أصدرت إدارة الدولة لسوق الصرف (الفوركس) تدابير إدارية للإبلاغ عن المعاملات عالية المخاطر مثل الأنشطة المالية غير القانونية عبر الحدود

أصدرت هيئة إدارة الصرف الأجنبي تعليمات إدارة تقارير المعاملات العالية المخاطر المتعلقة بالأنشطة المالية عبر الحدود غير القانونية للعملات الافتراضية في الصين. في 27 ديسمبر، أُصدرت وبدأت تنفيذها تعليمات إدارة تقارير المعاملات العالية المخاطر المتعلقة بالأنشطة المالية عبر الحدود غير القانونية للعملات الافتراضية في الصين (المعروفة باسم تعليمات الصرف الأجنبي). هذه التعليمات هي الوثيقة المرافقة لتعليمات إدارة أعمال الصرف الأجنبي (التجريبية)، وتهدف إلى تعزيز إدارة المخاطر المتعلقة بالصرف الأجنبي في البنوك، والكشف عن المعاملات ذات الخطر العالي المتعلقة بالتجارة الكاذبة والمصارف غير الرسمية والأنشطة المالية عبر الحدود غير القانونية للعملات الافتراضية في وقت مبكر وتحذير منها ومعالجتها في وقت مبكر. تتضمن المحتويات الرئيسية: تحديد مسؤولية تقرير تداول المخاطر للبنوك، وطلب إنشاء نظام رصد وتقديم تقارير؛ تحديد نطاق تقديم المعلومات، بما في ذلك الأنشطة المشتبه بها في تدفق الأموال غير القانونية أو غير المشروعة عبر الحدود؛ تحديد محتوى التقرير، مثل الحالة الأساسية والإجراءات المقترحة؛ تعزيز إجراءات الإدارة الداخلية، بما في ذلك نظام الرقابة الداخلية وإدارة الأرشيف السرية، وما إلى ذلك.