Двое мужчин арестованы в связи с предполагаемой аферой NFT "Rug Pull".

24 марта двум мужчинам, Итану Нгуену и Андре Ллакуне, были предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег, согласно релизу Министерства юстиции США (DoJ). Дуэт сделал "ковер и натянул" схему на проект NFT под названием "Frosties."

Они забрали деньги, которые люди вложили в проект, и немедленно закрыли его. Затем они переводили эти средства на другие кошельки.
Обвинение смогло прижать их, проследив за адресами их электронной почты, государственными идентификаторами, номерами телефонов и биржей Coinbase.


Прокуратура США предъявила обвинения двум мужчинам в отмывании денег и мошенничестве в связи со схемой с неиграбельными токенами (NFT) "rug pull". Имена этих людей - Итан Нгуен и Андре Ллакуна. Эти двое заработали около 1,1 миллиона долларов на продаже НФТ, основанных на персонажах мультфильмов, под названием "Frosties.". К сожалению, эти двое сразу же закрыли проект и перевели средства на несколько криптовалютных кошельков.

Согласно поданной против них жалобе , IRS-CI (Уголовный розыск Налоговой службы) и HSI (Расследования национальной безопасности) расследуют проект Frosties с января. Это произошло после получения жалобы о мошенничестве.


Проект Frosties

---

Проект Frosties насчитывал около 8 888 коллекций NFT, которые были распроданы в течение часа после публичного запуска. NFT были проданы по цене эквивалентной $130 в Ethereum.

Согласно Протоколу , создатели проекта отказались от него, оставив покупателям возможность заработать всего несколько долларов на перепродаже коллекции. В результате энтузиасты на рынке оставили надежду получить какое-либо вознаграждение от проекта, включая 3D аватары игры Frosties. Однако предполагаемые виновники были арестованы в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.


Получив вышеупомянутое сообщение, операторы сообщества Frosties сохранили твердое намерение создать продолжение сериала под названием "Embers.". Запуск Project Embers был запланирован на март. План для Embers заключался в создании пути вперед - получение дохода в размере около 50 000 долларов США, который будет передан на благотворительность, и кошелек, контролируемый сообществом, для хранения средств. К сожалению, хотя Красный Крест подтвердил, что пожертвование было получено, обещание иметь кошелек, контролируемый сообществом, выглядело как мошенничество.


Следователи по делу сопоставили данные о дискорд-аккаунтах Нгуена и Ллакуны, IP-адресах, адресах электронной почты и номерах телефонов с другими аккаунтами на бирже Coinbase. Кроме того, счета на Coinbase были привязаны к карте Citibank и государственному удостоверению личности.

Эти доказательства открыли сотрудникам правоохранительных органов путь к их розыску. Офицеры также отследили переводы, которые пара делала для отмывания денег. Именно на основании этих доказательств им было предъявлено обвинение в отмывании денег.

Схемы Rug Pull в криптовалютном мире очень распространены. Однако уголовных дел гораздо меньше. До недавнего времени , юридическая личность команды, стоящей за большой серией NFT, не раскрывалась. Прекрасным примером является серия Bored Ape Yacht Club. Основатели использовали псевдонимы, даже до настоящего времени.

Тем не менее, Министерство юстиции четко заявляет, что Frosties - это мошенничество. По словам специального агента IRS-CI Томаса Фатторуссо, НФТ являются финансовыми инвестициями и поэтому должны рассматриваться как любые другие инвестиции. Он говорит: "Вы не можете привлекать средства для бизнеса, бросить этот бизнес, а затем скрыться со средствами, которые Вы получили от инвесторов." Тем не менее, если Вы собираетесь это сделать, не признавайтесь в этом в Discord.


В заключение

---

Бум на рынке NFT в прошлом году привлек многомиллионные продажи цифровых активов, таких как музыка и предметы коллекционирования искусства. Это может быть связано с уникальными свойствами, т.е. сертификатами подлинности, которые не могут быть воспроизведены.

В 2021 году в смарт-контракты, связанные с НФТ на блокчейне Ethereum, было отправлено криптовалют на сумму 44 млрд. долларов, что на 106 млн. долларов больше, чем в предыдущем году, согласно данным Chainalysis.

Этот отчет также привлек внимание регулирующих органов, таких как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). Агентство проверяет создателей НФТ, а также криптовалютные биржи, на которых они торгуют, чтобы определить, не переходят ли какие-либо активы черту их регулирования.

За последние несколько месяцев сотрудники подразделения SEC по правоприменению выдавали повестки с требованием предоставить информацию о предложениях токенов. Цель данного расследования - определить, используются ли определенные нефункциональные токены, цифровые активы так же, как и традиционные ценные бумаги.
Согласно системе тестов Howey (решение Верховного суда США от 1946 года), актив обычно попадает в сферу компетенции агентства, если речь идет об инвесторах, вкладывающих деньги в финансирование компании с намерением получить прибыль от усилий руководства организации. - bloomberg

Следовательно, большинство НФТ попадает под юрисдикцию SEC, сказал самый дружелюбный к криптовалютам член комиссии SEC Хестер Пирс. Хотя многие любители НФТ и криптовалют могут критиковать участие SEC, но их регулирование жизненно важно для пресечения незаконных действий, таких как схемы rug pull. По данным coindesk, дело Итана Нгуена и Андре Ллакуны является ранним примером того, как правоохранительные органы США преследуют предполагаемый НФТ "."



Автор: Gate.io Обозреватель: M. Olatunji
* Данная статья представляет только мнение обозревателей и не является инвестиционным предложением.
*Gate.io оставляет за собой все права на эту статью. Перепечатка статьи будет разрешена при условии ссылки на Gate.io. Во всех остальных случаях будут предприняты юридические действия в связи с нарушением авторских прав.