El FBI Lanzará Una Unidad De Lucha Contra El Criptocrimen
Según Forbes, los delitos relacionados con las criptomonedas han aumentado del 0,34% en 2020 al 0,62% en 2021.
Según Investopedia, los criptocriminales tenían unos 8.000 millones de dólares en activos digitales en 2020 y ahora tienen unos 11.000 millones en 2021.
En este sentido, el Departamento de Justicia anunció que el FBI está formando un equipo especial para hacer frente a los delitos relacionados con las criptomonedas.
En febrero de 2022, Lisa Monica anunció la puesta en marcha del National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET).
El NCET se encargará de investigar y perseguir los delitos relacionados con las criptomonedas y otras actividades ilícitas.
Lisa Mónaco dijo que la nueva unidad llevaría a cabo su análisis de la cadena de bloques y confiscaría los activos que se consideren producto de los criptodelitos.
En febrero, el Departamento de Justicia acusó a una pareja de Nueva York por blanqueo de Bitcoin relacionado con el hackeo de Bitfinex ocurrido en 2016.
Del mismo modo, el grupo de trabajo del Gobierno estadounidense incautó activos digitales por valor de unos 2 millones de dólares que fueron pagados como rescate por un sistema de oleoductos coloniales de Estados Unidos después de que su infraestructura fuera hackeada.
La nueva unidad de lucha contra el criptocrimen dependiente de la Oficina Federal de Investigación (FBI).
El Gobierno de EE.UU. tiene previsto crear una iniciativa internacional sobre la moneda virtual para completar y facilitar la colaboración mundial conjunta de las fuerzas del orden.
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Los delitos relacionados con las criptomonedas son cada vez más frecuentes. Según Forbes, los delitos relacionados con las criptomonedas se situaban en el 0,34% en 2020 y han aumentado al 0,62%. Del mismo modo, Investopedia informó de que los criptocriminales tenían unos 11.000 millones de dólares en activos de origen ilícito en 2021, habiendo pasado de 8.000 millones en 2020.
Mientras varias instituciones gubernamentales están ideando formas de aprehender, atajar y frenar estos delitos al mínimo, el Departamento de Justicia no se queda atrás. El Departamento de Justicia ha anunciado que la Oficina Federal de Investigación (FBI) está formando un equipo especial para hacer frente a los delitos relacionados con las criptomonedas.
No hay que preocuparse, este artículo destacará los detalles y las actividades de esta unidad del FBI recientemente lanzada que luchará contra los criptocrímenes.
Comencemos.
El Equipo Nacional de Ejecución de la Criptomoneda (NCET)
Origen: Merkle Science
El 17 de febrero de 2022, Lisa Monica, la fiscal general adjunta del Departamento de Justicia, anunció la creación de una nueva unidad en la Oficina Federal de Investigación. La nueva rama se llamará National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) y tendrá la responsabilidad de investigar y perseguir los criptodelitos y otras actividades ilícitas.
En un discurso de apertura pronunciado por Mónaco en la Conferencia de Ciberseguridad de Múnich, Lisa Mónaco dijo que la nueva unidad llevaría a cabo su análisis de blockchain y confiscaría los activos considerados producto del delito. Ante una pregunta, Lisa Monaco dijo: "Creo que estamos enviando un mensaje de que las criptodivisas y las monedas virtuales no deben considerarse un refugio.
Esta afirmación apunta al hecho de que los delincuentes utilizan ahora los activos digitales para guardar el producto de las actividades ilegales. En los últimos tiempos, hemos visto a secuestradores pidiendo rescates en criptodivisas. Se aferran a un activo valioso, como personas o información, y piden un rescate antes de leer el activo retenido. Las víctimas se ven obligadas a pagar en criptoactivos.
Los blanqueadores de dinero han ideado formas de transferir fondos públicos robados a criptocarteras anónimas. Estos delincuentes y sus cómplices son capaces de mover estos fondos de una criptocartera a otra. A través de este método, los piratas informáticos han desviado grandes activos digitales sin dejar rastro.
Por ejemplo, en febrero, el Departamento de Justicia acusó a una pareja de Nueva York de blanqueo de Bitcoin relacionado con un hackeo en 2016 de Bitfinex, una bolsa de criptodivisas digital. Tras unos cuatro años de seguimiento, las fuerzas del orden recuperaron casi 3.600 millones de dólares de los fondos robados, y el Departamento de Justicia lo consideró la mayor incautación financiera de la historia.
Del mismo modo, el grupo de trabajo del Gobierno de Estados Unidos incautó unos 2 millones de dólares en activos digitales después de que un sistema de oleoductos de Estados Unidos pagara la suma de un rescate por un ciberataque. El ciberataque afectó a los equipos informáticos que gestionaban esta infraestructura y paralizó sus operaciones.
La prevalencia de estos problemas hizo necesaria la creación de una unidad fuerte como el Equipo Nacional de Cumplimiento de la Ley de Criptomonedas, como una unidad de pleno derecho bajo la Oficina Federal de Investigación y la Unidad de Explotación de Activos Virtuales (VAXU).
Aparte la Oficina Federal de Investigación perseguirá a los delincuentes y los acusará ante los tribunales, el recién creado NCET se centrará exclusivamente en los criptodelitos. El hecho de contar con una unidad separada para vigilar y detener los delitos relacionados con las criptomonedas aportará eficacia y rapidez a la hora de detener a los delincuentes en este ámbito.
Origen: Coinscreed
Curiosamente, este equipo del FBI estará dirigido por Eun Young Choi, experta en la lucha contra el crimen y fiscal de larga trayectoria. Según Lisa Monaco, el nuevo equipo se centrará en los intercambios de criptomonedas, los mezcladores y otras plataformas de infraestructura de activos digitales que podrían ayudar al uso ilegal y delictivo de las criptomonedas.
Además, añadió que se prestará especial atención al ransomware. "Las fuerzas del orden tienen que reventar los modelos de negocio para lanzar este tipo de ataques", dijo Lisa Monaco.
El aspecto del ransomware de la criptodelincuencia es muy preocupante, ya que se repiten los ataques a las criptocarteras de los particulares. A lo largo de los años, los protocolos de blockchain también han sido objeto de ataques de suplantación de identidad que han provocado pérdidas irrecuperables. Estos atacantes solicitan cantidades considerables en activos digitales, y los protocolos de blockchain o las plataformas de intercambio se ven obligados a realizar los pagos.
La unidad nacional de criptomonedas también reforzará los esfuerzos actuales de las divisiones criminales para luchar contra la criptodelincuencia. Según el comunicado de prensa que detalla el lanzamiento de esta nueva unidad del FBI, parte de las funciones de la nueva unidad de lucha contra las criptomonedas será "mejorar los esfuerzos existentes de la División Penal para proporcionar apoyo y formación a las fuerzas de seguridad federales, estatales, locales e internacionales para crear capacidad, investigar agresivamente y perseguir los delitos graves relacionados con las criptomonedas y los activos digitales en los Estados Unidos y en todo el mundo."
Por último, Lisa Monaco dijo que el Gobierno está deseando crear una iniciativa internacional sobre la moneda virtual para facilitar la colaboración mundial conjunta de las fuerzas del orden. Esta iniciativa llevará la lucha y las actividades más allá de la frontera estadounidense; ahora se convierte en un esfuerzo conjunto.
Se espera que la colaboración mejore las técnicas y habilidades en las investigaciones de criptocrimen junto con la innovación de las herramientas de criptografía y el análisis de blockchain para protegerse de las inminentes amenazas cibernéticas.
Conclusión
El ecosistema de las criptomonedas está plagado de varios vicios y abusos. Al ser un medio de transacción más rápido y sencillo, se ha convertido en una herramienta viable para los delincuentes. Por lo tanto, es conveniente contar con una unidad que haga frente a estas actividades delictivas.
Sin duda, el recién creado equipo nacional de lucha contra las criptomonedas estará a la altura de su tarea, detendrá a los delincuentes, confiscará las ganancias y reducirá los delitos relacionados con las criptomonedas al mínimo en Estados Unidos y en todo el mundo.
Autor: Valentine. A, investigador de Gate.io. Traductor: Jose E.
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