تحقق تيثر مرة أخرى من قبل الولايات المتحدة، واتهم بالتجارة غير القانونية؟ الرد الرئيس التنفيذي: الضوضاء القديمة!

تحقيق الحكومة الأمريكية في تيثر بشبهة انتهاك قوانين العقوبات ومكافحة غسيل الأموال

الحكومة الفيدرالية الأمريكية تقوم بتحقيق في شركة إصدار العملة المستقرة Tether بشبهة انتهاك العقوبات وتجاوز قواعد غسيل الأموال (AML). وفقًا لتقرير صحيفة وول ستريت جورنال في 25 أكتوبر، يقود هذا التحقيق الجنائي مكتب المدعي العام في مانهاتن، مع التركيز على متابعة استخدام Tether بقيمة 1D9AFC يوان صيني من قبل أطراف ثالثة لتمويل أنشطة غير قانونية مثل تجارة المخدرات والإرهاب والهجمات القرصنة وغسيل الأموال.

اتهامات تتعلق باستخدام $USDT في تداول غير قانوني، مما أدى إلى حدوث ذعر في السوق

تتمحور الدراسة حول مدى استخدام $USDT عملة مستقرة من قبل الأفراد والمنظمات المعرضة للعقوبات الأمريكية، بما في ذلك تنظيم حماس الإرهابي وتاجر الأسلحة الروسي. وتجري وزارة الخزانة الأمريكية أيضًا دراسة لفرض عقوبات على تيثر، مما قد يحظر على المواطنين والشركات الأمريكية التعامل مع الشركة. بوصفها أكبر عملة مستقرة في العالم من حيث الحجم، يبلغ حجم $USDT اليومي حوالي 190 مليار دولار، وقد أثارت هذه الأخبار اهتماما واستغرابا واسعين في السوق.

انقر هنا لمزيد من المعلومات حول "هل البتكوين قانوني؟".

ينفي تيثر بشدة الاتهامات، ويصف الرئيس التنفيذي التقارير بأنها "ضجيج قديم"

تنفي Tether بشدة هذه التهم وتصفها بأنها "سخيفة". وفقًا للبيان الرسمي للشركة: "الادعاءات بأن Tether يشارك في مساعدة المجرمين أو تجنب العقوبات لا أساس لها". أكد الرئيس التنفيذي لـ Tether، باولو أردوينو، عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "كما قلنا لـ The Wall Street Journal، لا يوجد أي دليل على أن Tether يخضع للتحقيق. The Wall Street Journal مجرد تكرار للضجيج القديم".

مصدر الصورة: رد بولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة تيثر، على تقارير الإعلام

يؤكد تيثر أنهم يعملون بجد مع السلطات الأمريكية والدولية لمكافحة الأنشطة غير القانونية التي تستخدم الدولار الرقمي المشفر والعملات الرقمية الأخرى. تقول الشركة إن شفافية التكنولوجيا المستخدمة في تقنية سلسلة الكتل تجعل الاستخدام غير القانوني غير واقعي، حيث يتم تسجيل جميع المعاملات على الدفتر المحاسبي العام، ويمكن للسلطات تتبعها واستدعاء الأموال عند الضرورة.

市場反應劇烈，العملات الرقمية 價格下跌

ولكن بعد انتشار الخبر، شهدت أسواق الأصول الرقمية تقلبات حادة. انخفض سعر بيتكوين مرة واحدة من 68،000 دولار إلى 66،000 دولار، وهو تراجع يزيد عن 3٪ خلال 24 ساعة. (حتى وقت إغلاق التقرير، كان سعر بيتكوين 66،788 دولار) تراجعت أيضًا العملات الرقمية الرئيسية الأخرى مثل ايثر، BNB و Solana. وأشار محللو السوق إلى أن التحقيق في تيثر قد يثير أزمة الثقة في العملة المستقرة، مما قد يؤثر بدوره على بيئة الأصول الرقمية بأكملها.

الرسم البياني: TradingView بعد أن تم الإعلان عن تحقيق Tether في BTC، شهد تقلبًا عنيفًا.

ومع ذلك، يعتقد بعض الخبراء أن هذا قد يكون مجرد رد فعل قصير الأجل في السوق. كان Tether في الماضي يواجه التحديات التنظيمية عدة مرات ولكنه استمر في التشغيل. بالإضافة إلى ذلك، أعلن Tether أنه قد قوي إجراءات المراقبة وأنه يعمل بالتعاون مع شركة تحليل سلسلة الكتل وقد قام بتجميد 1850 المحفظة المشبوهة واستعادة حوالي 114 مليون دولار من الأصول. كما قاموا بتوسيع فريق الدعاية وتوظيف كبار المسؤولين السابقين ذوي الخبرة في تنظيم العملات الرقمية من PayPal، مما يظهر التركيز على الامتثال.

قراءة ممتدة عملة مستقرة هي تطبيق قاتل! Tether تيثر وثائقي تقدير: قصة حول الحرية طريق 1200 مليار ماغنيسيوم! لماذا نجح تيثر تيثر؟ وماذا عن العشر سنوات القادمة؟ هل هناك شيء خطير حدث بتير؟ تحذير من المنظمة الأمريكية لحماية المستهلك: الاحتياطي الدولاري لـ Tether غير شفاف ، تمامًا مثل FTX عملة غير منظمة؟ وسائل الإعلام الأجنبية تقييم تيثر: يمكن للجميع استخدام الدولار من خلال تيثر