La saga FTX continúa | ¿A dónde va el dominó?（Actualizado al 16 de noviembre）

🔹 16 de noviembre

- Los depositantes de FTX pueden recuperar el 40-50 % de sus activos. Según el cálculo del analista de Messari, Kunal Goel, los activos líquidos de FTX son de aproximadamente 600 millones de dólares, mientras que su patrimonio de Robin Hood no está incluido en la lista de activos. Además, FTX posee una gran cantidad de activos FTT y SRM, pero la liquidez es muy baja. En resumen, los depositantes de FTX pueden recuperar el 40-50% de sus activos.

- Alameda obtuvo una ganancia de $60 millones en la plataforma FTX a través de información privilegiada.Según BlockBeats, Alameda Research ha acumulado $60 millones en tokens en FTX a través de información privilegiada, involucrando proyectos que incluyen IndiGG, LooksRare, Guard of Guardians, Render, Boba, etc.

- Bloomberg: entidad de FTX Bahamas solicita quiebra ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York

- PeckShield: 20 millones de USDC transferidos de Binance a direcciones relacionadas con FTX

- Conocidos abogados litigantes en Wall Street planean presentar una demanda colectiva contra celebridades que promueven FTX.

- Los reguladores australianos suspenderán la licencia del servicio financiero FTX local hasta mediados de mayo del próximo año.

- La plataforma de préstamos criptográficos Salt suspendió los depósitos y retiros debido al impacto de la quiebra de FTX.

-Según el Financial Times, FTX está buscando fondos de emergencia de hasta 10.000 millones de dólares y ha enviado una carta de intención a posibles inversores. En la carta de intención se prevén dos esquemas: 1. inversión tradicional, que se divide según el modo de inversión (equidad y conversión, etc.) y escala (más o menos de $2.500 millones); 2. conjunto conjunto (AT), similar a las actividades de crowdfunding con el objetivo más bajo. Si la inversión total de los inversores en FTX supera los 6.000 millones de dólares, implicará iniciar una "inversión de cartera general", pero los inversores no pueden especificar ningún término de inversión.

🔹 15 de noviembre

- Zhu Su de Three Arrows Capital cuestionó los préstamos de alto interés de Alameda y proporcionó evidencia a The Block, pero no se informó.

-La dirección principal del incidente de piratería de FTX recibió 21 155 ETH de otras direcciones pirateadas. Según los datos de PeckShield, la dirección principal de los ataques de piratas informáticos FTX recibió 21155 ETH de tres direcciones, a saber, "FTX Accounts Container 2", "FTX Accounts Container 5" y "FTX Accounts Container 6".

- Los acreedores FTX pueden superar 1 millón. Actualmente, los acreedores relevantes están cooperando con docenas de reguladores de todo el mundo para investigar. Según un documento judicial, John J. Ray III, el nuevo director ejecutivo y supervisor senior de quiebras de FTX, está cooperando con docenas de reguladores de todo el mundo para investigar. Además, el documento muestra que los posibles acreedores de FTX pueden superar el millón.

- NBA Golden State Warriors suspendió la cooperación con FTX.

- La Oficina de Investigación de Delitos Financieros de Turquía está investigando las sucursales locales de FTX.

- SBF: La posición de margen de Alameda en FTX es "mucho mayor de lo esperado". Según BlockBeats, SBF dijo en una entrevista con el New York Times el domingo: "Uno pensaría que no puedo dormir en absoluto, pero de hecho duermo muy bien. Porque hubiera sido peor". Además, SBF declaró que Alameda había acumulado una gran cantidad de "posiciones de margen" en FTX, lo que significaba que había tomado prestados fondos de la plataforma de negociación. "Es mucho más grande de lo que pensaba. De hecho, el riesgo a la baja es extremadamente alto". Agregó que el tamaño de estas posiciones era de miles de millones de dólares, pero se negó a proporcionar más detalles.

- Alameda solía acumular tokens relevantes antes de que se lanzara el FTX. Según el análisis de los datos en cadena de Argus citados por el Wall Street Journal, durante el período comprendido entre principios de 2021 y marzo de este año, cuando FTX anunció la inclusión en la lista de tokens, Alameda tenía tokens por un valor aproximado de $60 millones, con 18 tokens listados. relacionado con la cadena de bloques de Ethereum.

🔹 14 de noviembre

- Visa finalizó su cooperación con FTX. Según Reuters, Visa, un procesador de pagos global, declaró que había rescindido su acuerdo global de tarjeta de crédito con la plataforma de comercio de criptomonedas en quiebra FTX. Un portavoz de Visa dijo: "La situación de FTX es muy desafortunada. Estamos siguiendo de cerca el desarrollo de la situación. Hemos rescindido el acuerdo global con FTX, y su programa de tarjetas de débito de EE. UU. está siendo rescindido por el emisor correspondiente".

- Planes de Chiliz para asignar 38 millones de CHZ, y los usuarios individuales de FTX que tienen CHZ pueden recibir una compensación de hasta $ 10,000.

- Los desarrolladores de Solana están bifurcando el suero para crear un nuevo protocolo que no está controlado por FTX.

- La policía de Bahamas lanzó oficialmente una investigación en FTX.

🔹 13 de noviembre

- Binance suspendió el servicio de depósito de FTT. CZ, el fundador de Binance, tuiteó que Binance había suspendido los depósitos de FTT para evitar que el suministro adicional problemático afectará al mercado.

- Según el Financial Times, antes de la quiebra, FTX tenía pasivos de $8,900 millones y activos circulantes de solo $0,900 millones.

- SBF ha sido monitoreado por las autoridades de Bahamas y trató de escapar a Dubai. Cointelegraph citó a fuentes internas diciendo que SBF y dos miembros del personal de FTX han sido monitoreados por las autoridades de Bahamas. Se informa que han buscado formas de escapar a Dubai, o porque no existe un tratado de extradición entre Dubai y Estados Unidos.

- Oficial de reestructuración y CEO de FTX: Las funciones de transacción y retiro de efectivo se eliminan y los activos se transfieren a un nuevo custodio de billetera fría.

🔹 12 de noviembre

- Tether ha incluido en la lista negra la dirección pirateada de FTX, que ha liberado $12 millones de LINK y $2,4 millones de MATIC.

- Galois Capital, un fondo de cobertura, admitió que casi la mitad de los activos de la empresa todavía estaban atrapados en FTX.

- El NBA Miami Heat rescindió los derechos de nombre exclusivos de $135 millones con FTX. Según CoinDesk, el condado de Miami Dade, Florida, y el Miami Heat emitieron una declaración conjunta pocas horas después de que FTX se declarara en bancarrota, anunciando que terminarían de inmediato su relación comercial con FTX. Actualmente, el logotipo de FTX se ha eliminado de la arena.

- Capital de Australia: se transfirieron fondos de FTX de aproximadamente $ 380 millones, y se sospecha que personas internas se fugaron con los fondos.

🔹 11 de noviembre

- SBF tweet: Aclararemos la compensación del usuario lo antes posible y escribiremos un artículo completo.

Mercedes AMG anunció la suspensión de su asociación con FTX.

- FTX anunció que ha implementado procedimientos de quiebra en los Estados Unidos y SBF ha renunciado.

- CZ: Debido a que FTX tiene una gran "laguna" financiera que debe llenarse, además de la superposición de usuarios, la intervención regulatoria y otros factores, renunció a la adquisición de FTX.

- La autoridad reguladora de Chipre suspendió la licencia de operación de FTX.

- Los usuarios de FTX pueden estar retirando dinero de sus cuentas de Bahamas. Según el bloguero del criptomercado Cobie en Twitter, la cuenta descubierta anteriormente que retira casi $30 millones de moneda estable de FTX pertenece a la cuenta de usuario de FTX Bahamas, que está ayudando a los usuarios de FTX en otras regiones a retirar dinero. FTX respondió que había comenzado a tratar el asunto.

- El equipo de FTX Future Fund renuncia colectivamente. El FTX Future Fund emitió una carta abierta: El equipo renunció colectivamente esta mañana y no podemos llevar a cabo nuestro trabajo ni manejar la asignación. Lo siento, es posible que FTX Future Fund no pueda cumplir con muchas de las donaciones prometidas.

- SBF busca un plan de rescate de $9.4 mil millones para FTX. Según Reuters, SBF está buscando un plan de rescate de FTX de 9400 millones de dólares, que ha logrado poco hasta ahora, pero SBF se negó a declararse en quiebra y se negó a nombrar asesores de reestructuración.

- FTX está abierto al retiro de fondos en las Bahamas.

🔹 10 de noviembre

- CZ: El presidente de El Salvador no tiene ningún BTC en FTX y no tiene ninguna relación comercial con FTX.

- CEO de Galaxy Digital: Escuché que los activos criptográficos de El Salvador se almacenan en FTX.

- FTX ha suspendido todos los registros de nuevos usuarios.

- Reuters: SBF transfirió anteriormente al menos $ 4 mil millones de FTX para respaldar a Alameda, incluidos los depósitos de los usuarios.

Revisión de la historia:

🔹 El efecto dominó involucra al USDT, el IPC es temporalmente favorable y el pánico sigue

propagándose 🔹 Divulgación sobre Alameda y FTX | ¿Cómo pueden los usuarios evitar riesgos cuando las organizaciones están en caos?

🔹 FTT se desplomó en más del 80% y BTC cayó por debajo del umbral de $ 20,000, lo que indica un día sombrío en Crypto Winter

🔹 Seguimiento de eventos FTX | La crisis está lejos de terminar, y la "desconfianza" está evolucionando gradualmente hacia la "desconfianza"

Autor: Gate.io Investigador Jill Ma&Byron B. Traductor: Joy Z.

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