تجار المملكة المتحدة ينفون التهم في أول اتهام قانوني على الإطلاق بالتعدين العملات المشفرة

ترجم تاجر لندني براءته من تشغيل عمل ماكينات الصراف الآلي الرقمية غير القانونية وغسيل 395،000 دولار من الأموال الإجرامية.

حبيبور رحمان، تاجر عملة مشفرة من إيست هام، لندن، قد أعلن عدم ارتكابه ذنبًا فيما يتعلق بتهم تشغيل أعمال ماكينة صرف العملات المشفرة غير القانونية وغسل ٣٠٠٠٠٠ جنيه إسترليني (حوالي ٣٩٥٠٠٠ دولار) من الأموال الإجرامية.

اعتقل رحمان في أبريل 2023 بعد أن داهمت الشرطة متجر هواتفه المحمولة في تشاتهام، كنت، واستولت على العديد من أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، وفقًا لتقرير بي بي سي، مشيرًا إلى متحدث باسم شرطة كنت. يقضي FCA بضرورة تسجيل جميع مشغلي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة مع الوكالة، وهو متطلب تجاهل رحمان على ما يبدو.

خلال مثوله أمام المحكمة في محكمة ميدواي الجزئية ، واجه اتهامات بإدارة أعمال غير منظمة وتحويل الأموال بشكل غير قانوني إلى عملات مشفرة بين أبريل ويونيو 2022. وكرر ماثيو طويل، مدير المدفوعات والأصول الرقمية في هيئة السلوك المالي، المخاطر المرتبطة باستثمارات العملات المشفرة، قائلا: "إذا كنت تستخدم إحدى هذه الآلات، فقد تقوم بتسليم أموالك إلى المجرمين".

الهيئة البريطانية للرقابة المالية (FCA) قد قامت مؤخرًا بتوسيع إجراءاتها التنفيذية، وذلك واضح في حالة منفصلة تتعلق بـ Olumide Osunkoya، وهو تاجر لندن آخر تم اتهامه بتشغيل عدة أجهزة صراف آلي للعملات المشفرة بشكل غير قانوني تمت معالجة 2.6 مليون جنيه إسترليني (في ذلك الوقت 3.4 مليون دولار) في المعاملات. في وقت لاحق، اعترف Osunkoya بالذنب في خمسة جرائم تتعلق بتشغيل شبكة غير قانونية من أجهزة صراف آلي للعملات المشفرة، مما يشكل أول إدانة من نوعها في المملكة المتحدة.

يؤكد هذا الحالة تشديد هيئة السلوك المالي على الأنشطة الرقمية غير المسجلة ويعكس مبادرة أوسع لتعزيز الرقابة التنظيمية في قطاع العملات المشفرة. مع استمرار نمو المخاطر المرتبطة بهذه العمليات، يبدو أن هيئة السلوك المالي تزداد يقظة في جهودها لحماية المستهلكين والحفاظ على سلامة النظام المالي.