الاتحادات تستهدف رجل الأعمال في شبكة من الصفقات السرية 01928374656574839201

اتهمت الولايات المتحدة رجل أعمال بتشغيل عملية عملة رقمية غير مرخصة يُزعم أنها مكّنت صفقات سرية "خارج السجلات".

الاتهامات الفيدرالية تلاحق رجل الأعمال كريستوفر سكانلون بسبب معاملات مجال العملات الرقمية بدون ترخيص

أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) أن كريستوفر جيمس سكانلون، رجل أعمال مقره في فلوريدا، يواجه تهمًا اتحادية بتشغيل عملة رقمية وعملة غير مرخص لها، حيث ألقي القبض على سكانلون، الذي ينحدر أصلاً من يوتا، في 10 أكتوبر في مطار ميامي الدولي وأعلن لاحقًا أنه لم يدخل بريء في محكمة نيوارك الفيدرالية.

وفقًا للاتهام، أدار سكانلون، الرئيس التنفيذي لشركة أوراي لايف ستايل وكلوب سوان، كيانات مثل مجموعة بي إم إيه الإعلامية وشركة بطاقات الدفع الأمريكية إل إل سي، التي قدمت خدمات العملات الرقمية والمالية التقليدية. يزعم المدعون أن هذه الشركات لم تُسجل أبدًا كمرسلي أموال لدى FinCEN، كما يقتضيه القانون الفيدرالي.

من عام 2015 إلى عام 2019، يُزعم أن سكانلون قام بمعالجة المعاملات المالية نيابة عن عملاء ذوي صافي القيمة العالية دون موافقة تنظيمية، بما في ذلك المعاملات المشفرة المعروفة باسم "خارج سجلات الحسابات". تصف الوثائق المقدمة إلى المحكمة حالة واحدة حيث قام سكانلون بمعاملة "شبحية" لصالح عميل يواجه اتهامات منفصلة في مخطط تعدين العملات المشفرة على نطاق واسع. في رسائله، طلب العميل من سكانلون إخفاء المعاملة من سجلات الحساب الخاصة به، فرد سكانلون قائلاً: "BOO". وصفت وزارة العدل: "تبادل سكانلون الرسائل مع العميل، الذي طلب أن تبقى المعاملة خارج دفتر الأستاذ الخاص به كمعاملة 'شبحية'".

جميع التهم حاليًا مجرد ادعاءات، ويظل سكانلون بريئًا حتى يثبت إدانته. لاحظت وزارة العدل:

يحمل تهمة المؤامرة عقوبة بحد أقصى قدرها خمس سنوات في السجن وغرامة تصل إلى 250،000 دولار أو ضعف الربح المالي للمدعى عليه أو الخسارة للضحايا، أيهما أكبر.