مكتب التحقيقات الفيدرالي: عمليات الاحتيال في الاستثمار في العملات الرقمية ترتفع بنسبة 53٪ في عام 2023

تلقى مركز شكاوى الجرائم الإلكترونية (IC3) التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي أكثر من 880,400 شكوى في عام 2023 ، تضمنت أكثر من 12.5 مليار دولار من الأضرار المحتملة.

كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن الخسائر الناجمة عن عمليات الاحتيال في الاستثمار في العملات الرقمية زادت من 25.7 مليار دولار في عام 2022 إلى 39.4 مليار دولار في عام 2023 ، بزيادة سنوية قدرها 53٪.

وفقا لتقرير جرائم الإنترنت لعام 2023 الصادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي ، يجد المجرمون المزيد من الطرق لضحايا الاحتيال للوعد بعوائد جيدة على استثماراتهم.

** ارتفاع عمليات الاحتيال في الاستثمار بالعملات الرقمية في عام 2023 **

تلقى مركز شكاوى الجرائم الإلكترونية (IC3) التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي أكثر من 880,400 شكوى في عام 2023 ، تضمنت أكثر من 12.5 مليار دولار من الأضرار المحتملة. مقارنة بعام 2022 ، زادت الشكاوى والخسائر بنسبة 10٪ و 22٪ على التوالي.

وقالت الوكالة: "بقدر ما قد تبدو هذه الأرقام مثيرة للإعجاب ، فإننا نعلم أن وجهات نظرهم حول الجرائم الإلكترونية في عام 2023 لا تزال مفتوحة". كما يمكنك أن تتخيل ، عندما تسلل مكتب التحقيقات الفيدرالي مؤخرا إلى البنية التحتية لمجموعة Hive ransomware ، وجدنا أن حوالي 20٪ فقط من الضحايا أبلغوا وكالات إنفاذ القانون بذلك. المزيد من التقارير عن الضحايا يعني أن مكتب التحقيقات الفيدرالي لديه رؤية أعمق. "

تسبب الاحتيال الاستثماري في أعلى الخسائر ، حيث ارتفع من 3.31 مليار دولار في عام 2022 إلى 4.57 مليار دولار في عام 2023 ، حيث شكلت عمليات الاحتيال في الاستثمار بالعملة الرقمية 3.94 مليار دولار من ذلك.

** احتيال العملة الرقمية يستهدف البريد الإلكتروني للنشاط التجاري **

بالإضافة إلى الخسائر الناجمة عن عمليات الاحتيال في الاستثمار في العملات الرقمية ، تلقت IC3 21،489 شكوى من اختراق البريد الإلكتروني للأعمال (BEC) ، بإجمالي خسائر تزيد عن 2.9 مليار دولار.

أوضح مكتب التحقيقات الفيدرالي ، "BEC هي عملية احتيال متطورة تستهدف الشركات والأفراد الذين يقومون بتحويل الأموال. غالبا ما تحدث عملية الاحتيال هذه عندما يعرض أحد الأشخاص حساب بريد إلكتروني تجاري شرعي للخطر من خلال الهندسة الاجتماعية أو تقنيات اقتحام الكمبيوتر من أجل إجراء تحويلات غير مصرح بها للأموال. "

على الرغم من أن برنامج BEC تضمن في البداية طلبات للحصول على معلومات W-2 ورسائل البريد الإلكتروني للبائعين ، وجدت IC3 أن المحتالين بدأوا في استخدام حسابات الضمان في بورصات العملات المشفرة أو معالجات الدفع التابعة لجهات خارجية. يصر مكتب التحقيقات الفيدرالي على أن هذا التطور الجديد يسلط الضوء على أهمية استخدام المصادقة متعددة العوامل كطبقة إضافية من الأمان.

في الوقت نفسه ، تصرف مكتب التحقيقات الفيدرالي بسرعة من خلال فريق استرداد الأصول (RAT) التابع ل IC3 لوقف بعض عمليات الاحتيال. نفذت RAT برنامج سلسلة حظر الاحتيال المالي (FFKC) على 3،008 حادث مع خسائر محتملة قدرها 758 مليون دولار وجمدت 5،383.9 مليون دولار ، بمعدل نجاح 71٪.