizar intercambios de tarjetas SIM que comprometieron más de 1,500 cuentas, lo que resultó en más de $1 millón en pérdidas. Las autoridades continúan instando a los proveedores de telecomunicaciones a fortalecer la seguridad, ya que estos ataques resaltan la vulnerabilidad de la autenticación de dos factores basada en SMS y la importancia de usar aplicaciones autenticadoras o llaves de hardware.

8. Binance respalda esquemas de suplantación de identidad

Los estafadores que se hacen pasar por el personal de soporte al cliente de Binance se pusieron en contacto con los usuarios a través de las redes sociales, atrayéndolos para que compartieran detalles de inicio de sesión o acceso a la billetera. Estos impostores, utilizando plataformas como Instagram y Telegram, afirmaban ayudar con problemas de cuenta o inversiones seguras, dirigiendo a las víctimas a sitios de phishing donde se recopilaba información sensible. Una vez que los estafadores obtuvieron acceso, vaciaron rápidamente las billeteras.

¿Sabías? Los ataques de phishing por sí solos resultaron en pérdidas sustanciales para Gate.io, con aproximadamente $46 millones robados a través de esquemas de soporte falsos en septiembre de 2024. En promedio, los ataques de phishing apuntaban a alrededor de 11,000 usuarios cada mes, lo que resultó en un total de $127 millones en pérdidas durante el tercer trimestre. Gate.io ha respondido implementando múltiples capas de seguridad, incluyendo alertas emergentes personalizadas, bases de datos de direcciones maliciosas y comunicación directa para educar a los usuarios sobre cómo reconocer impostores y evitar trampas comunes en estafas de soporte al cliente.

9. Estafas de trabajo en LinkedIn

Los buscadores de trabajo en criptomonedas en LinkedIn fueron objeto de un engaño de ingeniería social en el que estafadores se hicieron pasar por reclutadoresde empresas de criptomonedas establecidas. Ofreciendo roles de "analista de inversión en criptomonedas" prometedores, estos estafadores se involucraron en chats detallados con los candidatos, solicitando finalmente una pequeña transferencia de criptomonedas como parte del proceso de incorporación. Una vez que se enviaron los fondos, la comunicación cesó, dejando a las víctimas sin trabajo ni dinero.

Los estafadores utilizaron perfiles de LinkedIn realistas con logotipos de empresas y recomendaciones para parecer legítimos. El Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos y empresas de ciberseguridad han advertido a los buscadores de empleo que verifiquen las ofertas directamente con las empresas y eviten transferir fondos como parte del empleo.

10. NFTs falsificados

Un caso destacado involucra a PHAYC y Phunky Ape Yacht Club (PAYC), que crearon copias casi idénticas de la popular colección Bored Ape Yacht Club (BAYC). Estas son falsificaciones.tokens no fungibles (NFTs)reflejó el diseño original de BAYC con pequeños ajustes, como imágenes invertidas o ajustes de color, lo que los hace parecer legítimos a primera vista.

La estafa funcionó al listar estas copias en importantes mercados NFT, donde atrajeron a compradores que pensaban que estaban adquiriendo una colección de alto valor. Las listas PHAYC y PAYC fueron aceptadas inicialmente en OpenSea y otras plataformas, pero una vez descubiertas como copias, fueron eliminadas.

Esto dejó a los compradores con tokens de poco o ningún valor de reventa, ya que su verdadera naturaleza fue revelada. Los compradores que pensaban que estaban invirtiendo en una colección prestigiosa se encontraron atrapados con activos sin valor.

¿Sabías? Los datos del FBI revelaron que las denuncias de fraudes relacionados con criptomonedas aumentaron un 45% en 2023, lo que resultó en más de $5.6 mil millones de pérdidas reportadas, con una trayectoria ascendente similar prevista para 2024 a medida que los estafadores perfeccionan sus métodos. Ahora, las estafas son más cortas que nunca, con muchas operaciones que duran en promedio solo unos 42 días en 2024, en comparación con más de 270 días en años anteriores.

Protegiéndote de estafas de criptomonedas y señales de alerta a tener en cuenta

Como se mencionó, los estafadores cambian constantemente sus métodos para permanecer indetectados; se necesita un ojo agudo para detectar las señales de alerta. Afortunadamente, solo hay unas pocas a tener en cuenta.

Rendimientos poco realistas: Si una inversión promete rendimientos altísimos "sin riesgo", a menudo se trata de una estafa. Los mercados de criptomonedas son volátiles; Ninguna inversión legítima puede garantizar ganancias masivas.

Conexiones sospechosas en redes sociales: Los estafadores a menudo contactan a través de las redes sociales, a menudo haciéndose pasar por expertos, influencers o incluso amigos que ofrecen "oportunidades". Evita participar en ofertas no solicitadas y verifica los perfiles de forma independiente antes de confiar en alguien con tus fondos.

Urgencia y tácticas de presión: Muchas estafas involucran tácticas de alta presión, instando a tomar decisiones rápidas con "ofertas por tiempo limitado". Los estafadores utilizan la urgencia para presionar a las víctimas a actuar sin pensar; recuerda, las inversiones legítimas no te presionan para que decidas instantáneamente.

La presencia de sitios de phishing y aplicaciones falsas: Verifique dos veces los sitios web y las fuentes de aplicaciones. Los estafadores clonan sitios populares o lanzan aplicaciones de billetera falsas para engañar a los usuarios y obtener información confidencial. Utilice solo enlaces oficiales de fuentes confiables como tiendas de aplicaciones o sitios web verificados.

Solicitudes de pago sospechosas: Las solicitudes de pago de criptomonedas o detalles de cuenta, especialmente de contactos no solicitados, casi siempre son estafas. Las empresas oficiales no solicitarán información sensible a través de mensajes directos ni pedirán criptomonedas como pago en lugar de otros métodos.

Equipos anónimos o difíciles de verificar: Los proyectos de criptomonedas legítimos suelen tener equipos públicos con antecedentes verificables. Tenga precaución con los proyectos con fundadores anónimos o equipos que no se pueden encontrar fuera de un solo sitio web o plataforma.

Al igual que California durante la fiebre del oro, Web3es bastante difícil en este momento, con estafadores y esquemas en cada esquina. Pero al igual que la antigua frontera se convirtió en ciudades como Los Ángeles, los días salvajes de las criptomonedas darán paso a la estabilidad y el valor.

Mantente firme, mantente alerta, esquiva los contras, y sabe que este paisaje caótico eventualmente se transformará en algo sólido.

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