كشفت الفيدراليون تهمًا ضد 3 شركات و 15 شخصًا في قضية تلاعب في مجال العملات الرقمية

مجال العملات الرقمية  fraud وزارة العدل مكتب التحقيقات الفيدرالي

وجهت النيابة العامة في بوسطن اتهامات لجوتبيت، زد إم كوانت، سي إل إس جلوبال، وقادتهم بغسل التداول الرموز الرقمية لتضخيم الأسعار بشكل اصطناعي. آخر تحديث:

١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ ٠٠:١١ بتوقيت شرق الولايات المتحدة

مجال العملات الرقمية  Reporter

شاليني ناجاراجان

مجال العملات الرقمية  Reporter

شاليني ناجاراجان

حول الكاتب

شاليني هي مراسلة عملات مشفرة تقدم تقارير مفصلة عن التطورات اليومية والتحولات التنظيمية في قطاع العملات المشفرة.

ملف المؤلف

شارك

تم نسخه

آخر تحديث:

١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ ٠٠:١١ بتوقيت شرق الولايات المتحدة

لماذا الثقة في أخبار العملات المشفرة مع أكثر من عقد من التغطية الرقمية ، تقدم Cryptonews رؤى موثوقة يمكنك الاعتماد عليها. يجمع فريقنا القديم من الصحفيين والمحللين بين المعرفة العميقة بالسوق والاختبارات العملية لتقنيات سلسلة الكتل. نحن نحافظ على معايير تحرير صارمة ، مما يضمن الدقة الواقعية والتقارير النزيهة عن العملات الرقمية المعتمدة والمشاريع الناشئة. يجعل وجودنا الطويل في الصناعة والالتزام بالصحافة عالية الجودة من Cryptonews مصدرًا موثوقًا في عالم الأصول الرقمية الديناميكي. اقرأ المزيد عن Cryptonews. اتهم المدعون العامون الفيدراليون ثلاث شركات للعملات المشفرة و15 فردًا بالاحتيال والتلاعب في السوق. يأتي هذا الإجراء بعد تحقيق أجرته مكتب التحقيقات الفيدرالي للمرة الأولى حيث قام بإنشاء رمز رقمي جديد للمساعدة في كشف الأنشطة الإجرامية.

اتهم مدعون عامون في بوسطن جوتبيت ، زد إم كوانت ، سي إل إس جلوبال ، وزعماء وموظفو هذه الشركات وغيرهم. أسفر هذا الحملة الأمنية عن اعتقال أربعة أشخاص وخمسة اتفاقات اعتراف. كما صادرت السلطات عملة رقمية تزيد قيمتها عن 25 مليون دولار.

زعمت المصادر أن الشركات شاركت في التداول المزيف مع الرموز الرقمية لتضخيم أسعارها بصورة اصطناعية. هذه الخطة جذبت المستثمرين الجدد. وفقًا لادعاءات الاتحاد الفدرالي يوم الأربعاء، ثم باع المدعى عليهم الرموز الخاصة بهم في نظام "الارتفاع والإلقاء".

أعلى من سايتاما وجوتبيت تم القبض عليهم

سايتاما ، أكبر هذه الشركات الرقمية ، كان لديها قيمة سوقية تصل إلى المليارات. تم اعتقال الرئيس التنفيذي للشركة ، منبريت كوهلي ، يوم الاثنين في المملكة المتحدة. تمت توجيه اتهامات لخمسة موظفين آخرين حاليين أو سابقين ، وثلاثة منهم اعترفوا بالذنب.

أحد الأفراد الآخرين الذين تم اتهامهم هو أليكسي أندريونين، الرئيس التنفيذي لشركة جوتبيت، وهو crypto “صانع السوق” يقيم في روسيا والبرتغال. تم اعتقاله في البرتغال يوم الثلاثاء. تم اتهام موظفين آخرين في الشركة في روسيا أيضًا.

أفاد المدعون العامون بأنه من عام 2018 إلى 2024، قامت جوتبيت بالانخراط في تداول مزيف وتلاعب بالسوق نيابة عن عدة عملاء للعملات المشفرة. ساعدت هذه النشاطات في تضخيم حجم التداول بشكل اصطناعي لرموزهم.

"هذه هي الحالات التي التقت فيها تكنولوجيا مبتكرة - العملة المشفرة - مع خطة قديمة قرن - الارتفاع والتخلص ". صرح المدعي العام الفعلي للولايات المتحدة جوشوا ليفي. "الرسالة اليوم هي إذا قمت بإدلاء بيانات كاذبة لخداع المستثمرين ، فهذا احتيال."

وقامت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ومكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل بمقاضاة #Gotbit وشركات أخرى للعملات المشفرة بتهمة الاحتيال المزعوم وتلاعب السوق. زعم #Gotbit في وقت سابق أنهم قاموا ببيع $WATER لخفض السعر إلى مستوى عادل.

ومع ذلك، #Gotbit باع عددًا كبيرًا من الرموز أكثر مما اشتراه! pic.twitter.com/8OWV5qOnMi

— لوكونتشين (@lookonchain) 10 أكتوبر 2024

شركات يشتبه في تعاقدها مع صانعي السوق للاستفادة من المشترين

زعم أن شركات العملات المشفرة استأجرت شركات، المعروفة باسم "صانع السوقs"، لغسل تداول رموزهم مقابل الدفع. وصف أحد المدعى عليهم من "صانع السوق"، الذي وافق على الاعتراف بالذنب، الممارسة لعميل محتمل.

قال إن "الهدف في الأسواق الثانوية" هو العثور على "مشترين آخرين من المجتمع، الناس الذين لا تعرفهم أو لا تهتم بهم"، لأنه "علينا أن نجعل [المشترين الآخرين] يفقدون المال في طلب من أجل الربح."

عملة Fake لمكتب التحقيقات الفيدرالي تثير اتهامات كبيرة بتلاعب السوق في مجال العملات الرقمية

قالت وزارة العدل إن مكتب التحقيقات الفيدرالي أنشأ رمزا يسمى NexFundAI كجزء من تحقيقه ، أطلق عليه اسم "عملية عملة المرايا". وزعمت أن ZM Quant و CLS Global و MyTrade غسلت الرمز المميز أو تآمرت لغسله - أي أنهم تلاعبوا بالتداول لجعل الأرقام أكثر جاذبية. كما اتهم صانع رابع للسوق، وهو جوتبيت، ورئيسها التنفيذي، واثنان من مديريها بارتكاب مخطط مماثل.

تم اتهام أربعة أفراد آخرين عملوا في شركات صانعي السوق للعملات المشفرة. وقال المدعون إن هؤلاء الأفراد قدموا خدمات تلاعب في السوق للعملاء.

تشمل المتهمين ليو تشو، مؤسس صانع السوق MyTrade، الذي وفقًا لوثائق المحكمة، وافق على الاعتراف بالذنب. كما تم توجيه تهمة لريكي ليو من المملكة المتحدة وهونج كونج وبايجون أو من هونج كونج، اللذان عملا في ZM Quant؛ وأندريه زورزيس من الإمارات العربية المتحدة، موظف في CLS Global. 01928374656574839201

تشمل الأشخاص الآخرين الذين تم اتهامهم مايكل تومسون من فيرجينيا، الذي عمل في شركة عملات رقمية تسمى VZZN، التي تأسست من قبل موظف سابق في سايتاما، وبرادلي بيتي من فلوريدا، الذي قالت الادعاءات إنه قام بالترويج بشكل احتيالي لشركته للعملات الرقمية، Lillian Finance.

متابعة على Google News