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## [TL; DR]

La CFTC ha ganado una histórica multa de $3.4 mil millones por cargos de fraude de MTI y Steynberg.

La victoria de 3.4 mil millones de dólares disuadirá [Bitcoin](/price/bitcoin-btc) estafadores y otros delincuentes criptográficos de defraudar a los inversionistas.

El caso de la CFTC contra el fraude de MTI destaca la necesidad de regulaciones criptográficas estándar.

## Introducción

El entorno regulatorio de las criptomonedas está cambiando con importantes casos precedentes registrados. Hemos visto casos en los que países, especialmente Estados Unidos, han procesado a personas y empresas criptográficas de otras naciones porque han realizado transacciones digitales que han llevado a la pérdida de fondos para los ciudadanos estadounidenses. Este artículo analiza la reciente victoria de [CFTC](https://www.gate.io/blog_detail/1158/main-takeaways-from-the-crypto-bipartisan-bill-by-cynthia-lummis-and-kirsten-gillibrand "CFTC") en su caso contra Steynberg y MTI.

## La victoria de la CFTU contra Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI)

La histórica victoria del regulador financiero de EE. UU. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) contra Steynberg, el fundador y CEO de Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) y su empresa (MTI), una firma de criptomonedas detrás del mayor [Bitcoin](/price/bitcoin-btc) fraude, establece un gran precedente en la industria.

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CFTC - Coindesk

La CFTC ganó una multa de $3.4 millones contra MIT y Steynberg por [Bitcoin](/price/bitcoin-btc) caso de fraude relacionado en el que fueron acusados de estafar dinero a muchos ciudadanos de los Estados Unidos y otros inversores de todo el mundo.

El juez del Tribunal de Distrito de Texas, Lee Yeakel, ordenó a Cornelius Johannes Steynberg y MTI pagar la suma por el esquema fraudulento de materias primas que involucra bitcoins y moneda extranjera. $1.73 mil millones se destinarán a restituir a las víctimas de fraude criptográfico, mientras que los $1.73 mil millones adicionales son una multa monetaria civil.

Aunque la multa de $3.4 millones es la más grande en la historia de los casos de criptografía, se otorgó sobre la base de que el esquema fraudulento de MIT y Steynberg también fue el más grande en la historia de [Bitcoin](/price/bitcoin-btc) y otros activos digitales. Como tal, la multa pretende servir como una seria advertencia contra [Bitcoin](/price/bitcoin-btc) estafadores y otros perpetradores de esquemas fraudulentos de criptomonedas que esperan evadir la ira de la ley.

Leer también: [Recientes acciones regulatorias e informes muestran que la CFTC está más ansiosa por supervisar las criptomonedas no seguras](https://www.gate.io/es/blog_detail/1698/recent-regulatory-actions-and-reports-show-the-cftc-is-more-eager-to-oversee-non-security-cryptocurrencies?lang=en "Recent regulatory actions and reports show the CFTC is more eager to oversee Non-security Cryptocurrencies")

## Información de fondo

En junio de 2022, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos presentó una acción de ejecución civil contra Cornelius Johannes Steynberg de Stellenbosch, un ciudadano sudafricano y el CEO de Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), una empresa registrada y operando en Sudáfrica, por fraude e infracción de sus términos de registro.

El caso es que Steynberg, a través de MTI, creó y operó un fondo de materias primas de divisas extranjeras global que permitía a los inversores invertir [Bitcoin](/price/bitcoin-btc) y divisas extranjeras para generar flujos de ingresos. Como resultado, los depositantes contribuyeron un total de $1,733,838,372 al esquema.

En su litigio, [la CFTC declaró que](https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/8549-22 "the CFTC stated that") buscó una "restitución total a los inversores defraudados, la devolución de las ganancias ilícitas, multas monetarias civiles, prohibiciones permanentes de registro y comercio, y una orden judicial permanente contra futuras violaciones de la Ley de Intercambio de Bienes y Reglamentos de la CFTC."

Básicamente, Steynberg utilizó plataformas de redes sociales para atraer a inversores desprevenidos a participar en el mencionado esquema de pool de materias primas que MTI operaba. En total, la empresa obtuvo 29.421 [Bitcoin](/price/bitcoin-btc) de 23,000 no ECPs de los Estados Unidos y otros países alrededor del mundo. La CFTC afirmó que el acusado defraudó a los inversores directa e indirectamente.

Sin embargo, la CFTC dejó claro que las víctimas podrían no poder obtener restitución ya que el acusado podría no tener los fondos necesarios para hacerlo. A través de un comunicado de prensa, el [La CFTC también dijo que](https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/8696-23 "CFTC also said that") "A Steynberg se le prohíbe permanentemente participar en conductas que violen la Ley de Intercambio de Productos Básicos (CEA), como se le acusa, registrarse en la CFTC y comerciar en cualquier mercado regulado por la CFTC".

Sin embargo, Steynberg y MTI afirmaron que estaban llevando a cabo una [Bitcoin](/price/bitcoin-btc) grupo de inversión donde comerciaban BTC fuera de la cadena a través de un programa de software o algoritmos de trading de bots. Básicamente, afirmaban que los bots de trading generaban ganancias diarias a partir de las actividades de trading, las cuales compartían con los depositantes.

En respuesta, la CFTC dice que los bots de software de trading eran una farsa y nunca se utilizaron. En cambio, los fondos que algunos inversores recibieron provenían de otros depositantes. Además, la CFTC afirma que MTI ocultó las pérdidas que sufrió.

La acusación contra Steynberg y sus asociados es que invirtieron parte de los fondos en relojes caros, bienes raíces y vehículos de lujo. Después del esquema de marketing multinivel que involucra [Bitcoin](/price/bitcoin-btc) Steynberg falló, se convirtió en fugitivo pero fue aprehendido por Interpol, la organización internacional de policía criminal, y está detenido en la República de Brasil.

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Interpol rastrea criminales - Bitcoinnews

## Implicaciones de la histórica multa de 3.4 mil millones de dólares a Steynberg y MTI

Este caso ha demostrado que hay personas que idean esquemas para defraudar a muchos inversores pensando que la ley no puede atraparlos. El hecho de que Steynberg y MTI con sede en Sudáfrica hayan sido condenados por un tribunal de Estados Unidos es un precedente importante que debería evitar que los estafadores potenciales creen esquemas similares de fraude de BTC o [relacionados](https://www.gate.io/learn/articles/pyramid-and-ponzi-schemes/154 "related ones").

En segundo lugar, este caso ha demostrado la importancia de la cooperación entre diferentes países y organizaciones. En este caso, el gobierno sudafricano y el gobierno de Brasil cooperaron con Estados Unidos para detener y condenar a Steynberg.

En este contexto, [CFTC dijo](https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/8696-23 "CFTC said"), “La CFTC agradece la colaboración de la Autoridad de Conducta del Sector Financiero Sudafricano, la Comisión de Servicios Financieros de Belice, la Junta de Valores del Estado de Texas, la Comisión de Valores de Alabama, la División de Valores del Secretario de Estado de Carolina del Norte y la de Misisipi.”

En un sentido relacionado, la participación de Interpol muestra que no importa a dónde se traslade un estafador de criptomonedas, puede ser detenido y enfrentar la ley pertinente.

Leer también: [Leyes de criptomonedas en Estados Unidos y otros países](https://www.gate.io/blog_detail/384/ "Cryptocurrency laws in United States and other countries")

Además, la CFTC ha confirmado que permanecerá siempre vigilante para hacer frente a las personas que infrinjan su ley defraudando a sus ciudadanos. Dijo: "La CFTC continuará luchando vigorosamente por la protección de los clientes y para garantizar que los infractores rindan cuentas".

El enjuiciamiento de Steynberg ha demostrado que los gobiernos están tomando medidas proactivas para combatir los delitos relacionados con las criptomonedas. Esto también demuestra que los gobiernos nacionales ya no pueden quedarse de brazos cruzados cuando los criminales defraudan a su gente. En este momento, el mercado anticipa que los gobiernos seguirán desempeñando un papel de supervisión en lo que está sucediendo en el sector de las criptomonedas.

Leer también: [Las estafas de manipulación y descarga de criptomonedas nunca valen la pena, aquí está la razón](https://www.gate.io/blog_detail/768/crypto-pump-and-dump-scams-are-never-worth-it-here-is-why "Crypto Pump and Dump Scams are Never Worth it, Here is Why")

Una vez más, el enjuiciamiento exitoso de MTI y Steynberg por el caso de fraude de criptomonedas es un mensaje claro a las empresas de criptomonedas de que deben cumplir con las leyes nacionales y las legislaciones de criptomonedas en los países donde viven sus clientes. También es notable que los Estados Unidos no pueden permitir que ninguna empresa defraude a sus ciudadanos. Por lo tanto, los proyectos de criptomonedas deben ser transparentes y responsables en sus actividades.

Sin embargo, la declaración de la CFTC de que su victoria en este caso puede no resultar en la restitución de los fondos de los inversores debería obligar a los gobiernos a establecer legislaciones estrictas para proteger a los criptoinversores.

## Conclusión

La victoria de la CFTC en su batalla legal contra Steynberg y MTI ha establecido un fuerte precedente de que los criminales de criptomonedas, como los estafadores, pueden ser detenidos y procesados independientemente de su ubicación geográfica. También ha destacado la necesidad de colaboración entre gobiernos y otras organizaciones cuando se trata de delitos relacionados con criptomonedas.

## Preguntas frecuentes

### ¿Cómo investigas el fraude de criptomonedas?

Se puede investigar un fraude de criptomonedas utilizando inteligencia de código abierto y Know Your Customer para identificar al propietario de la dirección que realizó el fraude. A partir de ahí, se involucra a agentes de aplicación de la ley para recopilar detalles adicionales.

### ¿Puedo recuperar el dinero si soy estafado con bitcoin?

Dado que no es posible revertir un [Bitcoin](/price/bitcoin-btc) transacción, solo puedes obtener tu [Bitcoin](/price/bitcoin-btc) Recupéralo si la persona a quien se lo envías decide devolverlo. También puedes recuperarlo si el estafador, que es identificado y procesado, acepta devolverlo.

### ¿Se puede rastrear a un estafador de criptomonedas?

Un estafador de criptomonedas se puede rastrear utilizando inteligencia de código abierto y Conozca a su Cliente (KYC). Sin embargo, no todos los estafadores de criptomonedas se pueden rastrear.

### ¿Se puede rastrear el bitcoin hasta mí?

La única forma en que las personas pueden identificar al remitente de [Bitcoin](/price/bitcoin-btc) es a través de su dirección de billetera digital. No pueden identificarte por tu nombre u otros detalles.

### ¿Qué puedes hacer si te estafan con criptomonedas?

Si te estafan con criptomonedas, puedes denunciar la transacción a la autoridad correspondiente en tu país. Si no hay ninguna autoridad encargada de manejar transacciones sospechosas de criptomonedas en tu país, no puedes hacer nada.

### ¿Quién puede ayudarte con el fraude de criptomonedas?

Una autoridad relevante en su país puede ayudarlo si usted [enfrentarse a una estafa de criptomonedas](https://www.gate.io/learn/course/crypto-security-fraud-safety-and-hack "encounter a crypto fraud"). Sin embargo, si no hay una autoridad autorizada en su país para manejar casos de fraude criptográfico, no puede hacer nada al respecto.

<div class="blog-details-info">
<div>Autor: Mashell C., Investigador de Gate.io
<div class="info-tips">*Este artículo representa solo las opiniones del investigador y no constituye ninguna sugerencia de inversión.
<div>*Gate.io se reserva todos los derechos de este artículo. Se permitirá la republicación del artículo siempre y cuando se haga referencia a Gate.io. En todos los casos, se tomarán medidas legales debido a la infracción de derechos de autor.
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La histórica victoria de la CFTC contra Steynberg y MTI muestra que el mundo está listo para enfrentar los delitos relacionados con las criptomonedas. Lo que queda ahora es establecer legislación cripto relevante que cubra aspectos críticos de la industria.

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CFTC gana una histórica multa de $3.4 mil millones en un masivo caso de fraude de Bitcoin