Les escrocs de la cryptographie deviennent de plus en plus créatifs chaque année, avec des tactiques conçues pour prendre même les investisseurs expérimentés au dépourvu. Leur objectif ? Susciter un mélange d'urgence, d'excitation et de FOMO (peur de manquer quelque chose), incitant les utilisateurs à agir rapidement sans réfléchir à deux fois.

Alors, comment font-ils ?

Une astuce populaire est le faux largage aérien, où les escrocs créent une offre convaincante liée à des projets populaires. Ces “airdrops” conduisent à des sites de phishing qui ressemblent à des plateformes officielles mais existent uniquement pour capturer informations d'identification du portefeuilleet vider les fonds.

Systèmes de pompage et de vidagesont un autre favori. Les escrocs font la promotion d'un jeton, faisant monter artificiellement son prix grâce à des influenceurs ou des robots. Dès que suffisamment de personnes investissent, ils se débarrassent de leurs avoirs, laissant le prix du jeton s'effondrer et les investisseurs avec des pertes.

L'ingénierie sociale est également courante, les escrocs se faisant passer pour le personnel de soutien de l'échange ou les influenceurs offrant des conseils d'investissement exclusifs. Par le biais des réseaux sociaux, ils établissent leur crédibilité, pour ensuite rediriger les utilisateurs vers des sites Web malveillants ou demander des transferts de crypto-monnaie à des fins frauduleuses.

Récemment, des escroqueries à l’emploi crypto ont même émergé, où les victimes se voient proposer des rôles qui nécessitent un « investissement » initial dans le cadre de l’intégration – puis les escrocs disparaissent avec les fonds.

Le guide d'aujourd'hui vous guidera à travers certaines des plus grandes arnaques de crypto de 2024. En cours de route, vous pourriez reconnaître certaines des tactiques et méthodes mentionnées ci-dessus.

C’est parti pour une chasse aux sorcières !

Les 10 plus grands scams de crypto-monnaie de 2024 exposés

1. Le rug pull Froggy Coin

Au début de 2024, Froggy Coin’s rug pulla présenté une escroquerie classique de finance décentralisée (DeFi). Commercialisé comme un jeton mème, Froggy Coin a ciblé les utilisateurs des médias sociaux, attirant les investisseurs avec un branding ludique et des promesses de gains rapides. Les développeurs ont suscité l'engouement sur des plateformes telles que X et Reddit, présentant le jeton comme un projet piloté par la communauté avec un solide soutien.

Les investisseurs initiaux ont financé le pool de liquidité, ce qui a augmenté la valeur et la crédibilité de Froggy Coin. Lorsque les développeurs ont estimé avoir suffisamment de fonds, ils ont tiré le tapis sous les pieds en drainant brusquement la liquidité et en faisant chuter la valeur du jeton.

Les investisseurs ont été incapables de vendre ou de récupérer des fonds alors que les escrocs transféraient des actifs vers des portefeuilles anonymes et disparaissaient.

2. token DIO pump-and-dump

Récemment, Jump Trading a fait face allégationsd'exploiter un schéma de gonflement et de dégonflement avec le jeton DIO, initialement destiné à un projet de jeu par Fracture Labs.

Le développeur a prêté des millions de jetons DIO à Jump pour stabiliser le lancement sur HTX (anciennement Huobi). Après avoir utilisé des influenceurs pour augmenter la popularité du jeton, Jump a vendu l'intégralité de sa participation au prix maximum, provoquant une forte chute alors que la valeur du jeton chutait. Jump a ensuite racheté les jetons DIO à une fraction de leur valeur maximale, les retournant à Fracture Labs mais laissant la valeur du jeton fortement dévaluée.

3. Escroquerie d'hameçonnage MetaMask

En 2024, une sophistiquée arnaque par hameçonnagedes utilisateurs ciblés de MetaMask via de fausses publicités sur Google Play. Les escrocs ont placé des annonces liées à des pages d'application de portefeuille MetaMask clonées, ce qui rend difficile pour les utilisateurs de les distinguer de l'original. Les victimes qui ont saisi clés privées ou phrases de récupérationsur ces sites, leurs portefeuilles ont été vidés.

L’ampleur de l’attaque incitéMetaMask pour émettre des avertissements publics et des groupes de sécurité comme ChainPatrol pour suivre les domaines malveillants. Cependant, les attaquants enregistrent continuellement de nouveaux domaines pour éviter le blocage. En effet, les applications clonées restent un risque sérieux, en particulier pour les portefeuilles populaires comme MetaMask.

4. Escroqueries à l'assistance de prêt cryptographique

Les escroqueries d'assistance de prêt Crypto ont pristactiques de mule de l'argentà de nouveaux niveaux en 2024. Les escrocs ont recruté des participants inconscients en leur promettant des emplois de traitement de «prêts» lucratifs, ne nécessitant aucune garantie.

Les victimes, souvent des demandeurs d'emploi ou des personnes cherchant des revenus rapides, ont agi en tant qu'intermédiaires en transférant des fonds entre des portefeuilles, que les escrocs ont présentés comme des "remboursements de prêt". En réalité, les participants ont manipulé des fonds illicites, devenant ainsi involontairement complices de schémas de blanchiment d'argent.

De nombreux victimes n'ont réalisé qu'elles avaient été escroquées que lorsque les autorités ont retracé des transferts illégaux jusqu'à elles, risquant des conséquences juridiques et des comptes gelés.

5. L'arnaque du largage aérien XRP

En 2024, les escrocs ont exploité l'excitation autour des récentes victoires juridiques de Ripple en lançant un faux XRP

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airdrop. En se faisant passer pour le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, des escrocs ont promu des récompenses XRP généreuses pour célébrerLe succès de Ripple, en utilisant des publicités convaincantes sur les réseaux sociaux. Les victimes étaient dirigées vers des sites de phishing, où elles envoyaient soit du XRP pour une « vérification », soit connectaient leur portefeuille, donnant ainsi aux escrocs un accès.

Ripple a rapidement émis des avertissements, conseillant aux utilisateurs d'éviter les réclamations de largage aérien non officielles, mais l'arnaque a persisté, exploitant des plateformes telles que X et gate.YouTubepour toucher un public plus large.

6. Le schéma de bot de 60 millions de dollars des frères Adam

En 2024, un schéma de Ponzi dirigé par les frères Jonathan et Tanner Adam a trompé les investisseurs en leur faisant miroiter des rendements élevés et faciles grâce à un prétendu bot de trading crypto inexistant.

Les frères Adam ont attiré des investisseurs en annonçant des rendements mensuels de 13,5 %, affirmant que leur bot pouvait exploiter les écarts de prix entre les bourses. Cependant, le bot était une arnaque. Au lieu de faire des transactions, ils ont utilisé de nouveaux investissements pour payer les rendements aux premiers investisseurs, maintenant ainsi l'illusion de rentabilité.

La plupart des 60 millions de dollars qu'ils ont levés ont financé des achats de luxe, y compris des voitures coûteuses et un condo de 30 millions de dollars. Au fur et à mesure que le plan se déroulait, la SEC a inculpé les frères et a cherché à geler leurs avoirs et à leur infliger des sanctions.

Saviez-vous? Les schémas de Ponzi comptent sur le recrutement continu de nouveaux investisseurs pour payer les rendements aux premiers. En revanche, les schémas pyramidaux mettent l'accent sur le recrutement direct des participants, où chaque participant est responsable de l'inscription de nouveaux membres, créant ainsi une structure hiérarchique.

7. Escroqueries de SIM-swapping

En 2024, une série d'escroqueries au changement de carte SIM a ciblé les détenteurs de crypto-monnaie en Amérique du Nord, entraînant le vol de millions d'actifs.

Les fraudeurs ont manipulé les fournisseurs de télécommunications pour transférer les numéros de téléphone des victimes vers de nouvelles cartes SIM, ce qui leur a permis d'intercepterauthentification à deux facteurs (2FA)codes et accéder aux comptes crypto.

À Toronto, 10 personnes ont été arrêtées pour avoir effectué des échanges de carte SIM qui ont compromis plus de 1 500 comptes, entraînant des pertes de plus de 1 million de dollars. Les forces de l'ordre continuent de demander aux fournisseurs de télécommunications de renforcer la sécurité, car ces attaques soulignent la vulnérabilité de l'authentification à deux facteurs basée sur les SMS et l'importance d'utiliser des applications d'authentification ou des clés matérielles.

8. Les schémas d'usurpation de support de Binance

Des escrocs se faisant passer pour le personnel du service client de Binance ont contacté des utilisateurs via les réseaux sociaux, les incitant à partager leurs identifiants de connexion ou l'accès à leur portefeuille. Ces imposteurs, utilisant des plateformes comme Instagram et Telegram, prétendaient aider les utilisateurs à résoudre des problèmes de compte ou à sécuriser leurs investissements, en dirigeant les victimes vers des sites de phishing où des informations sensibles étaient collectées. Une fois que les escrocs ont eu accès, ils ont rapidement vidé les portefeuilles.

Saviez-vous? Rien qu'avec les escroqueries de phishing, Binance a subi des pertes importantes, avec environ 46 millions de dollars volés à travers de faux schémas de support en septembre 2024. En moyenne, les escroqueries de phishing ont ciblé environ 11 000 utilisateurs par mois, totalisant 127 millions de dollars de pertes au cours du T3. Binance a réagi en mettant en place plusieurs couches de sécurité, notamment des alertes contextuelles personnalisées, des bases de données d'adresses malveillantes et des actions de sensibilisation directe pour éduquer les utilisateurs à reconnaître les imposteurs et à éviter les pièges courants des escroqueries au support client.

9. Escroqueries d'emploi sur LinkedIn

Les demandeurs d'emploi en cryptographie sur LinkedIn ont été ciblés dans une escroquerie d'ingénierie sociale oùDes escrocs se sont fait passer pour des recruteursde sociétés crypto établies. Promettant des rôles de "analyste d'investissement crypto", ces escrocs ont engagé des discussions détaillées avec les candidats, demandant finalement un petit transfert crypto dans le cadre du processus d'intégration. Une fois les fonds envoyés, la communication a cessé, laissant les victimes sans emploi ni argent.

Les escrocs utilisaient des profils LinkedIn réalistes avec des logos d'entreprise et des recommandations pour paraître légitimes. Le FBI américain et des sociétés de cybersécurité ont depuis averti les chercheurs d'emploi de vérifier directement les offres auprès des entreprises et d'éviter de transférer des fonds dans le cadre de l'emploi.

10. Contrefaçon de NFT

Un cas important implique PHAYC et Phunky Ape Yacht Club (PAYC), qui ont créé des copies quasi identiques de la collection populaire Bored Ape Yacht Club (BAYC). Ces contrefaçons jetons non fongibles (NFT)a reproduit le design original de BAYC avec de légères retouches, telles que des images inversées ou des ajustements de couleur, les rendant légitimes au premier coup d'œil.

L'arnaque a fonctionné en répertoriant ces copies sur les principales places de marché NFT, où elles ont attiré des acheteurs qui pensaient acheter une collection de grande valeur. Les listes PHAYC et PAYC ont été initialement acceptées sur OpenSea et d'autres plateformes, mais une fois découvertes comme des copies, elles ont été supprimées.

Cela a laissé les acheteurs avec des jetons ayant peu ou pas de valeur de revente, car leur véritable nature a été révélée. Des acheteurs qui pensaient investir dans une collection prestigieuse se sont retrouvés coincés avec des actifs sans valeur.

Saviez-vous ? Les données du FBI ont révélé que les plaintes pour fraude liée à la cryptographie ont augmenté de 45% en 2023, entraînant plus de 5,6 milliards de dollars de pertes signalées, avec une trajectoire similaire à la hausse prévue en 2024 alors que les escrocs affinent leurs méthodes. Les escroqueries sont maintenant plus courtes que jamais, avec de nombreuses opérations ne durant en moyenne que 42 jours en 2024, contre plus de 270 jours dans les années précédentes.

Vous protéger contre les arnaques liées aux cryptomonnaies et les signaux d'alarme à surveiller

Comme mentionné, les escrocs changent constamment leurs méthodes pour rester indétectables; il faut un œil aiguisé pour repérer les signaux d'alarme. Heureusement, il n'y en a que quelques-uns à surveiller.

Rendements irréalistes : Si un investissement promet des rendements astronomiques sans "aucun risque", il s'agit souvent d'une arnaque. Les marchés cryptographiques sont volatils ; aucun investissement légitime ne peut garantir des profits massifs.

Connexions suspectes sur les réseaux sociaux: Les escrocs contactent fréquemment les gens via les réseaux sociaux, se faisant souvent passer pour des experts, des influenceurs ou même des amis offrant des « opportunités ». Évitez de vous engager avec des offres non sollicitées et vérifiez les profils de manière indépendante avant de faire confiance à quiconque avec vos fonds.

Urgence et tactiques de pression : De nombreuses escroqueries impliquent des tactiques de haute pression, exhortant à prendre des décisions rapides avec des "offres à durée limitée". Les escrocs utilisent l'urgence pour pousser les victimes à agir sans réfléchir ; rappelez-vous, les investissements légitimes ne vous poussent pas à décider instantanément.

La présence de sites de phishing et d'applications contrefaites : Vérifiez deux fois les sites Web et les sources d'applications. Les escrocs clonent des sites populaires ou publient de fausses applications de portefeuille pour tromper les utilisateurs et les amener à saisir des informations sensibles. Utilisez uniquement des liens officiels provenant de sources fiables telles que les magasins d'applications ou les sites Web vérifiés.

Demandes de paiement suspectes : Les demandes de paiement en crypto ou de coordonnées de compte, en particulier de contacts non sollicités, sont presque toujours des escroqueries. Les entreprises officielles ne demandent pas d'informations sensibles via message direct et ne demandent pas de paiement en crypto par d'autres moyens.

Équipes anonymes ou difficiles à vérifier: les projets crypto légitimes ont généralement des équipes publiques avec des antécédents vérifiables. Soyez prudent avec les projets dont les fondateurs ou les équipes sont anonymes et ne peuvent être trouvés en dehors d'un seul site Web ou d'une seule plate-forme.

Comme la Californie pendant la ruée vers l'or, Web3est assez difficile en ce moment, avec des escrocs et des plans à chaque coin de rue. Mais tout comme l'ancienne frontière est devenue des villes comme Los Angeles, les jours sauvages de la crypto laisseront place à la stabilité et à la valeur.

Tenez bon, restez vigilant, évitez les escrocs et sachez que ce paysage chaotique se transformera finalement en quelque chose de solide.

Avertissement：

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