تمت تهمة شركة Tai Mo Shan بالاحتيال على TerraUSD وبيع أوراق مالية غير مسجلة

SEC تغريم تاي مو شان $123 مليون لإضلال المستثمرين حول استقرار TerraUSD وخرق قوانين الأوراق المالية.

مكتشف Terraform's LUNA ، Tai Mo Shan ، خدع الأسواق من خلال تثبيت عملة TerraUSD بقيمة 1 دولار بشكل اصطناعي ، كما كشفت التحقيقات لجنة الأوراق المالية والبورصات.

رئيس هيئة الأوراق المالية يحذر من مخاطر الاحتيال في العملات الرقمية؛ تسوية تاي مو شان تسلط الضوء على الحاجة الملحة للامتثال وحماية المستثمرين.

تُتهِم الهيئة الأمنية والاستثمارية (SEC) شركة تاي مو شان المحدودة بتضليل المستثمرين وانتهاك قوانين الأوراق المالية. وقد قدمت الشركة تصوّرًا غير صحيح لاستقرار TerraUSD ، وهو عملة مستقرة خوارزمية صادرة عن Terraform Labs. كما قامت شركة تاي مو شان ببيع أوراق مالية غير مسجلة عن طريق العمل كشركة تحت الضوابط القانونية لأصول العملات الرقمية لـ Terraform ، LUNA.

ادعاءات وأنشطة احتيالية

تعود التهم إلى أحداث في مايو 2021 عندما تخفض UST من تعويمها بقيمة 1 دولار. تعاون Tai Mo Shan مع Terraform لتثبيت UST بشكل اصطناعي. حفزت Terraform Tai Mo Shan عن طريق منح خيارات شراء LUNA المخفضة. وبناءً على ذلك، اشترى Tai Mo Shan أكثر من 20 مليون دولار في UST، مما أدى إلى خلق انطباع سوق مضلل.

علاوة على ذلك، أدت أفعال تاي مو شان إلى إيهام المستثمرين بأن الآلية الخوارزمية لـ تيرافورم نجحت بنجاح في الحفاظ على تثبيت الدولار الأمريكي (UST). ومع ذلك، نتجت استقرار السعر بشكل كبير عن تدخل تاي مو شان. هذا أثار مخاوف بشأن الشفافية ونزاهة السوق.

بين يناير 2021 ومايو 2022، عمل Tai Mo Shan كمتعهد لـ LUNA، التي تم تقديمها كأمان. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بالحصول على LUNA وإعادة بيعها على منصات تداول العملات الرقمية في الولايات المتحدة دون تسجيل مناسب. وبالتالي، وجدت SEC أن هذه الأنشطة تنتهك قوانين الأوراق المالية الفيدرالية.

تسوية وتداعيات أوسع

في مقابل تسوية التعويض، الفائدة قبل الحكم، والعقوبات، وافقت تاي مو شان على دفع تسوية تزيد عن 123 مليون دولار. ومع ذلك، لم تعترف أو تنفي تاي مو شان بمخرجات هيئة الأوراق المالية والبورصات. وتُظهر الموقف القوي لهيئة الأوراق المالية والبورصات في مسؤوليتها تجاه الشركات المشفرة في حماية المستثمرين في هذه التسوية.

أظهر آثار الاحتيال الفظيعة على سوق العملات المشفرة رئيس هيئة الأوراق المالية SEC غاري جينسلر. أكد أنه يجب اتباع قوانين الأوراق المالية لحماية المستثمرين من تكبد خسائر كبيرة.

في سوق العملات المشفرة الذي يتغير، تظهر هذه الحالة أهمية مراقبة التنظيم. أظهرت التحقيقات التي قادتها لجنة الأوراق المالية والبورصات، بقيادة ليز كانيزاريس وخبراء آخرين، دور تاي مو شان في توطيد خداع السوق.