Do Kwon ينفي اتهامات الاحتيال: قضية انهيار العملات الرقمية بقيمة تصل إلى 400 مليار دولار تدخل التحقيق الأمريكي

مؤسس شركة Terraform Labs، دو كون، حضر المحكمة في الولايات المتحدة في 2 يناير ونفى اتهامات الاحتيال المتعلقة بانهيار TerraUSD (UST) عملة مستقرة. يتورط هذا القضية خسائر تزيد عن 400 مليار دولار، وقد أصبحت واحدة من أبرز القضايا القانونية في عالم العملات التشفيرية.

أول مرة في المحكمة: ينكر تسع تهم بالاحتيال

ظهر Do Kwon في محكمة منهاتن في نيويورك ونفى جميع التهم أمام القاضي الأمريكي روبرت ليربورغر. وافق على البقاء في الاحتجاز بدون كفالة في انتظار المحاكمة، حيث يواجه تسع تهم بما في ذلك الاحتيال المصرفي والاحتيال الأمني والاحتيال في السلع. تأتي هذه التهم نتيجة لانهيار Terraform Labs وتراجع أسعار عملتي البلوكشين LUNA و UST، مما تسبب في اضطرابات في السوق.

الصراع القانوني العابر للحدود: الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تتنافسان على اختصاص المحكمة

ألقي القبض على دو كوون في الجبل الأسود في مارس 2023 عندما حاول مغادرة البلاد باستخدام جواز سفر مزور. بعد اعتقاله ، أصبح الجبل الأسود ساحة معركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية حول حقوق تسليم المجرمين. واتهمت الدولتان دو كوون بالاحتيال، حيث طلبت كوريا الجنوبية تسليمه على أساس جنسيته، في حين سعى دو كوون إلى تجنب إرساله إلى الولايات المتحدة، حيث العقوبات على الجرائم المالية خفيفة نسبيا.

ومع ذلك ، رفضت محكمة الدستور في الجبل الأسود الاستئناف المقدم من Do Kwon بخصوص ترحيله إلى كوريا الجنوبية في 26 ديسمبر 2023 ، وبعد عدة أيام ، وقع وزير العدل الجبل الأسود أمر ترحيل. في 31 ديسمبر ، تم تسليمه إلى السلطات الأمريكية من قبل الشرطة الجبل الأسود.

الادعاء: إيهام المستثمرين يؤدي إلى انهيار المنصة

اتهمت الادعاء العام في نيويورك دو كون بتضليل المستثمرين عمدًا ومبالغة في قدرة تكنولوجيا بلوكشين تيرا ومعدل اعتماد السوق، ويُعتبر هذا السلوك السبب المباشر لانهيار المنصة الكارثي. وقد نجح مكتب المدعي العام في مانهاتن في تقديم اتهام ناجح ضد سام بانكمان-فريد، المؤسس المشترك لـ FTX، في عام 2024، مما جعل هذا المحاكمة محل اهتمام كبير.

SEC تطلب تعويض بقيمة 44.7 مليار دولار

بالإضافة إلى التهم الجنائية، تم إدانة دو كون في قضية مدنية بتهمة الاحتيال. رفعت لجنة تداول الأوراق المالية الأمريكية (SEC) قضية مدنية أدت إلى إدانة دو كون وشركة تيرافورم لابز بضرورة دفع تعويضات بقيمة 44.7 مليار دولار. بعد ذلك، أعلنت شركة تيرافورم لابز إفلاسها.

سوف يبدأ قريبًا محاكمة عالية المستوى

رفض محامي دو كون التعليق على القضية بعد الظهور في المحكمة. في الوقت الحالي ، من المقرر أن يتم عقد الجلسة القضائية التالية في 8 يناير ، والتي ستفتتح بذلك المحاكمة المحتملة التي قد تصبح محورًا للتشفير في منطقة جنوب نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

نفى دو كون اتهامات الاحتيال: تداعيات عملة التشفير بقيمة 400 مليار دولار تدخل إلى المحاكمة في الولايات المتحدة لأول مرة في أي بي ميديا.