El Servicio Secreto incauta más de 100 millones de dólares en criptoactivos

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La criptodelincuencia ha ido en aumento en los últimos tiempos.

Chainanalysis informó que los delitos de criptografía representaron alrededor de 14 mil millones de dólares y aumentaron al 79% en 2021.

En abril de 2022, el Servicio Secreto de los Estados Unidos anunció la incautación de unos 102 millones de dólares en relación con los delitos relacionados con las criptomonedas.

Desde 2015, el Servicio Secreto ha reprimido unas 254 actividades delictivas.

El Servicio Secreto reiteró que se trata de un proceso continuo y robusto que necesita una acción oportuna y rápida.

El Servicio Secreto de los Estados Unidos ha colaborado con la Policía Nacional de Rumanía para reprimir una trama de engaño de criptomonedas en el pasado.

El Servicio Secreto también detuvo a quienes estaban detrás de un sindicato criminal ruso que utiliza las bolsas de criptomonedas para el blanqueo de dinero.

El Servicio Secreto ha aumentado la sinergia en la guerra contra los criptodelitos, especialmente los pagos de ransomware de Bitcoin.

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A lo largo de los años, la criptomoneda ha sido una herramienta viable en manos de elementos criminales y estafadores. Según Chainanalysis, los delitos relacionados con las criptomonedas supusieron unos 14.000 millones de dólares. La cifra aumentó un 79% con respecto al año anterior, lo que supone un aumento sin precedentes.

La criptodivisa se despliega para actividades delictivas como el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo, el ataque de phishing y el engaño, entre otras, porque es difícil de rastrear las transacciones y muy rápida en el procesamiento de las mismas.

Mientras que los delitos relacionados con las criptomonedas han seguido aumentando en los últimos tiempos, las autoridades gubernamentales están poniendo todos los esfuerzos, planes y políticas en marcha para garantizar que se atrape a los delincuentes y se recuperen todas las ganancias de los delitos.

En este sentido, vamos a identificar la última hazaña del Servicio Secreto de los Estados Unidos para tomar medidas drásticas contra las personas fraudulentas y sus actividades en el ecosistema de la criptomoneda.

Comencemos.

El Servicio Secreto de los Estados Unidos incauta 100 millones de dólares en criptoactivos

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En abril de 2022, el Servicio Secreto anunció que había incautado más de 102 millones de dólares en relación con delitos relacionados con las criptomonedas. La agencia gubernamental dijo que desde 2015, cuando empezó a vigilar de cerca los delitos relacionados con las criptomonedas, ha seguido con éxito unos 254 casos.

David Smith, el director adjunto del Servicio Secreto de los Estados Unidos para la investigación, dijo que "cuando se sigue una cartera de moneda digital, no es diferente de una dirección de correo electrónico que tiene algunos identificadores correlativos,... Y una vez que una persona u otra persona hace una transacción, y la transacción entra en la cadena de bloques, nosotros (el Servicio Secreto) podemos seguir esa dirección de correo electrónico o dirección de cartera, si se quiere, y rastrearla a través de la cadena de bloques."

Cuando el Servicio Secreto anunció los detalles de su operación, un gran porcentaje de la población pensó que era necesario un esfuerzo adicional y algunas operaciones encubiertas para atrapar estas actividades criptocriminales. El Servicio Secreto tuvo que publicar el comunicado anterior explicando que es fácil rastrear las transacciones de criptomonedas y que la mayoría de las cuentas han estado bajo el radar durante un tiempo.

David Smith explicó además que "lo que nosotros (el Servicio Secreto) queremos hacer es rastrear eso tan rápido como podamos, agresivamente como podamos, de manera lineal."

Los expertos opinaron que el seguimiento de las transacciones y carteras de criptomonedas que se dedican a actividades delictivas es un proceso robusto; puede compararse con un estilo de vigilancia a la antigua.

La rapidez de la investigación y el rápido seguimiento son muy importantes porque las transacciones de criptografía son más rápidas que las transacciones financieras tradicionales. Si no entra en acción inmediatamente, los estafadores podrían haber cometido sus actos ilícitos y volver a esconderse mientras usted sigue haciendo los preparativos.

Habiendo examinado cómo el Servicio Secreto ha reprimido con éxito unos 254 criptodelitos desde 2015, es conveniente identificar algunos de los alucinantes criptodelitos que se han producido en Estados Unidos.

Actividades delictivas notables relacionadas con las criptomonedas

El primer caso que nos ha llamado la atención es un caso particular llevado conjuntamente por el Servicio Secreto de Estados Unidos y la Policía Nacional de Rumanía. El caso criminal implicaba un esquema que subía artículos de lujo falsos con anuncios repartidos por varios sitios de venta y subasta.

Los actores de este esquema falso entregaban después facturas falsas a sus víctimas, y este proceso hacía parecer que la transacción implicaba a negocios legítimos. Después de engañar con éxito a muchas personas que creían que las ventas eran legítimas, los autores convirtieron el producto del delito en activos digitales.

Afortunadamente, el Servicio Secreto tomó medidas drásticas contra estos estafadores, y la riqueza mal habida forma parte de los 100 millones de dólares incautados en criptoactivos.

En otro suceso, el Servicio Secreto recibió información sobre un sindicato criminal ruso que utilizaba una bolsa de criptomonedas para blanquear dinero. Este delito es más complicado, ya que implica el pago de rescates en Bitcoin a delincuentes de Corea del Norte y Rusia.

Según la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), el pago de rescates con Bitcoin es una actividad criminal floreciente que implica el pago de Bitcoin como rescate. Este criptodelito supone el pago de unos 5,2 millones de dólares en Bitcoin como rescate entre enero de 2011 y junio de 2021.

Cabe destacar que en mayo de 2021, un sistema de oleoductos estadounidense que proporciona servicios de logística de gasolina y combustible para aviones, llamado Colonial Pipeline, sufrió un ciberataque de ransomware. En respuesta al ataque, Colonial Pipeline tuvo que detener todas las operaciones del oleoducto.

El grupo de hackers exigía 75 Bitcoin (BTC) o el equivalente en dólares a 4,4 millones de dólares. Inmediatamente después de pagar el rescate, se proporcionó una herramienta informática para restablecer el funcionamiento normal del sistema.

Este singular suceso hizo que el Gobierno de los Estados Unidos redoblara sus esfuerzos para reprimir los delitos relacionados con la criptomoneda, especialmente los ataques de ransomware.

Conclusión

El Servicio Secreto de los Estados Unidos tiene la responsabilidad principal de proteger al Presidente y a otros altos funcionarios del gobierno. Ver a una agencia de seguridad tan poderosa liderando la guerra contra los delitos de criptomonedas muestra la importancia del problema y la urgencia de reducirlo al mínimo.

Según la CNBC, desde 2015, el Servicio Secreto ha incautado alrededor de 100 millones de dólares en criptoactivos vinculados a los criminales y ha desentrañado con éxito el misterio detrás de más de 254 actividades fraudulentas relacionadas con el cripto.

Otras medidas adoptadas por el Gobierno de los Estados Unidos, además de crear sinergias con otros países, incluyen la cumbre recientemente organizada en la que participaron los Estados Unidos y más de treinta países. La cumbre se centró en cómo combatir los ataques de ransomware y otras formas de delitos relacionados con las criptomonedas.

Autor: Valentine. A, investigador de Gate.io. Traductor: Jose E.

Este artículo representa únicamente la opinión del investigador y no constituye ninguna sugerencia de inversión.

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