A indústria cripto procura integrar-se totalmente com a indústria financeira tradicional. Um grande obstáculo a este objetivo é a falta de confiança entre a aplicação da lei, os reguladores e as empresas de criptomoeda. A Chainalysis visa construir confiança entre estas partes, aumentando a confiança e a transparência da indústria cripto através da sua empresa que monitoriza as transações em diferentes plataformas De-Fi. Neste artigo, vamos examinar o que é o Chainalysis, a sua história, como funciona e como os investidores em cripto podem beneficiar dele.

O que é Chainalysis?

A Chainalysis é um fornecedor de software e serviços de dados que produz ferramentas e realiza investigações para agências governamentais, empresas de cripto e outras instituições financeiras. O prestador de serviços colabora com vários órgãos reguladores para desenvolver padrões da indústria e conformidade para ajudar a integração de instituições financeiras tradicionais na tecnologia blockchain.

A Chainalysis é também responsável pelo desenvolvimento de produtos para seguradoras e empresas de cibersegurança em mais de 70 países. A empresa tem uma parte na criação de algumas das ferramentas de conformidade e investigação mais populares do setor que têm sido críticas na resolução de atividades criminosas de alto perfil na cadeia de blocos.

A empresa acredita que se todas as partes (policiais, reguladores, empresas de criptomoeda e instituições financeiras) confiarem umas nas outras, a indústria pode continuar a crescer.

História da Chainalysis

A Chanalysis foi co-fundada por Michael Gronager, Jan Moller e Jonathan Levin em 2014 e é a primeira start-up focada no rastreamento de Bitcoin. O co-fundador/CEO Michael Gronager formou-se com um Ph.D. em mecânica quântica antes de lançar a exchange cripto Kraken em 2011.

Mais tarde, em 2015, Gronager estabeleceu a Chanalysis depois de deixar o Kraken. O seu novo empreendimento visava construir uma plataforma que permitia aos governos e instituições financeiras reduzir a ameaça que os crimes cibernéticos e os fundos roubados representam no ecossistema blockchain.

A ideia para a Chainalysis nasceu quando o Michael percebeu a dificuldade que o espaço cripto enfrentava na integração com o sistema financeiro. Em seguida, aplicou o conhecimento anterior do trabalho com cientistas e o seu conhecimento em cripto para lançar as bases dos produtos Chainalysis hoje.

O Jonathan foi formado como economista e achava que o empreendedorismo era a melhor solução para os problemas em torno das pessoas que moviam dinheiro pelo mundo. Em 2013, o Jonathan começou a consultar governos e empresas do FTSE 100 sobre segurança nacional e o futuro das finanças. Atualmente, lidera iniciativas estratégicas na Chainalysis.

Em 2019, a Chainalysis conseguiu pela primeira vez angariar 16 milhões de dólares numa ronda da Série A. Na próxima ronda de angariação de fundos, conseguiram angariar 36 milhões de dólares na ronda da Série B. Seguiram-se 13 milhões de dólares angariados na ronda da série B1 no ano de 2020. A ChainAlysis arrecadou mais tarde 100 milhões de dólares nas rondas das Séries C e Série D feitas em 2020 e 2021, respetivamente. A ronda da série E da empresa levou-os a angariar outros 100 milhões de dólares em financiamento antes de a completarem com 170 milhões de dólares arrecadados na sua ronda Série F.

Chainalysis Core Clients

A Chainalysis presta serviços para diferentes organizações, algumas das quais incluem as Nações Unidas (ONU) e o Internal Revenue Service (IRS). No entanto, a empresa presta o seu serviço a três bases principais de clientes:

Empresas de Criptomoeda

A Chainalysis fornece os seus serviços a empresas de cripto juntamente com soluções de conformidade sob medida para distribuir a carga de trabalho. O setor das criptomoedas está preparado para trabalhar com as autoridades para desenvolver quadros regulatórios novos e mais eficazes para ajudar a integração da indústria nas instituições financeiras. Estas organizações de cripto também ganham acesso a especialistas em investigação e conformidade que as ajudam a construir uma ampla estrutura de conformidade.

Instituições Financeiras

A integração da Blockchain nas infraestruturas financeiras existentes acarreta vários riscos. A Chainerysis permite que as instituições financeiras tenham acesso aos mesmos reguladores utilizados para minimizar os riscos e impulsionar o crescimento em conformidade na indústria de cripto.

Agências Governamentais

As agências governamentais utilizam o Chainalysis para monitorizar as agências criminosas e levá-las à justiça. A Chainalysis oferece as suas ferramentas de investigação líderes do setor a agências governamentais, garantindo que os criminosos não possam continuar a fugir da lei.

Como funciona a Chainalysis?

A missão da Chainalysis é essencialmente construir confiança e transparência na criptomoeda. Para conseguir isso, visa desenvolver regulamentos mais claros, estabelecer práticas de auditoria padrão e aplicar um poderoso controlo de conformidade para a criptomoeda para continuar a crescer enquanto se integra lentamente à infraestrutura financeira global. Para atingir os seus objetivos, a Chainalysis agrupou o seu negócio em duas categorias: Produtos e Soluções.

Produtos e Características Chainalysis:

Esta categoria abrange produtos disponibilizados aos clientes para ajudar esses utilizadores a garantir a segurança da indústria de blockchain. Alguns destes produtos incluem:

• Chainalysis KYT: Isso faz uso da tecnologia blockchain líder do setor, uma interface amigável e uma API em tempo real para ajudar as organizações a reduzir fluxos de trabalho manuais, obedecer aos regulamentos de criptografia e interagir com segurança com tecnologias futuras, como Finanças Descentralizadas (DeFiS).
• Kryptos: Com o Chainalysis Krypto, os clientes podem navegar no cenário das criptomoedas e verificar novas oportunidades. O Kryptos fornece métricas detalhadas em cadeia de negócios de cripto. Estas métricas são obtidas a partir dos dados de blockchain mais confiáveis do setor.
• Reator: Este é o software de investigação da empresa que liga transações de blockchain a entidades do mundo real. Com o Chainalysis Reactor, pode examinar atividades ilegais como roubo, bem como atividades legais como empréstimos flash e transferências NFT.
• Enredo: Com o Storyline, os utilizadores podem avaliar e investigar rapidamente o mundo dos contratos inteligentes, NFTs e muito mais que estão a acontecer na indústria cripto.

Soluções (Investigações, Conformidade e Dados)

Estes são serviços oferecidos pela Chainalysis para ajudar os clientes a resolver violações de cibersegurança, acompanhar os fundos roubados, calcular as capacidades de recuperação de fundos perdidos no caso de um incidente cibernético e muito mais. Abaixo estão algumas das soluções oferecidas pela empresa:

• Investigações: Os utilizadores aqui fazem uso do Chainalysis para detetar e investigar crimes de cripto. Resolvem mais casos relacionados com criptomoedas, interrompem operações criminosas, reduzem atividades ilícitas e recuperam fundos das vítimas. Isso ajuda a combater o esforço constante dos criminosos para financiar e ocultar atividades ilegais na cadeia de blocos.
• Conformidade: Isto garante que as empresas e plataformas cumpram as regras e regulamentos locais e internacionais, mantendo-se à frente dos crimes financeiros e evitando entidades sancionadas. A Chainerysis fornece soluções que se integram perfeitamente ao seu fluxo de trabalho de conformidade para o ajudar a gerir adequadamente os riscos enquanto constrói estratégias, ofertas e parcerias baseadas em cripto.
• Chainalysis Data: Este é o gráfico de conhecimento blockchain mais confiável do mundo. Faz uso de aprendizado de máquina inteligente, especialistas forenses dedicados e uma extensa rede de clientes para mapear continuamente dados em cadeia para entidades do mundo real.

Chainalysis Principais Características

Chanalysis Conheça a sua transação (KYT)

Chainalysis Know Your Transaction (KYT) fornece inteligência blockchain de próximo nível com uma interface de programação de aplicação (API) em tempo real através de uma interface de utilizador elegante e simples. É uma API integrativa instalada num projeto blockchain e garante que a empresa cumpre os regulamentos locais e globais.

O KYT combina a tecnologia blockchain líder, uma interface fácil de usar e uma API em tempo real para detectar tendências perigosas como fraudes, mercados darknet, endereços sancionados e transações incomuns numa rede blockchain.

O KYT também garante que saques de endereços na lista negra, congelar depósitos de hacks, golpes e ransomware são impossíveis. Isso depende muito da política AML (Anti-Lavagem de Dinheiro) aplicada pela empresa.

Mais importante ainda, o KYT está infundido no quadro de conformidade. Uma vez que cada passo dado para uma decisão de conformidade está documentado, é possível exportar todo o registo de auditoria e partilhar essas informações com as instituições apropriadas.

Chainalysis KYT facilita investigações do mundo real ao ligar eventos do mundo real a atividades na cadeia. Os clientes também podem criar alertas especiais para alertar contra padrões comportamentais predeterminados e produzir uma trilha de auditoria completa para mostrar aos reguladores e instituições financeiras.

Dados de Chainalysis

Chainalysis consiste numa grande base de dados que armazena perfis de trocas e endereços de carteira de criptomoedas que analisou anteriormente. Através desta enorme base de dados, a Chainalysis identificou com sucesso muitos golpes e diferentes plataformas fraudulentas, muitas delas sendo rastreadas até os salões obscuros da dark web.

Os dados da Chainalysis contêm informações sobre carteiras criptográficas, utilizadores da plataforma e transações. Esta informação é utilizada para prevenir crimes e monitorizar atividades ilegais. É usado principalmente por agências de aplicação da lei e órgãos financeiros em todo o mundo.

Para qualquer blockchain ou token que pretenda aderir à base de dados da Chainalysis, eles têm de primeiro cumprir as regras e padrões rígidos da plataforma de qualidade e cobertura. Uma vez que a cadeia de blocos esteja em conformidade, a tecnologia inovadora da plataforma pode então ligar automaticamente cada endereço às suas contrapartes autorizadas para monitorizar adequadamente onde o dinheiro está a ser trocado.

Com a base de dados, a Chainalysis serve como um terreno comum para empresas de cripto, bancos e órgãos de aplicação da lei em todo o mundo acederem ao pool de dados da indústria de blockchain.

Chainalysis Kryptos

Novos projetos de cripto são lançados quase todos os dias devido à popularidade dos principais tokens como Bitcoin e Ethereum. O aumento de novos projetos representa um grande perigo para os investidores. Chainerysis Kryptos é um produto que ajuda os investidores a analisar o risco envolvido num projeto, levando-os a uma estratégia mais fiável e estável, garantindo que os potenciais investidores possam reduzir o seu risco.

A principal função da Kryptos é manter constantemente a sua base de dados atualizada com informações que contêm perfis atualizados de empresas de cripto obtidos a partir do seu sistema Know-Your-Customer (KYC). Quando as notícias de uma empresa são potencialmente prejudiciais para o fundo do investidor associado a essa empresa, a Kryptos alerta o investidor, alertando o investidor para a ameaça. Esta funcionalidade é muito útil em emergências.

Reator de Chainálise

Esta é a função mais popular entre a lista de produtos Chainalysis. Isto porque é usado para investigar, analisar e ligar transações de blockchain a entidades reais. O seu objetivo é pesquisar com precisão o histórico de certas carteiras, examinando informações semelhantes que estão ligadas à carteira, como redes sociais e atividades da dark web.

Chainalysis Reactor faz uso de IDs de utilizador para a sua pesquisa e investigações. Identifica as carteiras dos utilizadores simplesmente inserindo um endereço criptográfico e passando automaticamente por vários fóruns de redes sociais, bem como pela darknet. Numa situação em que uma carteira suspeita é identificada, a Chainalysis utiliza o Reactor para notificar as autoridades competentes sempre que ocorre uma transação.

Enredo de Chainalysis

Com o enredo do Chainalysis, os utilizadores podem facilmente compreender, investigar e comunicar interações web3. Eles podem facilmente acompanhar a linha do tempo e o impacto de eventos De-Fi complexos utilizando visualizações revolucionárias para rastrear o movimento de tokens, stablecoins, pools de liquidez, governança e muito mais em todos os blockchains suportados para descobrir a sua história. O Storyline permite que os clientes pesquisem no nível da transação abaixo ou acima da linha, visualizem o fluxo de ativos, adicionem rótulos estratégicos e descubram atividades no nível do endereço em vários blockchains.

Manual de Chainalysis

O Chainalysis Playbook ajuda os clientes a desenvolver estratégias impactantes de prevenção de rotatividade, ajuda-os a ficar à frente dos concorrentes e ajuda-os a descobrir as suas próximas grandes oportunidades de crescimento. Com o manual Chainalysis, os Clientes podem obter uma visão acionável que os ajuda a nutrir relações de utilizador impactantes.

Casos de uso de Chainalysis

Como plataforma de dados, a Chainalysis está a preparar o caminho para uma economia global baseada em blockchain. Os seus principais clientes, empresas, bancos, instituições financeiras e agências governamentais utilizam os serviços da empresa para tomar decisões críticas, impulsionar a inovação e proteger os clientes. Abaixo estão algumas maneiras pelas quais os clientes mencionados acima usam os produtos da empresa.

Gestão do Risco

Chainerysis ajuda os investidores a calcular o risco envolvido com o investimento num determinado projeto ou transação cripto. Isso inclui identificar endereços ou perfis de risco, monitorar o fluxo de fundos de entidades marcadas e tomar decisões de investimento informadas.

Recuperação de Ativos

Chainalysis ajuda os investidores em caso de fundos e ativos roubados devido a golpes, hacks e roubo. A empresa pode ajudar os investidores que queiram reclamar os seus fundos perdidos ou desejam trabalhar com agências de direito a encontrar os culpados.

Análise de mercado

Chainalysis funciona com dados e, como tal, pode realizar análises de mercado suficientes que sejam úteis para o investidor. A empresa pode fornecer informações aos investidores, analisar tendências do mercado, identificar padrões de negociação e ajudar os investidores a tomar decisões de negociação informadas. Isto pode ser conseguido rastreando o fluxo de grandes quantidades de tokens, identificando a manipulação de mercado pelas baleias e interpretando os sentimentos do mercado.

Gestão de portfólio

A Chainalysis pode ajudar os investidores a rastrear adequadamente os seus ativos armazenados, avaliar o desempenho das suas participações e usar essa informação para tomar decisões estratégicas para equilibrar as suas carteiras.

Conclusão

A Chainalysis planeia preencher a lacuna entre instituições financeiras, agências governamentais e a indústria cripto. À medida que o mundo continua a adotar a tecnologia blockchain, a capacidade de prevenir hacks, parar violações e limitar a perda de fundos é mais valiosa do que nunca.